证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—039 福州达华智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四） （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东 大会不存在新增、修改议案的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 二、本次股东大会基本情况 1、会议通知情况 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-037） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-038 福州达华智能科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告 福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二○二四年七月十七日 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事 会任期已届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第四届董 事会、监事会、第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监 事会全体成员、第四届董事会各专门委员会和高级管理人员等将按照法律法规和 《公司章程》等规定继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换 届选举相关工作，及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-037 福州达华智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开，会议决议于 2024 年 8 月 1 日 下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，2024 年 7 月 16 日公司第四届董事会第二 十七次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-035 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方 式召开。会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董 事，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长陈融圣 先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如 下决议： 一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董 事会授权有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股 票的顺利推进，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票股东大 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-036 鉴于上述有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公 司于2024年7月16日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的 议案》，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股 东大会对董事会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025 年8月4日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容不变。该 议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。本议案尚 需提交公司2024年第二次临时股东大会特别决议审议。 福州达华智能科技股份有限公司 特此公告。 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东 大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022 年6月13日召开了第四届董事会第九次会议、于2022年8月5日召开了2022年第三 次临时股东 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—034 福州达华智能科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利 150 万元至盈利 225 万元 | 盈利 1,026.82 万元 | | | 比上年同期下降：85.39%至 78.09% | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损 300 万元至亏损 450 万元 | 亏损 4,217.83 万元 | | 基本每股收益 | 0.0014 元/股至 0.0021 元/股 | 0.0094 元/股 | 二、业绩预告预审计情况 本业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师预 审计。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩： 预计净利润为负值 扭亏为盈 同向上升■同向下降 （1）2024 年半年度（2024 年 1 月 1 日-20 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-033 本次事项合并破产清算程序尚存在不确定性，将视后续法院作出的最终裁 定而定，对公司股权变动的影响尚存在不确定性。公司将持续关注该事项进展 情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日收 到公司股东珠海植诚投资中心（有限合伙）（以下简称"珠海植诚"）及其一 致行动人珠海植远投资中心（有限合伙）（以下简称"珠海植远"）的告知书， 告知书称，中植企业集团有限公司（以下简称"中植集团"）管理人以包括珠 海植诚、珠海植远在内的中植集团等248家企业存在高度关联性且法人人格高度 混同，区分中植集团等248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全 体债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级人民法院（以下简称"北京 一中院"）申请对中植集团等248 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-032 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司存 在对资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。 | 担保方 | 被担保方 | 年度担保 | 本 次 担 保 前 对 被 担 保 方 | 本次担 | 本次担保后对被担保方的担保 余额（表中担保余额为与银行签 | 剩 余 可 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额度 | | 保金额 | | 担保额度 | | | | | 的担保余额 | | 署协议的金额） | | | 福州达华 智能科技 | 新 东 网 科 技 有限公司 | | | | | | | | ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-031 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司存 在对资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日及 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议 和 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》， 同意公司为控股子公司福建万加智能科技有限公司（以下简称"万加智能"）提供 总额 30,000 万元的担保，担保有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司及子公司担保额度 预计的公告》（ ...

福建景行律师事务所 关于福州达华智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 致：福州达华智能科技股份有限公司 福建景行律师事务所（以下简称"本所"）接受福州达华智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所汤晓红律师、林晨璐律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《福州达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集程序、出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福州达华智能科技股份有限公司第四届 董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：20 ...