关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 致同专字（2025）第 371A004042 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山 东墨龙"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了标准无 保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 371A005961 号）。我们的审计是 依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是山东墨龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A005962 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) L 您可使用手机"扫一扫"成进入"驻证会计师行业绩"监管平台（http://wcn0.kyov.cn） "进行企业 您可使用手机"扫一扫"成进入"驻加会计师行业统一监管平台（http://wco.izys.co/）"进行企业 目 专项核查报告 山东墨龙石油机械股份有限 2024年度营业收入扣除情况表及说明 nt Thornton 47 | 三 山东墨龙石油机械股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 371A004041 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东: 经核查,我们认为,山东墨龙公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 本核查报告仅供山东墨龙公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们接受委托,在审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称 "山东墨龙")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A005961 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 张秉纲 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 （二）对公司进行现场调查的情况 一、 独立董事的基本情况 独立董事张秉纲先生，男，汉族，1975年6月出生，本科学历。2021年4月取 得独立董事资格证书。曾任寿光市广陵乡人民政府司法干事。现任山东仓圣律师 事务所专职律师，现任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 20 ...

独立董事 张振全 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事张振全先生，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历。 2015年8月取得独立董事资格证书。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税 务师、一级造价工程师、潍坊市首批会计专家、山东省注册会计师行业标兵，现 任寿光圣诚有限责任会计师事务所总经理、寿光圣诚资产评估有限公司执行董事， 现任公司独立董事。 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职情况 （一 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 蔡忠杰 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事蔡忠杰，男，汉族，1962年11月生，中共党员，法学硕士，高级 律师，曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主 任、山东众成仁和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董 事等职务。先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，入选山东省人民政府法 律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾 问委员会委员；现任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人。2018年12 月21日至2024年11月21日任 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 董绍华 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事董绍华先生，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，博士研究生 学历。获得中组部万人计划"科技创新领军人才"、科技部创新人才推进计划"中 青年科技创新领军人才"、北京市应急管理学科带头人、北京市高精尖学科"城 市能源安全与供给保障"带头人、北京市科协"氢能产业与安全"智库基地带头 人、中华人民共和国建国七十周年纪念奖章等奖项荣誉，入选新疆维吾尔自治区 "天山英才工程"，获"全国石油石化优秀科技工作者"荣誉称号。近年来，获 2018年度国家技术发明二等奖 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 任职期间 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 任职期间会 | 出席次数 | | | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会 | 议次数 | | | | | | | | 议 | | | 独立董事 唐庆斌 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事唐庆斌，男，汉族，1963 ...