通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （林金桐） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责,积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 报告期内，本人因任期届满离任，本人离任后，不担任公司任何职务。现将 2023年度的主要工作情况报告如下: 一、本人的基本情况 本人林金桐，1946年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理 系毕业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。曾任伦敦 大学英皇学院研究员，历任北京邮电大学讲师教授、系主任、副校长及校长。现 任北京邮电大学顾问教授。同时还兼任北京鼎普科技股份有限公司独立董事、华 灿光电股份有限公司独立董事、UTStarcom（纳斯达克UTSI）独立董事 ...

通鼎互联信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 第三章 职责权限 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 《公 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-005 通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东股权质押与解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 质押到期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 通鼎 | | | | | | | 中信银行股份 | | 集团 | 是 | 21,000,000 | 5.42% | 1.71% | 2019/11/14 | 2024/03/08 | 有限公司苏州 | | | | | | | | | 分行 | 特别风险提示： 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押与解除质押基本情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002331 分 类 发布机构 发文日期 1708360920000 2024年2月20日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 江苏证监局关于对陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽鹏、宋禹、刘美学采取 责令改正措施的决定 文 号 〔2024〕1号 主 题 词 江苏证监局关于对陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽 鹏、宋禹、刘美学采取责令改正措施的决定 陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽鹏、宋禹、刘美学: 经查,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称通鼎互联)于2017年3月以发行股份及支付现金的方式收 购你们持有的北京百卓网络技术有限公司(以下简称百卓网络)股份,成为百卓网络控股股东。作为交易对 方,你们对百卓网络2017年至2019年的经营业绩作出承诺,并与通鼎互联签订业绩补偿协议。根据通鼎互 联相关公告和审计报告,百卓网络2017年至2019年的经营业绩未达到前述承诺。截至目前,你们仍未按照 约定履行全部的业绩承诺补偿义务。 根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承 诺及履行》(证监会公告〔20 ...

关于收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-004 公司此次中标的馈线产品分配比例为 28.00%，中标金额约 43,742.28 万元（不 含税），占 2022 年度经审计同类产品总销售额的 39.03%，占 2022 年度营业收入 的 13.19%。 若本项目能够顺利签订合同并实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 该项目的履行不影响公司经营的独立性。 中国铁塔股份有限公司（以下简称"中国铁塔"）于 2024 年 01 月 31 日通过 其旗下中国铁塔在线商务平台（www.tower.com.cn）发布了中国铁塔 2024 年馈 线产品集中采购项目中标候选人公示，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公 司"）为相关中标候选人。 近日，公司收到由中国铁塔委托的招标代理公司江苏中博通信有限公司发来 的《中标通知书》，确定公司为"中国铁塔 2024 年馈线产品集中采购项目"的中 标单位，现将相关内容公告如下： 一、中标项目概况 1、招标人 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-002 通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东股权质押与解除质押的公告 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 通鼎 | 是 | 18,000,000 | 4.64% | 1.46% | 2022/01/27 | 2024/02/02 | 招商银行股份 有限公司苏州 | | 集团 | | | | | | | 分行 | | 通鼎 | | | | | 2021/02/19 | | 江苏江阴农村 商业银行股份 | | 集团 | 是 | 20,400,000 | 5.26% | 1.66% | 2021/02/23 | 2024/02/08 | 有限公司苏州 | | | | | | | | | 分行 | 2、本次股份解除质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对陈海滨的监管函 公司部监管函〔2024〕第 11 号 陈海滨： 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局作出的《关于对陈 海滨采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕2 号），通鼎互联信 息股份有限公司（以下简称通鼎互联）全资子公司北京百卓网络 技术有限公司（以下简称百卓网络）存在收入确认不审慎、存货 管理不规范等情形。你作为通鼎互联时任董事及百卓网络时任法 定代表人、董事长，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任， 违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，并提醒你严格遵守《证券法》《公 司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，杜 绝此类事件发生。 特此函告 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 1 月 26 日 2 ...

通鼎互联信息股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 2023年12月7日 我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究， 对以下事项发表独立意见： 一、由董事长沈小平先生提名，聘任白晓明先生担任公司总经理；由总经理 白晓明先生提名，聘任沈良先生、刘东洋先生、巩绪威先生为公司副总经理，聘 任陈当邗先生为公司财务总监，聘任陆凯先生为公司董事会秘书，任期至第六届 董事会任期届满。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养 等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意。 二、经查阅上述候选人的个人履历，我们认为：上述候选人符合《公司法》 及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》 第146条规定的情况，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除 的情形，经中华人民共和国最高人民法院网站查询上述候选人不属于失信被执行 人，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任 ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：通鼎互联信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-047 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 公司董事会于 2023 年 11 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网刊登了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2023 年 12 月 5 日发出了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 2、会议时间 现场会议召开时间为：2023年12月7日14:30 网络投票时间为：2023年12月7日 1、会议通知情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月7日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年12月7日上午9: ...