一、召开会议基本情况 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-005 旷达科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月7日召开了第六届 董事会第十八次会议，会议决定于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东会， 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。 现发布关于召开公司2026年第一次临时股东会通知如下： 6、股权登记日：2026年1月19日。 7、出席对象： 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、公司于2026年1月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-002 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议审议《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知 于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出，于 2026 年 1 月 7 日在公司总部会议室以现场 加通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，以通讯会议 方式出席董事 1 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。 同意公司住所由"江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号"变更为"湖南省株洲 市天元区奔腾路 66 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1 ...

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——十年首现，沪指连续站稳关键位置！高盛：建议高配中国股票！券商分析 师：人民币升值等因素加速跨境资本回流 每经AI快讯，旷达科技1月7日晚间发布公告称，公司第六届第十八次董事会会议于2026年1月7日在公 司总部会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议审议了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议 案》等文件。 ...

董事会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二〇二六年一月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《旷达科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中职工董事1名、独立董事3名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案 ...

旷达科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年六月 1 公司系由江苏旷达汽车织物集团有限公司依法整体变更；在常州市行政审批局注 册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：91320400250870180E。 第三条 公司于 2010 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")证监许可[2010]1613 号核准，首次向社会公开发行人民币普通股 5000 万股，于 2010 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：旷达科技集团股份有限公司，公司英文名称为： Kuangda Technology Group Co., Ltd.。 第五条 公司住所：湖南省株洲市天元区奔腾路 66 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1101，邮政编码：412000。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 ...

旷达科技集团股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 （修订本） 第一条 为确保旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营、 投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经营层各自的权限均得到有效发挥,做 到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： （十二）其他重大交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 上述对外投资系指长期股权投资以及证券、期权、外汇、投资基金、委托理 财、委托贷款等风险性投资。 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； ...

董事会审计与合规委员会实施细则（修订本） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计与合规委员会的运作，强化董事会决策和监督功能， 保障公司规范运作、中小投资者合法权益及公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》等 相关规定，制定本细则。 第二条 审计与合规委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会职权，核心负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，保障公司治理规范及国有资产安全。 董事会审计与合规委员会实施细则 旷达科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。审计与合规委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会成员中的职工代表可以成为审计与合规委员会成员。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司持股5%以上股东沈介良先生 的通知，其所持有本公司的股份全部解除质押，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 ■ 注：上表中比例合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 二、股东股份累计质押情况 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-001 旷达科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份 全部解除质押的公告 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《持股5%以上股东每日持股 变化明细》； 2、财通证券资产管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司出具的解除质押证明文件。 特此公告。 旷达科技集团股份有限公司董事会 2026年1月6日 截至本公告披露日，沈介良先生及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下： 单位：股 ■ 三、备查文件 ...

Core Viewpoint - The collaboration between Kuangda Technology, the Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics of the Chinese Academy of Sciences, and Jicui Nano Technology Co., Ltd. aims to establish a joint laboratory for "Nano Flexible Intelligent Electronic Materials" to leverage each party's strengths in the automotive interior materials sector and advanced research in flexible circuits and smart sensing technology [1] Group 1 - Kuangda Technology signed an agreement to establish a joint laboratory focused on nano flexible intelligent electronic materials [1] - The joint laboratory will integrate core resources from all three parties to enhance Kuangda Technology's production capabilities and industry foundation [1] - The collaboration will focus on key applications in automotive smart cockpits, interactive surfaces, and electronic skin for embodied robots [1] Group 2 - The partnership aims to develop superior performance and competitive nano flexible intelligent electronic materials products [1] - The project will leverage cutting-edge research outcomes from the Suzhou Institute of Nano-Tech and support from Jicui Nano Technology [1] - Kuangda Technology is committed to ensuring the successful implementation of the collaborative projects [1]

Core Viewpoint - The collaboration between Kuangda Technology, the Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, and Jicui Nano aims to establish a joint laboratory focused on nano flexible intelligent electronic materials, enhancing innovation in smart automotive and robotics sectors [1][2]. Group 1 - The signing ceremony for the "Joint Laboratory of Nano Flexible Intelligent Electronic Materials" took place at the Suzhou Institute of Nano-Tech, marking a significant milestone in cross-industry collaboration [1]. - The joint laboratory will leverage the core strengths of the three parties, focusing on the development of multi-modal sensor modules for applications in smart automotive interiors, interactive surfaces, and electronic skin for robotics [1]. - Kuangda Technology aims to integrate its extensive experience in automotive interior materials with cutting-edge research from the Suzhou Institute and technological support from Jicui Nano [1]. Group 2 - This partnership highlights Kuangda Technology's strategic commitment to advancing materials technology in the smart automotive and robotics sectors [2]. - The company emphasizes a philosophy of collaborative innovation and mutual benefit, aiming to deliver superior nano flexible intelligent electronic materials products [2]. - The collaboration is expected to lead the industry in technological upgrades and promote coordinated innovation within the sector [2].