江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | | | | | | | | | | | | 公司及其附属 企业 | | | | | | | | | | | | | 宁夏蓝丰精 | 公司过去 12 个月内 | | | | | | | | | | | 细化工有限 | 关联自然人曾任其执 | 预付款项 | 4,906.95 | 5,530.80 | - | 7,723.82 | 2,713.94 | 购买商品 | 经营性往来 | | | 公司 | 行董事 | | | | | | | | | | | 宁夏蓝丰精 | 公司过去 12 个月内 | | | | | | | | | | | 细化工有限 | 关联自然人曾任其执 | 其他 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-066 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 8 月 6 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的 相关公告。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场会议结合通讯表决方 ...

一、监事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 7 月 26 日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监 事会主席韩宜辰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-067 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 8 月 6 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的 相关公告。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第十二次会议决议。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-065 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 二、完成工商变更登记情况 近日，公司完成了注册资本、营业范围变更及《公司章程》备案相关工商登 记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，相关登 记信息如下： 名称：江苏蓝丰生物化工股份有限公司 统一社会信用代码：91320300137099187N 类型：股份有限公司（上市） 住所：江苏新沂经济开发区宁夏路 2 号 法定代表人：李质磊 注册资本：35292.4278 万元整 成立日期：1990 年 10 月 11 日 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公司章程>及 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-061 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事李少华、崔海峰、李质磊和路忠林作为本次激励计划的激励对象回避表 决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提 交董事会审议。 1 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 7 月 20 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先 生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次 会议的召集、召 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-063 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现对有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。北京市 万商天勤律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第七届监事会第十次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》《关于公司<2024 年限 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-062 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 7 月 20 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩 宜辰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）授予的激励对象名单的调 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核 查意见（授予日） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《江苏蓝丰生物化工股 份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）授予日激励对象名单进行核查，现发表核查意见如下： 1、除 1 名激励对象因存在《激励计划(草案)》公开披露前六个月内存在交易 公司股票的行为，且前述激励对象买入公司股票行为发生在其被登记为本次激励计 划内幕信息知情人后，基于审慎原则，公司决定取消该名核查对象参与本次激励计 划的 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象拟获授的限制性股票分配情况 本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 李少华 | 副董事长 | 300.00 | 13.41% | 0.85% | | 崔海峰 | 副董事长 | 150.00 | 6.71% | 0.43% | | 李质磊 | 董事、总经理 | 300.00 | 13.41% | 0.85% | | 路忠林 | 董事 | 190.00 | 8.50% | 0.54% | | 邢军 | 副总经理兼财务总监 | 50.00 | 2.24% | 0.14% | | 中层管理人员及核心骨干员工（103 | 人） | 1,246.60 | 55.74% | 3.53% | | 合计（108 | 人） | 2,236.60 | 100.00% | 6.34% | ...