证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-032 通鼎互联信息股份有限公司 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月18日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议通知，会议于2024年8月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名（其中独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生以通讯表决方 式出席会议）。 会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《﹤2024年半年度 报告﹥及摘要》。 《2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案已经董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 二 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-031 通鼎互联信息股份有限公司 关于业绩补偿事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩补偿进展 1、股份补偿情况 （1）公司于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成了 11,090,054 股业绩补偿股份回购注销手续，具体明细如下： | 交易对方/业绩承诺方 | 回购注销股份数量（股） | 回购金额（元） | | --- | --- | --- | | 陈海滨 | 1,564,477 | 1 | | 崔泽鹏 | 6,770,000 | 1 | | 宋禹 | 2,327,922 | 1 | | 刘美学 | 427,655 | 1 | | 合计 | 11,090,054 | 4 | 一、业绩承诺补偿及仲裁情况 2016 年 6 月 7 日，公司因收购北京百卓网络技术有限公司（以下简称"百 卓网络"），与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融 控股有限公司（以下简称"南海金控"）签署了《发行股份及支付现金购买资产 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 35 million and 45 million CNY for the current reporting period, compared to a profit of 232.35 million CNY in the same period last year[1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 20 million and 30 million CNY, representing a decline of 51.83% to 67.88% compared to the previous year[1]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0285 CNY and 0.0366 CNY, down from a profit of 0.1889 CNY per share in the same period last year[1]. Non-Recurring Losses - Non-recurring losses are estimated at approximately 66 million CNY, primarily due to a decline in the fair value of shares held in Nanjing Yunchuang Data Technology Co., Ltd., which reduced net profit by 89 million CNY[6]. Risk Management - The company reported a profit of 2.3 million CNY from copper futures hedging to offset raw material price risks[2].

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-028 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 7 日 14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通 鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。 6、本次 ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 通 鼎 互 联 信 息 股 份 有 限 公 司 202 3 年 年 度 股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：通鼎互联信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-027 通鼎互联信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日在《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大 会的通知》。公司将于2024年6月7日下午14:00召开公司2023年年度股东大会。 本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就2023年年度股东 大会的相关事宜提示公告如下： 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度 ...

编号：20240516 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 通鼎互联 2023 面向全体投资者。 | 年度业绩说明会采用线上文字互动方式进行， | | 时间 | 2024 年 5 月 16 日下午 | 15:00-17:00 | | 地点 | 全景•路演天下（ | http://ir.p5w.net ） | | | 董事长 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-026 通鼎互联信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议决议召开公司2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的时间和日期 现场会议召开时间为：2024年6月7日14:00 网络投票时间为：2024年6月7日 二、会议审议事项 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年6月7日9:15至15:00。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-024 更正后：预计套保数量：不超过 17,280 吨，未来十二个月内，预计动用的交易 保证金最高不超过人民币 12,960 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 129,600 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）将不超过已审议额度。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于公司及全资子公司 2024 年拟开展套期保值业务的公告》。经审查，因工作人 员疏忽，部分内容错误，需要补充更正，现对公告中的相关内容进行更正，具体 情况如下： 更正前：预计套保数量：不超过 17,280 吨，未来十二个月内，预计动用的交易 保证金最高不超过人民币 12,960 万元，预计任一交易日持有的最高 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-023 通鼎互联信息股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 4、出席人员名单：公司董事长沈小平先生、总经理白晓明先生、独立董事 杨友隽先生、财务总监陈当邗先生、董事会秘书陆凯先生。（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整。） 二、投资者问题征集及方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...