山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张秉纲作为山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会提名为山东墨龙石 油机械股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-081 山东墨龙石油机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券名 称：ST 墨龙，证券代码：002490）连续三个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际 控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-077 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审核委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-079）详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 王涛先生 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会现就提名董绍华为山东墨龙石油机 械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年第三季度 报告》 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-078 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于董事 会、监事会换 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002490 证券简称：ST 墨龙 公告编号：2024-079 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------ ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会现就提名张振全为山东墨龙石油机 械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董绍华作为山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会提名为山东墨龙石 油机械股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-080 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期 间担任公司监事的情形。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十三次会议，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议分别审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案，相 关事项尚需提交公司股东大会审议。换届完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张振全作为山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会提名为山东墨龙石 油机械股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...