通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00845 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天衡审字(2025)00845 号 通鼎互联信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了通鼎互联信息股份有限公司(以下简称通鼎股份公司)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 通鼎股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于通鼎股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （吴士敏） 各位股东及股东代表： 本人作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2024年度工作中忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人吴士敏，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1982年参加工作，先后担任上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师： 2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长、 顾问，2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC213)委员、技术 小组(TG1)成员；2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会委员；2020 年7月至今任公司独立董 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-017 通鼎互联信息股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 本公司已召开 2025 年第一次独立董事专门会议对上述议案进行审议，独立 董事全票同意将该议案提交董事会审议。 根据通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司生产经 营需要，需对 2025 年公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。2024 年度确 认公司与关联方发生日常关联交易总金额为人民币 1300.51 万元。2025 年度预计 公司将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,166.92 万元。 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东通鼎集团、沈小平 应回避表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | | | 关联 交易 | 年预 2025 | 截至披露 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-019 通鼎互联信息股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月25日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司 江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称"光电科技"）、苏州通鼎新能源有限公司 （以下简称"通鼎新能源"）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称"北京百卓"） 以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称"信宇 阳泽"）的融资或其他履约义务提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、 保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源及信宇 阳泽提供的担保额度合计为20,000万元，为北京百卓提供的担保额度为5,000万元。 担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东 大会召开之日止。本次 ...

| 其它关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来 | | 2024 年度往来 | 2024 | 年度往来 | | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末 | | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 算的会计科 | | | | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | | | | 往来资金余 | | | 占用性质 | | 资金往来 | | 司的关联关系 | 目 | | 资金余额 | | （不含利息） | | 有） | | | 累计发生金额 | 额 | | 原因 | | | 关联自然 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其控 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | - | ...

通鼎互联信息股份有限公司 经核查独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年度内部控制自我评价报告 通鼎互联信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合通鼎互联信息股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-018 通鼎互联信息股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年拟开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司及子公司拟就生产经 营所需的原材料铜开展套期保值业务。进行套期保值的品种为上海期货交易所期 货沪铜主力合约 cu，预计套保数量不超过 20,736 吨，预计动用的交易保证金最 高不超过人民币 15,552 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 155,520 万元。 2、公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于公司及全资子公司 2025 年拟开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。本提案需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风 险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 一、拟开展套期保值业务情况 1、套期保值的目的及必要性 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-023 通鼎互联信息股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则—基本准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司 2024 年度合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据减值测试 结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对 2024 年末各类应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查和 减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 1、2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职 责。公司监事2024年列席和出席了公司的4次董事会、1次股东大会，听取了公司 各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事 会的知情监督检查职能。 2、报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下： 2024年4月26日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决方 式召开，本次会议审议通过以下议案：《2023年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告》及摘要、 《2023年度内部控制自我评价报告》、《关于预计公司2024年度日常关联交易的 议案》、《关于公司及子公司2024年拟开展套期保值业务的议案》、《关于为子 公司提供融资担保的议案》、《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度 及相关授权的议案》、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》、《关于 确认公司2023年度监事薪酬及2 ...