证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-045 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项，已履行完国资有关部 门的批准。本次增资事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的公告（一）》刊登在 2024 年 9 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 公司的控股子公司福米科技拟增加注册资本，增资完成后，公司将持有福米科 技 48.41%股权，福米科技将不再纳入公司的合并报表范围。公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，公司已对福米科技 按持股比例提供 150,000 万元的额度担保，本次增资前，公司为福米科技提供的担 ...

特此承诺。 承诺人：吴光辉 2024 年 9 月 9 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 根据福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 选举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人吴光辉被提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 福州达华智能科技股份有限公司 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-059 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会现就提名罗铁坚为福州达华智能科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福州达华智能科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-049 福州达华智能科技股份有限公司 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，并结合公司实 际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 特此公告。 | 原内容 | 修订为 | | --- | --- | | 第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三 | 第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董 | | | 事任期届满，可连选连任。 | | 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以 | | | 前，股东大会不能无故解除其职务。 | 独立董事连续任职期限不得超过六年。 | | 董事会任期届满或提前改选的，继任董事会成员中 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 | | 应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任，且公司 | 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 | | 每连续三十六个月内更换的董事不得超过全部董事人 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-057 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会现就提名黄启清为福州达华智能科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福州达华智能科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-051 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 经公司股东推荐及监事会审议，同意提名蒋晖先生、沈子荣先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。两名非职工代表监事候选人 经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分 之一，公司监事会的构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。 上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。本次提名尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并将采用累 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-056 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴光辉，作为福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会提名为福州达华智能科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-050 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名曾忠诚先 生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人；同意提名黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光辉先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，其中黄启清先生为会计专业人士。（候选 人简历详见附件）。 董事会 二○二四年九月十日 附件： 曾忠诚先生：曾忠诚先生：中国国 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-062 福州达华智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，会议决议于 2024 年 9 月 25 日 下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，2024 年 9 月 9 日公司第四届董事会第二 十九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福州达华智能科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期 初占 | 2024 年 | 1-6 月 | 累 计 | 2024 年 1-6 月 累 计 占用资 金的 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 利息（如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附 ...