总裁工作细则 旷达科技集团股份有限公司 总裁工作细则（修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构和经营系统，明确公司管理人员的职责权限，规范公司管理人员的行 为，确保管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，修订本细则。 第二条 本细则所称管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、总工程师 等。 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务负责人、总工程师各一名， 由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁由公司董事会聘任，在公司董事会领导下，全面主持公司日常 生产经营管理工作，并对董事会负责；公司副总裁、财务负责人、总工程师在 总裁领导下，按分工负责的原则，协助总裁做好工作。 第五条 总裁会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定 的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事 项。 第六条 总裁每届任期三年，与董事会届期一致，连聘可以连任。副总裁、 财务负责人的聘期与总裁同步。 第七条 总裁、副总裁、财务负责人、总工程师可以在任期届满以前提出辞 职。有关其 ...

董事会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 董事长 | 5 | | 第四章 | 董事会组织机构 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集和通知 | 6 | | 第六章 | 董事会的召开和表决 | 7 | | 第七章 | 会议记录 | 10 | | 第八章 | 决议的执行 11 | | | 第九章 | 附则 11 | | 董事会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《旷达科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作 ...

股权投资管理制度 旷达科技集团股份有限公司 股权投资管理制度（修订本） 第一章 总则 第一条 为了加强旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资活 动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第三条 本制度所称"股权投资"是以公司或子公司为投资主体对外实施的 包括股权收购、投资参股、股权重组及认购私募基金份额等。 第四条 投资原则 （一）必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司中长期发展计划； （四）能够达到公司规定最低的投资回报要求，有利于提高公司的整体经济 利益。 第五条 公司股权投资由公司统筹管理。下属各子公司股权投资必须汇报公 司，严格履行投资决策程序。未经公司决策，下属各子公司不得自行决定股权投 资事项。 第二章 投资决策和管理 第六条 公司投资的决策机构为股东会、董事会。董事会战略委员为公司董 事会的对外重大投资专门预审机构，负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研 究，并形成对外投资预案递交董事会审议。 第七条 公司投资决策的 ...

独立董事工作细则 旷达科技集团股份有限公司 独立董事工作细则（修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三 分之一。 其中至少包括一名会 ...

年报信息披露差错追究制度 旷达科技集团股份有限公司 年报信息披露差错追究制度（修订本） 第一章 总则 第一条 为加强公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司对在年度报告信息披露工作中因违反相关规定、不 履行或不正确履行其所负职责和义务以及因其他个人原因致使公司年度报告报 告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等信息披 露重大差错情况的有关责任人员进行责任追究和处理，以保障和增强公司年度 报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性并提高年度报告信息披露质 量的制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 各子公司负责人、各部门负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第二章 责任的认定及追究 第五条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规 定，使年 报信息 ...

职工董事选任制度 旷达科技集团股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为完善旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工 通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： (一) 依法合规原则； (二) 民主选举原则； (三) 公平、公正、公开原则； (四) 职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及 管理等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总裁、副 总裁、财务负责人、总工程师、董事会秘书等高级管理人员不得兼任职工董事。 第六条 职工董事应符合 ...

内幕信息知情人登记管理制度 旷达科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（修订本） 第一章 总 则 第一条 为规范旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人登记备案及档案管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、控股子公司、重要参股公司，公司内部 人员及因工作需要接触公司内幕信息的其他单位人员均应遵守本制度的相关规 定。 第二章 职 责 第三条 公司董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会秘书负责 管理公司内幕信息管理的各项事务，包括内幕信息的确定与披露、内幕信息的流 转与保密控制、内幕信息知情人的登记与档案管理、内幕信息泄密的应急处理与 责任追究等事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 旷达科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因：（1）董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；（2）独 立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律 法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本制度规定，履行 董事职务。 董事提出辞任的，公司 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-018 旷达科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第六 届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》。 | （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法 | （四）委托书签发日期和有效期限； | | --- | --- | | 人股东的，应加盖法人单位印章。 | （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东 | | | 的，应加盖法人单位印章。 | | 第六十三条 代理投票授权委托书由委托 | 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权 | | 人授权他人签署的，授权签署的授权书或 | 他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文 | | 者其他授权文件应当经过公证。经公证的 | 件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权 | | 授权书或者其他授权文件，和投 ...

重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规 则 旷达科技集团股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）其他重大交易。 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规 财、委托贷款等风险性投资。 （修订本） 第一条 为确保旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营、 投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经营层各自的权限均得到有效发挥,做 到权 ...