证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-006 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审 议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关 联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 根据日常生产运营和业务发展需要，公司及下属子公司预计 2024 年第一季 度将与苏州苏化进出口有限公司（以下简称"苏化进出口"）发生的日常关联交 易金额约为 500 万元人民币，主要为向其销售表面活性剂产品；与宁夏蓝丰精细 化工有限公司（以下简称"宁夏蓝丰"）发生的日常关联交易 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议已于 2024 年 1 月 22 日以微信、 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁坚先 生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《公司独立董事专门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等规定。经各 位独立董事审议，会议形成如下决议: 经审核认为：公司 2024 年第一季度与关联方发生的日常关联交易，是基于 公司及子公司正常经营所需而发生的，本次 2024 年第一季度日常关联交易额度 预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤 其是中小股东利益）的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影 响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案，并同意将本议案提交公司董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：袁 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-007 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见 2024 年 1 月 26 日刊 登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第九次会议决议； 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 22 日 以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-005 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易基本情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 出售全资子公司 100%股权的议案》，同意公司将持有的宁夏蓝丰精细化工有限 公司 100%股权以人民币 2,050.00 万元转让给河北网联农业科技有限公司（以下 简称"网联农业"），本次股权转让完成后，公司不再持有宁夏蓝丰股权，不再 将宁夏蓝丰纳入合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于出售全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-116）。 二、交易进展情况 3、鉴于公司对宁夏蓝丰存在 1,000 万元的对外担保余额，根据《股权转让协 议》中关于担保 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电 话 : + 8 6 1 0 8 2255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：江苏蓝丰生物化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，北京市 万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并出具法 律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-003 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式。 2、召开时间 1、出席会议的总体情况 出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 6 名，代表股份数为 1 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：安徽省滁州市苏滁国际商务中心 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于今日收 到控股股东郑旭先生及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"巽顺投资"、"乙方"）的通知，为维持公司股权结构稳定，保障公司长 期健康发展，双方于 2024 年 1 月 12 日签署了《一致行动协议之补充协议》（以 下简称"《补充协议》"），双方一致同意将《一致行动人协议》的有效期延长 至 2029 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-004 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人延长一致行动有效期暨签署 补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为保障公司持续稳定健康发展及对公司未来发展的信心，双方决定就一致行 动相关事项签订补充协议。具体如下： 一、《一致行动协议》的签署和履行情况 2023 年 6 月 16 日，郑旭先生与巽顺投资签署《一致行动协议》，约定巽顺 投资应当在公司的运营管理和公司法人治理中的所有重要事项方面，作为郑旭先 生的一致行动人，决策意见与郑 ...

重要内容提示： 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于存在诉讼风险并履行担保责任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-002 1 司提供对外担保额度的议案》，同意公司 2022 年度为（曾）全资子公司江西德 施普向金融或类金融机构申请不超过人民币 2.5 亿元的融资额度提供担保，具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2022-051）。 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 7 日、2023 年 1 月 9 日，江西德施普分别 与玉山工投、玉山创新签订了《销售合同》，约定购买锦纶 6 半光切片优等品、 半消光锦纶 DTY 等产品，总价款为人民币 2,556.354897 万元。《销售合同》均 约定自合同生效之日起 2 日内江西德施普支付约定款项作为定金，剩余货款应在 合同生效后 90 日内/180 日内一次性付清。 1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易基本情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 出售全资子公司 100%股权的议案》，同意公司将持有的宁夏蓝丰精细化工有限 公司 100%股权以人民币 2,050.00 万元转让给河北网联农业科技有限公司（以下 简称"网联农业"），本次股权转让完成后，公司不再持有宁夏蓝丰股权，不再 将宁夏蓝丰纳入合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于出售全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-116）。 二、交易进展情况 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-001 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的进展公告 2、股权转让款银行回单。 特此公告。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保护中小股东合法权益，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，应当从公司和中小股东利益角度进行思考判 断，并且形成讨论意见。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当由独立董事专门会议进行审议，并经全体独立董事 过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 第五条 下列事项应当由独立董事专门会议进行审议，经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： ...