北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于天津汽车模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0387 号 致：天津汽车模具股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜， ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-042 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票（股票代码：002510，股票简称：天汽模）及可转换公司债券（债 券代码：128090，债券简称：汽模转 2）自 2024 年 7 月 10 日（星期三）开市起 复牌，可转换公司债券于同日恢复转股。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东、实际控制人及 其一致行动人（以下简称"控股股东"）筹划控制权转让事宜，鉴于该事项尚存在 重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—— 停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码： 002510，股票简称：天汽模）及可转换公司债券（债券代码：128090，债券简称： 汽模转2）自 ...

天津汽车模具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让意向性协议》 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-041 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东于2024年7月9日与安徽潮成新材料科技有限公司签署了 《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料科技有限公司或/和指定第三方拟受 让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。 2、本次签署的仅是股份转让意向性协议，正式协议能否签署尚存在不确定 性。本次股份转让存在后续正式协议签署时间待定、未能签署及交易无法达成 的风险。本次交易处于筹划、意向阶段，敬请广大投资者注意投资风险。 3、若本次控制权及股份转让事项顺利完成，安徽潮成新材料科技有限公司 或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。 4、本次合作各方签订正式协议后还需根据《证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于筹划控制权变更的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等 有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002510，股票 简称：天汽模）及可转换公司债券（债券代码：128090，债券简称：汽模转2） 自2024年7月8日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过2个交易日。停牌 期间，公司可转换公司债券暂停转股。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月7日收到公司控 股股东、实际控制人及其一致行动人（以下简称"控股股东"）的告知函，控股股 东于2023年12月5日与淮北建久股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股 份转让意向协议》。《股份转让意向协议》约定，排他性洽谈期为签署之日起3 个月。鉴于《股份转让意向协议》中约定的排他期已到期，为最大限度维护交易 双方及上 ...

关于天津汽车模具股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-07-08 字体： 大 中 小 天津汽车模具股份有限公司拟筹划控制权变更事项，根据本所《股票上市规则》和《上市公司自律 监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天汽模，证券代码： 002510）及其衍生品种（证券简称：汽模转2，证券代码：128090）于2024年7月8日开市起临时停牌,衍 生品种(证券简称：汽模转2，证券代码：128090)自2024年7月8日起暂停转股，待公司通过指定媒体披 露相关公告后复牌及恢复转股，敬请投资者密切关注。 深圳证券交易所 2024年7月8日 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002510 | 股票简称：天汽模 | | --- | --- | | 债券代码：128090 | 债券简称：汽模转2 | | 转股价格：人民币4.20元/股 | | 转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债的发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司（以下简 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称： "公司"）委托联合资信评估股份有限公司（简称"联合资信"）对公司发行的可 转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA-， "汽模转 2"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。联合资信出具的《天津汽车模 具股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

天津汽车模具股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕5417 号 联合资信评估股份有限公司通过对天津汽车模具股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持天津 汽车模具股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，"汽模转 2"的信 用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会 议于2024年6月20日10:00在公司404会议室以现场方式召开。会议通知及会议资 料于2024年6月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董 事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公 司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 1.01、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为 天津天汽模模具有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模模具有限公司向中国银行股份有限公司天津 保税分行申请不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保， 保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。 1.02、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为 天津天汽模模具部件有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模模具部件有限公司向中国银行股份 ...

国新证券股份有限公司 关于天津汽车模具股份有限公司 延长募集资金投资项目实施期限的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 汽车模具股份有限公司（以下简称"天汽模"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对天汽模延长募集资金投资项目实施期限的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号），公司公开发行 471 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100.00 万元，扣除本次发行 的承销保荐费用 790.00 万元后募集资金 46,310.00 万元已于 2020 年 1 月 3 日汇 入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为 772000788016000 ...