山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2023年度核销资产的公告 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-034 | | | 核销金额 | 计提坏账准备金额 | | 计提 比例 | 核销原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款（2 | 笔） | 5,066.91 | | 5,066.91 | 100% | 账龄超过 | 年，公司已注销 5 | 二、本次核销资产对公司的影响 本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司 2023 年度损 益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对本 次核销资产明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪， 一旦发现对方有偿债能力将立即追索。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0051 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东墨龙公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-031 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第九次会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及 2023 年 12 月 修订发布的《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。 除修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权公 司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。 修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-028 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）赔偿责任限额：人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）； （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准）； （五）保险期限：1 年。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司 2023 年度股东大 会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公 司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条 款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或提前办理续保或者重新投 保等相关事宜。 二、监事会意见 监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障 公司和公司董事、监事 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 现将公司监事会2023年主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 31 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》《关于为公司及董事、监事、高 级管理人员购买责任保险的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计 政策变更的议案》共计 9 项议案。 2、2023 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年第一 季度报告》。 3、2023 年 8 月 30 日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年半年 度报告全文及摘要》。 4、2023 年 10 月 30 日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年第三 季度报告》。 二、监事会对公司有关事项的核 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东墨龙石油股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 除对山东墨龙公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计山东墨龙公司 2023 年度财务报表时山东墨龙公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解山东墨龙公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供山东墨龙公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024JNAA3F0017 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-025 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于2024年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月28日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作 报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-566,861,5 ...

索引 页码 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 1-2 关于对山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度财务报表 专项说明 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简 称山东墨龙公司) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0050 号 带有解释性说明的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及深 圳证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明如 下： 一、 发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划 和执行审计工作时的重要性》，以利润总额的 5%计算了合并财 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》等规定和要求，董事会审核委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在 2023 年年度报告审计工作中，信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财 务报告及 2023 年 ...