证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-015 通鼎互联信息股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币8万元（含税）。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第 六董事会第二次会议，审议并通过了《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024 年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度 薪酬方案的议案》，于2024年4月26日召开了第六届监事会第二次会议，审议并 通过了《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。现将具 体情况公告如下： ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-014 通鼎互联信息股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更年度审计机构； 3、董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异 议。 4、该续聘事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 5、本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人，超过 222 人签署过证券服务业务审计报告。 （7）天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组 ...

通鼎互联信息股份有限公司独立董事 关于第六届董事会二次会议相关事项的独立意见 我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董 事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 经审计，通鼎互联母公司2023年末未分配利润为负，2023年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的 规定，决策程序合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意将该预 案提交公司2023年年度股东大会进行审议。 二、关于公司2023年度内部控制的独立意见 五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》，我们对报告期内（2023年1月1日至2023年12月31日）控股股东 及 ...

通鼎互联信息股份有限公司监事会议事规则 第二章 监事会职责 第三章 监事会会议的召集与通知 第四章 监事会会议的召开 第五章 监事会决议和会议记录 第六章 附 则 通鼎互联信息股份有限公司监事会议事规则 目录 第一章 总 则 1 通鼎互联信息股份有限公司 监事会议事规则 通鼎互联信息股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法 规、中国证监会有关规定和《通鼎互联信息股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会成员中应包含一名职工代表监事， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第二章 监事会职责 第三条 监事会对股东大会负责，根据公司章程的规定组成并行使下列职 权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 通鼎互联信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他《公司 章程》中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吴士敏） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度的主要工作情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人吴士敏，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1982年参加工作，先后担任上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师： 2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长， 2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC213)委员、技术小组 (TG1)成员;2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会委员：2019年至今 兼任全国电线电缆标准化技术委员 ...

通鼎互联信息股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 1、减资事项基本情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，公 司拟对全资子公司北京百卓网络技术有限公司（以下简称"百卓网络"）减资 50,000 万元人民币。本次减资完成后，百卓网络的注册资本由 58,000 万元人民 币变更为 8,000 万元人民币，公司仍持有百卓网络 100%的股权。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资 事项属于董事会审批权限内，本次减资事项已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-017 1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司 2、住所：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼 6 层 2 号 3、法定代表人：李华 4、注册资本：58,0 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-016 通鼎互联信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第 六董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》；于2024年4月26日召开了第六届监事 会第二次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，提议对《公司章程》部分条款 进行修订。 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保行为，须经 第四十五条 | 公司下列对外担保行为， ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00644 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00644 号 通鼎互联信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司），包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01408 号标准无保留意见审计报告。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常桂华 中国·南京 2024 年 4 月 26 日 中国注册会计师：施利华 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性 ...

2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 1、2023年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司 监事2023年列席和出席了公司的7次董事会、3次股东大会，听取了公司各项重要 提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的知情 监督检查职能。 2、报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下： （1）第五届监事会第十四次会议 2023年4月28日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场表决 方式召开，本次会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决 算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年年度报告》及摘要、《2022年度内 部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司2023年度预计日 常关联交易的提案》、《关于为子公司提供融资担保的提案》、《关于2023年度向金 融机构申请融资额度及相关授权的提案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2023年度审计机构的提案》、《关于公司会计政策变更的提案》、 《2023年第一季 ...