证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-042 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮 件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举的提案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟提名崔霏女士、沈燕燕女士为公司第六届监事会监事候选人。（监 事候选人简历见附件） 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第 六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年 ...

独立董事： 关于第五届董事第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的规定，作为通鼎互联信息股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们认真阅读了公司提供的第五 届董事会第二十八次会议相关资料，基于独立判断的立场，对公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人事项进行了核 查，并发表意见如下： 1、本次董事会提名的第六届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定 的上市公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经 验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 2、经审查，我们未发现独立董事、非独立董事候选人有《公司法》、《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通鼎互联信息股份有限公司董事会现就提名吴士敏为通 鼎互联信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为通鼎互联信息股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通鼎互联信息股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王涌 作为 通鼎互联信息 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 通鼎互联信息 股份有限公司董事会 提名为 通鼎互联信息股份 有限公司(以下简 称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 通鼎互联信息 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴士敏 作为 通鼎互联信息 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 通鼎互联信 息股份有限公司董事会 提名为 通鼎互联信息股份 有限公司(以下 简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 通鼎互联信息 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如 ...

通鼎互联信息股份有限公司 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人通鼎互联信息股份有限公司董事会现就提名杨友隽为通 鼎互联信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为通鼎互联信息股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通鼎互联信息股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否， ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-042 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第 六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。（第 六届监事会非职工监事候选人简历附后。） 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮 件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举的提案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟提名崔霏女士、沈燕燕女士为公司第六 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 887,436,649.97, a decrease of 3.47% compared to CNY 919,305,997.00 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 26,189,826.74, a significant decrease of 162.96% from CNY 41,377,830.74 in the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY -0.0213, down 163.58% from CNY 0.0333 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,563,985,391.29, an increase of 5.2% compared to ¥2,438,018,268.87 in the same period last year[17] - Net profit for Q3 2023 was ¥206,466,090.06, a significant increase of 168.5% compared to ¥77,079,357.12 in Q3 2022[18] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.1676, up from ¥0.0609 in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 648.21% to CNY 171,921,117.78 compared to CNY 22,977,585.78 in the same period last year[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥171,921,114.67, compared to ¥22,977,585.78 in the same quarter last year[19] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was 142,494,999.55 CNY, a decrease from 423,770,301.84 CNY in the same period last year[20] - The total cash inflow from financing activities was 1,387,685,000.00 CNY, compared to 1,967,835,000.00 CNY in Q3 2022, indicating a decline of approximately 29.4%[20] - The net cash flow from financing activities was -338,915,981.41 CNY, slightly improved from -335,405,909.10 CNY year-over-year[20] - The company reported a decrease in total cash and cash equivalents by 24,479,624.88 CNY in Q3 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,032,091,353.40, reflecting a 0.80% increase from CNY 5,983,877,060.17 at the end of the previous year[4] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥4,113,289,757.12, an increase from ¥3,879,652,733.74 at the beginning of the year[14] - Total liabilities decreased to ¥3,577,454,359.12 from ¥3,737,027,209.62, a reduction of about 4.3%[15] - The company's total assets as of September 30, 2023, are ¥6,032,091,353.40, compared to ¥5,984,198,113.84 at the beginning of the year[15] - Non-current assets decreased to ¥1,918,801,596.28 from ¥2,104,545,380.10, a decline of approximately 8.8%[15] - Short-term borrowings decreased to ¥1,998,242,968.34 from ¥2,164,376,131.40, a decrease of about 7.7%[15] - The company has no long-term borrowings as of September 30, 2023, compared to ¥47,500,000.00 at the beginning of the year[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 83,164[11] - The largest shareholder, Tongding Group Co., Ltd., holds 31.51% of shares, totaling 387,519,421 shares, with 363,570,000 shares pledged[11] - The company reported a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[13] Income and Expenses - The company reported a 245.63% increase in other income, primarily due to an increase in government subsidies received[8] - The fair value change income increased by 102.05% year-on-year, attributed to the change in fair value of held stocks[8] - The company experienced a 110.65% increase in income tax expenses, mainly due to profit growth during the period[9] - Total operating costs decreased to ¥2,391,797,870.48, down 0.5% from ¥2,404,544,979.84 year-on-year[17] - Research and development expenses increased to ¥120,773,800.84, up from ¥110,959,074.18 year-on-year, reflecting a focus on innovation[17] - Investment income decreased to ¥89,433,756.00 from ¥107,003,900.19 year-on-year, indicating challenges in investment performance[17] Other Information - The third quarter report for 2023 was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[25] - Deferred tax assets increased by 321,053.67 CNY from the end of 2022 to the beginning of 2023, reaching 114,788,005.30 CNY[22] - The total liabilities decreased slightly, with deferred tax liabilities increasing by 136,963.84 CNY year-over-year[22]

通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于2023年10 月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际 参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规 定。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年三季度 报告》。 监事会认为：董事会编制的通鼎互联信息股份有限公司《2023 年三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特此公告 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-038 通鼎互联信息股份有限公司 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2023年10月28日 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2023年10 月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明，独立董事林金桐、杨友隽、 吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年三季度报告》。 《2023年三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ...