证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-014 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于2025年4月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名（其中董事王先革、郭红彪、王斌，独立董事王涌以通讯表决方式 参加会议）。 会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理 工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会 工作报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司 《2024年年度报告》"第三 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议 案》，现将相关事宜公告如下： 公司预计 2025 年度合并范围内的公司在金融机构借款、银票及保函敞口等 方面总资金需求不超过 50 亿元人民币，为保证公司业务和项目建设的顺利开展， 以及资金链安全，公司拟根据实际运营和融资需求，向商业银行、融资租赁公司 等金融机构申请总额度不超过 60 亿元综合授信额度。包括但不限于信用借款、 担保借款（抵押借款、质押借款、保理借款、保证借款等）、流动资金借款、银 行/商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目借款开立票据及 信用证、融资租赁等金融业务。 同时，为提高资金运用及决策效率，提请股东大会授权公司董事长批准上述 额度范围内具体授信及融资业务的事宜，并在上述额度限额内决定资产抵质押等 事宜，并代表公司签署有关协议。 通鼎互联信息股份有限公司 本项授权自 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2025)00461 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于通鼎互联信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 我们接受委托，审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司），包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2025)00845 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性 及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的 情形。除了在财务报表审计 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 通鼎集团有限公司 | 38751.94 | 32.94 | 不变 | | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙 | | | | | 企业(有限合伙) | 8695.65 | 7.39 | 不变 | | 沈小平 | 1399.85 | 1.19 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 976.21 | 0.83 | -227.49 | | 叶青春 | 464.54 | 0.39 | 64.54 | | 胡东 | 398.87 | 0.34 | 新进 | | 朱文柏 | 390.17 | 0.33 | 不变 | | 侯鸣晟 | 333.05 | 0.28 | 新进 | | 谢扬 | 283.85 | 0.24 | 新进 | | 王闰润 | 270.00 | 0.23 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈祥杰 | 330.51 | 0.28 | 退出 | | 郑树好 | 320.01 | 0.27 | 退出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,915,091,732.86, a decrease of 12.95% compared to ¥3,348,926,835.28 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥77,326,799.19, down 67.34% from ¥236,759,151.47 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 57.58% to ¥116,257,494.02 in 2024, compared to ¥274,035,692.45 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0629, a decline of 67.32% from ¥0.1925 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,474,588,958.35, a decrease of 7.02% from ¥5,887,887,284.66 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.25% to ¥2,545,793,799.72 at the end of 2024, compared to ¥2,465,773,306.20 at the end of 2023[6]. - Total operating revenue decreased by 12.95% to ¥2,915,091,732.86 in 2024 from ¥3,348,926,835.28 in 2023[40]. - Revenue from the communication cable and related manufacturing sector accounted for 84.91% of total revenue, decreasing by 13.93% year-over-year[40]. - Domestic sales contributed 99.80% of total revenue, down 13.01% from the previous year, while international sales increased by 23.75% to ¥5,960,674.05[40]. Business Operations - The company has maintained its focus on expanding its business scope, including the production and sales of various communication and data transmission equipment[19]. - The company plans to continue expanding its market presence in the telecommunications sector, focusing on high-quality development and infrastructure improvements[29]. - The company has established a complete industrial chain in the optical communication industry, enhancing its scale advantage and production capacity[35]. - The company focuses on optimizing the product structure of optical fiber and cable while expanding into emerging markets[38]. - The company has formed a unique competitive advantage by providing products and services to major domestic telecom operators and other key clients[37]. - The company is committed to the development of new products and technologies in the fields of optical communication and network security[34]. - The company is developing new products, including a low-smoke halogen-free B1 grade flame-retardant cable, aimed at enhancing market competitiveness[54]. - The company aims to reduce manufacturing costs and improve product quality through innovative data transmission cable designs[54]. Research and Development - The company holds 575 authorized patents, including 311 invention patents, with 64 new patents granted in the current year[35]. - The company has completed the project on LED curing technology, which is expected to lower production costs and enhance competitiveness[53]. - The development of a new type of center tube with superior tensile performance is in the pilot stage, aiming to improve product quality and market competitiveness[53]. - The company's R&D investment decreased by 19.79% to ¥131,458,571.07 in 2024, accounting for 4.51% of operating revenue[55]. - The number of R&D personnel decreased by 1.45% to 340, with a notable drop in the number of master's degree holders by 14.29%[55]. Risk Management - The company reported a significant risk regarding the performance compensation from the original shareholders of Baizhuo Network, as part of the agreement, due to the inability to recover shares and cash on time[4]. - The company has reported uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[6]. - The company has established a comprehensive internal control system for commodity futures hedging to mitigate market risks associated with raw material price fluctuations[70]. - The company emphasizes risk management and internal control, ensuring that risks are manageable and protecting the rights of stakeholders[136]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[93]. - The company has a clear asset ownership structure, with independent production systems and no instances of asset or funds being misappropriated by shareholders[93]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring a complete and independent operational capability[92]. - The company has a robust organizational structure that operates independently and effectively, with clear divisions of responsibility[93]. - The company has established a comprehensive risk management framework in place to independently undertake responsibilities and risks associated with its operations[92]. Shareholder Information - The total number of shares is 1,229,994,500, with no changes during the reporting period[173]. - The largest shareholder, Tongding Group Co., Ltd., holds 31.51% of shares, totaling 387,519,421 shares, with 354,270,000 shares pledged[178]. - The second-largest shareholder, Dongwu Venture Capital Co., Ltd., holds 7.07% of shares, totaling 86,956,500 shares, with no changes during the reporting period[178]. - The total number of common shareholders increased to 88,148 at the end of the reporting period, up from 74,378 the previous month, indicating a growth in shareholder base[177]. Financial Management - The company has a structured decision-making process for determining the remuneration of its board members and executives, adhering to the Articles of Association and relevant laws[108]. - The company has a strong financial management team, with Chen Danghan serving as the financial director and board member since December 2023[100]. - The company received a standard unqualified audit opinion from Tianheng Accounting Firm for the financial statements as of December 31, 2024[188]. - The company is responsible for ensuring that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[199]. Social Responsibility - The company engages in charitable activities across six areas, including poverty alleviation and education support, reflecting its commitment to social responsibility[136]. - The company is committed to sustainable development by building green smart factories and promoting clean energy and circular economy initiatives[136]. - The company actively implements national environmental protection laws and regulations, advocating for energy conservation and emission reduction, with measures including optimizing production processes and increasing green plant coverage[132].

具体详见公司于2020年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于百卓网络2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公 告》（公告编号：2020-028）。 为维护公司及全体股东的利益，公司依据协议及法律法规规定，向苏州仲裁委员会提起对被申请人（陈 海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学以及南海金控）的仲裁，请求苏州仲裁委员会裁决被申请人向公 司进行业绩补偿，支付违约金并承担本案的全部仲裁、保全费。 具体详见公司于2020年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于业绩补偿事项提起仲裁的公告》（公告编号：2020-063）。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-013 通鼎互联信息股份有限公司关于业绩补偿事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、业绩承诺补偿及仲裁情况 2016年6月7日，公司因收购北京百卓网络 ...

通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超 过 80%，请投资者注意相关风险。 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-012 一、股东股份解除质押及质押基本情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东通鼎 集团有限公司（以下简称"通鼎集团"）有关办理部分股份解除质押及质押的通 知，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动人 | | | | | | | | 通鼎集团 | 是 | | 1,000,000 | 0.26% | 0.08% | 2024/12/18 | 20 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关 于 北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：通鼎互联信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受通鼎互联信息股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-011 通鼎互联信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况； 一、会议召开情况 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通 鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。 6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年 第一次临时股东大会的议案》，并于2025年3月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 009）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 4.会议召开的时间和日期 现场会议召开时间为：2025年4月10日14:00 网络投票时间为：2025年4月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月10日9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通 ...