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达华智能(002512) - 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
2025-04-25 17:09
证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-017 福州达华智能科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至目前,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公 司")及控股子公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公 司最近一期经审计净资产的 100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,公司存在对资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保,对合并报表 外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、关联担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于 为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,福建福米科技有限公司(以下简称"福 米科技")系公司参股公司,公司持股比例为 48.41%,由于公司持股 5%以上股 东陈融圣先生现担任福米科技董事长兼法人,董事、总经理兼董事会秘书张高利 先生现担任福米科技董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,福米科技为 ...
达华智能(002512) - 关于2024年度日常经营关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-25 17:09
福州达华智能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常经营关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议,会议以七票同意,零票反对,零票弃权(关联 董事回避表决)审议通过了《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子(孙)公司拟与关联方福建省星 汉智能科技有限公司(以下简称"星汉智能")、福建海峡区块链信息科技有限 公司(以下简称"海峡区块链")及其子公司、恒美光电股份有限公司及其子公 司(以下简称"恒美光电")、合肥新美材料科技有限责任公司(以下简称"合 肥新美")及其子公司、福建福米科技有限公司(以下简称"福米科技")及其 子公司发生采购原材料、采购设备、租赁设备、销售产品、出租厂房、提供劳务 等日常关联交易,预计 2025 年度关联交易总金额不超过 68,020 万元,公司 2024 ...
达华智能(002512) - 关于公司及子公司担保额度预计的公告
2025-04-25 17:09
证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-016 一、担保情况概述 福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第六次会议,会议全票审议通过了《关于公司及子公司担保额 度预计的议案》,为了满足公司及合并报表范围内的全资(控股)子(孙)公司 的生产经营以及流动资金周转的需要,以及规范公司的担保事项,便于公司管理, 公司对合并报表范围内的子公司提供担保、合并报表范围内的子公司互保、合并 报表范围内的子公司对公司提供担保均预计年度担保额度,结合各子公司生产经 营以及流动资金周转的需要,根据中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公 司章程》《对外担保制度》的有关规定,与会董事同意: 2025 年度,公司对合并报表范围内的子公司提供担保、合并报表范围内的 子公司互保、合并报表范围内的子公司对母公司提供担保的额度合计不超过 175,000 万元,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 前述担保事项包括为融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保, 担保方式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、 质押担保或多种担 ...
达华智能(002512) - 董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-25 17:09
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立于 1993 年,2000 年由国家工 商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)"。 福州达华智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 20 ...
达华智能(002512) - 年度股东大会通知
2025-04-25 17:07
福州达华智能科技股份有限公司 证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-021 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开,会议决议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 公司 2024 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、会议基本情况 (一)会议届次:2024 年度股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会,2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会第六 次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 (三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《公司章程》等规定。 (四)会议召开的日期、时间 1、现场会议时间:2025 年 5 月 21 日( ...
达华智能(002512) - 关于公司2024年度利润分配方案的公告
2025-04-25 17:05
证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-013 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分 配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议,全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》,上述事 项尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年公司合并财务报表 实现归属上市公司股东的净利润 24,165,356.67 元;截至 2024 年 12 月 31 日, 公司合并财务报表未分配利润为-2,087,130,834.05 元,母公司累计可供分 ...
达华智能(002512) - 2024年年度审计报告
2025-04-25 17:01
福州达华智能科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ( l o c a t i o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真: ...
达华智能(002512) - 内部控制审计报告
2025-04-25 17:01
福州达华智能科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 ...