证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-073 福州达华智能科技股份有限公司 关于控股子公司对下属子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资概述 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第二次会议，会议以全票同意审议通过了《关于控 股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（二）的议案》、《关于控股子公 司对下属子公司增资的议案》。 基于公司战略发展的需要，公司的控股子公司福建海天丝路卫星科技有 限公司（以下简称"海天丝路"）拟增加注册资本，公司董事会同意由合肥 海丝卫星科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥海丝合伙企 业"）以现金方式对海天丝路进行增资 100,000 万元，公司及福州数字新基 建产业投资合伙企业（有限合伙）均放弃对海天丝路本次增资的优先认缴权， 上述增资完成后，公司持有海天丝路 58.20%股权，海天丝路仍为公司控股子 公司，按上述增资事项的协议要求，上述增资完成后，海天丝路需对其下属 子公司合肥九盛卫星科技有限公司（以 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-074 福州达华智能科技股份有限公司 2、网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15—2024 年 10 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，会议决议于 2024 年 10 月 31 日下 午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召 开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次： ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-072 福州达华智能科技股份有限公司 关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（二）的公 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项，已履行完国资有关 部门的批准。本次增资事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审 二、交易各方情况介绍 （一）增资方 1、公司名称：合肥海丝卫星股权投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91340100MADP6T7188 3、企业类型：有限合伙企业 一、增资暨放弃权利情况概述 基于公司战略发展与实际经营情况考虑，公司的控股子公司福建海天丝路卫 星科技有限公司（以下简称"海天丝路"）拟增加注册资本，公司董事会同意由 合肥海丝卫星科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥海丝合伙企 业"）以现金方式对海天丝路进行增资，公司及福州数字新基建产业投资合伙企 业（有限合伙）均放弃对海天丝路本次增资的优先认缴权，公司如不放弃该优先 认缴权利，需以不低于 83,500 万元履行出资义务。合肥海丝合伙企业拟对海天 丝路现金投资人民币 100,000 万元，其中人民币 8,695.6522 万元计入 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-069 福州达华智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事长：曾忠诚先生。 （二）董事会成员： 1、非独立董事：曾忠诚先生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生； 2、独立董事：黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光 辉先生。 公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 （三）董事会专门委员会成员 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—070 福州达华智能科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司 监事会 二○二四年九月二十六日 1 附件： 王双霞女士：中国籍，无境外居留权，1976 年 3 月出生，厦门大学硕士研 究生学历，曾任福州市文博教育咨询有限公司总经理，自 2021 年 2 月至今在公 司任人力资源部经理，2022 年 11 月起担任公司职工代表监事。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已经届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了公司 2024 年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一 致同意选举王双霞女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。 王双霞女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期三年，与股东代表 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—066 福州达华智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东 大会不存在新增、修改议案的情形； 二、本次股东大会基本情况 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 25 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-068 福州达华智能科技股份有限公司 特此公告。 1 备查文件： 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，经全体监 事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以口头方式向 全体监事送达，并于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席蒋晖先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 公司董事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议了会议通知所 列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经半数以上监事推举，同意选举蒋晖先生为公司第五届监事会主席，任期三 年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-067 福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事同意豁免 本次会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以口头方式向全体董事、 监事、高级管理人员送达并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行，会议以现场 表决与通讯相结合的方式召开。经半数以上董事推举曾忠诚先生主持本次会议， 本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人 员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审 议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于选举公司第五届董事长的议案》 全体董事一致同意选举董事曾忠诚先生为公司第五届董事会董事长，任期与 第五届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 ...

福建景行律师事务所 关于福州达华智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：福州达华智能科技股份有限公司 福建景行律师事务所（以下简称"本所"）接受福州达华智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所汤晓红律师、林晨璐律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《福州达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集程序、出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福州达华智能科技股份有限公司第四届 董事会第二十九次会议决议公告》 ...