证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-052 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄启清，作为福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会提名为福州达华智能科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-048 福州达华智能科技股份有限公司 关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司存在对资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保，对合并报表 外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、关联担保情况概述 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（一）的议案》《关于合并报表范 围变化被动形成关联担保的议案》，若增资事项得以实施，公司对福建福米科技 有限公司（以下简称"福米科技"）的持股比例将由 51%降至 48.41%，福米科技 将不再纳入公司的合并报表范围。由于公司董事长陈融圣先生、副总裁兼董事 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—046 一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表 监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，同意提名蒋晖先生、沈 子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 福州达华智能科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 9 月 2 日前以书面、电话、邮 件等方式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到 3 人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程 序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-054 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗铁坚，作为福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会提名为福州达华智能科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-055 福州达华智能科技股份有限公司 一、本人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅慎实，作为福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会提名为福州达华智能科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-061 福州达华智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州达华智能科技股份有限公司董事会现就提名吴光辉为福州达华智能科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福州达华智能科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 一、被提名人已经通过福州达华智能科技股份有限公司股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—063 福州达华智能科技股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：收到法院裁定书，法院裁定驳回华夏银行股份有限公 司厦门分行的起诉。 公司所处的当事人地位：福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司（持股 30%）卡友支付服务有限公司及其厦门分公司为被告。 涉案的金额：起诉金额人民币 1,499,016,564.06 元。 对公司损益产生的影响：根据《企业会计准则》公司将持有的卡友支付的股 权相关投资计提公允价值变动收益及资产减值损失，合计影响归母净利润 -31,309.63 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有者权益 31,309.63 万元， 对 2023 年年度归母净利润产生重大影响。详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的 《关于计提公允价值变动及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-052）、于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司 2023 年度计提信用、资产减值准备及公允价 值变动的公告》（公告编号：2024-016）及 2023 年年度报告。若后期涉及公允价 值变动的转回，公司将及时履行信 ...

福州达华智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年九月 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-045 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项，已履行完国资有关部 门的批准。本次增资事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的公告（一）》刊登在 2024 年 9 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 公司的控股子公司福米科技拟增加注册资本，增资完成后，公司将持有福米科 技 48.41%股权，福米科技将不再纳入公司的合并报表范围。公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，公司已对福米科技 按持股比例提供 150,000 万元的额度担保，本次增资前，公司为福米科技提供的担 ...

特此承诺。 承诺人：吴光辉 2024 年 9 月 9 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 根据福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 选举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人吴光辉被提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 福州达华智能科技股份有限公司 ...