证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-056 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴光辉，作为福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会提名为福州达华智能科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-050 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名曾忠诚先 生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人；同意提名黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光辉先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，其中黄启清先生为会计专业人士。（候选 人简历详见附件）。 董事会 二○二四年九月十日 附件： 曾忠诚先生：曾忠诚先生：中国国 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-062 福州达华智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，会议决议于 2024 年 9 月 25 日 下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，2024 年 9 月 9 日公司第四届董事会第二 十九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福州达华智能科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期 初占 | 2024 年 | 1-6 月 | 累 计 | 2024 年 1-6 月 累 计 占用资 金的 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 利息（如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-041 福州达华智能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 8 月 23 日前以书面、电话、邮件等方 式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议 由监事会主席蒋晖先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于会计估计变更的公告》刊登在 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-040 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方 式召开。会议通知于 2024 年 8 月 23 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董 事，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长陈融圣 先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如 下决议： 一、审议《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2024 年半年度报告》后认为： 公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-043 福州达华智能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更主要对 2024 年 4 月 1 日以后转固及将投入使用的房屋及 建筑物的折旧、摊销的年限进行变更，2024 年 4 月 1 日以前转固及已投入使用房屋 及建筑物的折旧、摊销的年限保持不变。本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起 开始执行，变更采用未来适用法，无需追溯调整，对福州达华智能科技股份有限公 司以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益 的情形。 2、经公司财务部门初步评估并测算，本次会计估计变更预计减少公司 2024 年 度固定资产折旧费用约 214 万元，预计增加 2024 年度利润总额 214 万元，最终影 响金额以经审计的财务报告为准。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-044 福州达华智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更 后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因： 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以下简称 "企业会计准则应用指南 2024"），明确了关于保证类质保费用的列报规定。公司 需对会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。 2、变更前的会计政 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥888,313,827.93, a decrease of 22.73% compared to ¥1,149,668,081.01 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2,066,150.89, down 79.88% from ¥10,268,157.05 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥98,700,294.77, a 68.23% reduction in losses compared to -¥310,658,959.14 in the previous year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,234,367,940.04, reflecting a decrease of 4.17% from ¥4,418,707,276.21 at the end of the previous year[11]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.0019, down 79.79% from ¥0.0094 in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in the net profit excluding non-recurring gains and losses, which improved by 91.23% to -¥3,697,367.41 from -¥42,178,330.32 year-on-year[11]. - The weighted average return on net assets was 0.45%, down from 1.35% in the previous year, indicating a decline in profitability[11]. - The company reported a net loss for the first half of 2024 of CNY 11,742,824.99, compared to a net loss of CNY 2,974,280.86 in the first half of 2023[89]. - The company reported a gross profit margin of approximately -6.4% for the first half of 2024, down from a positive margin in the previous year[88]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for the reporting period was ¥888,313,827.93, a decrease of 22.73% compared to ¥1,149,668,081.01 in the same period last year[19]. - The revenue from the communication and electronic equipment manufacturing sector was ¥553,902,450.57, accounting for 62.35% of total revenue, down 15.21% year-on-year[20]. - The revenue from overseas sales increased by 194.68% to ¥241,594,018.96, while domestic sales decreased by 39.43% to ¥646,719,808.97[20]. - The software sector reported revenue of CNY 54,411,715.77, reflecting a significant decline of 86.71% year-over-year[21]. - The display device manufacturing sector experienced a remarkable revenue increase of 200.65%, totaling CNY 173,648,502.03[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,234,367,940.04, reflecting a decrease of 4.17% from ¥4,418,707,276.21 at the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 4.68%, totaling CNY 93,907,311.21 at the end of the reporting period[26]. - Accounts receivable increased to CNY 187,981,313.66, representing 4.44% of total assets, up from 2.89% the previous year[26]. - The total liabilities increased to CNY 2,224,429,230.50 from CNY 2,182,582,149.35, reflecting a rise in financial obligations[88]. - The total liabilities of the company have not been detailed in the provided documents, indicating a focus on equity and reserves in the financial reporting[110]. Cash Flow and Financing - The total cash flow from operating activities was negative CNY 98,700,294.77, improving from negative CNY 310,658,959.14 in the same period last year[93]. - The company raised CNY 449,410,000.00 from borrowings in the first half of 2024, compared to CNY 129,350,000.00 in the same period of 2023, indicating a significant increase in financing activities[94]. - The net cash flow from financing activities was -45,284,745.32 CNY, a decrease from 32,240,467.02 CNY in the previous period[96]. - The company reported a cash balance of CNY 93,907,311.21 at the end of the period, down from CNY 304,874,827.46 at the beginning[195]. Investment and Subsidiaries - The subsidiary Jinrui Xian reported a net profit of ¥10,933,211.67, contributing over 10% to the company's net profit[36]. - The subsidiary Xindongwang generated a net profit of ¥4,792,459.35, with total assets of ¥615,315,007.01[37]. - The subsidiary Haitiansilu experienced a net loss of ¥11,010,397.21, with total assets of ¥522,321,094.30[37]. - The subsidiary Fumi Technology reported a net loss of ¥22,787,919.87, with total assets of ¥2,647,938,717.23[38]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure and effective decision-making mechanisms to ensure stable development[18]. - The management highlighted potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the need for investors to be aware of investment risks[1]. - The company faced liquidity risks and is enhancing internal management to address these challenges[40]. Research and Development - Research and development expenses were ¥52,556,820.75, a slight decrease of 1.20% from ¥53,194,841.84 in the previous year[19]. - The company is focusing on satellite communication products and new optoelectronic display materials, which require a multidisciplinary R&D team[41]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting of 2024 on January 16, with a participation rate of 14.10%[43]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 83,985, with major shareholders holding over 5% of shares[73]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating the company has at least 12 months of operational capability from the reporting date[114]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial position and performance[115]. - The company has not made any significant changes in accounting policies or prior period corrections during the current reporting period[108]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the first half of 2024 reached 119.32 million yuan, with a total approved transaction limit of 1.1028 billion yuan[56]. - The company purchased raw materials from Hengmei Optoelectronics and its subsidiaries for 60.6462 million yuan, accounting for 6.81% of similar transactions[55]. - The company provided software technology services to Hengmei Optoelectronics for 756,900 yuan, which is 16.82% of similar transactions[55].

福建景行律师事务所 关于福州达华智能科技股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：福州达华智能科技股份有限公司 福建景行律师事务所（以下简称"本所"）接受福州达华智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所汤晓红律师、林晨璐律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《福州达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集程序、出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福州达华智能科技股份有限公司第四届 董事 ...