1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 通鼎互联信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-021 通鼎互联信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 通鼎互联信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 779,010,791.95 | 743,658,819.28 | 4.75% | | 归属于上市公司股东的 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01408 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会 上一 审计报告 天衡审字(2024)01408 号 通鼎互联信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称通鼎股份公司）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 通鼎股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于通鼎股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 ...

通鼎互联信息股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江苏通鼎光 电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟使用自有资金开展与生产经营相关 的原材料套期保值业务。 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司及全资子公司光电科技的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电 缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原 材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该 类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的 成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值交易品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相 近或类似的期货品种。 （二）预计投入资金 1、业务期间：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。 锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、 数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性。 四、公司开展 ...

2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 通鼎互联信息股份有限公司 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况和监督情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人，超过 222 人签署过证券服务业务审计报告。 （7）天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈小平、主管会计工作负责人陈当邗及会计机构负责人（会计主管人员） 崔霏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本 报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者关注相关内容。 根据公司与百卓网络原股东方陈海滨等签署的相关协议中关于业绩补偿的约定，业 绩补偿承诺方应按照约定向公司补偿股份及现金。截至目前，百卓网络原股东方在交易中 获取的股票部分存在已对外出售、被质押、冻结等情形 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-012 一、担保情况概述 2024年4月26日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第二次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供融资担保的 议案》，同意公司以人民币40,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科 技有限公司（以下简称"光电科技"）及控股子公司苏州通鼎新能源有限公司（以 下简称"通鼎新能源"）在金融机构的融资提供担保（包括但不限于借款、银票、 信用证、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能 源提供的担保额度为20,000万元。担保额度有效期自公司2023年度股东大会审议 通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保 额度有效期内循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担 保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | | 担保方持 股比例 | 被担保方最 近一期资产 负债率 | 截至目前 担保余额 | 本次新 增担保 额度 | 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-007 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经 理工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事 会工作报告》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司 《2023年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"相关内 容。 公司独立董事林金桐先生、吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生向董事会提 交了《独立董事2023年度述职报告》，公司现任独立董事还将在2023年年度股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事工作制度 通鼎互联信息股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，特制定 本制度。 第二章 独立董事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责。维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事应独立 于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原 则上最多在3家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效的履行其独 立董事的职责。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-013 通鼎互联信息股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告 同时，为提高资金运用及决策效率，提请股东大会授权公司董事长批准上述 额度范围内具体授信及融资业务的事宜，并在上述额度限额内决定资产抵质押等 事宜，并代表公司签署有关协议。 本项授权自2023年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2024年年度 股东大会召开之日止，授权期限内，额度可循环使用。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议 案》，现将相关事宜公告如下： 公司预计 2024 年度合并范围内的公司在金融机构借款、银票及保函敞口等 方面总资金需求不超过 50 亿元人民币，为保证公司业务和项目建设的顺利开展， 以及资金链安全，公司拟根据实际运营和融资需求，向商业银行、融资租赁公司 等金融机构申请总额度不超过 60 亿元综合授信额度。包括但不限 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 二、2023 年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开7次董事会、3次股东大会，本人没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下： | 召开董事 | | 召开股东大 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董事会次数（1 | 次） | 应出席股东大会次数（1 | 次） | | 会次数 | | 会次数 | | | | | 亲自 | 委托 | 缺席 | | 亲自 | 委托 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 出席 | 出席 | | 3 | 出席 | 出席 | | | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | （王涌） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董 ...