Meeting Overview - The sixth board of directors of Kuangda Technology Group Co., Ltd. held its 18th meeting on January 7, 2026, with 9 directors present, including 8 in person and 1 via telecommunication [2][4]. Resolutions Passed - The board approved the proposal to change the company's registered address from "No. 1 Kuangda Road, Xueyan Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province" to "Room 1101, 11th Floor, Building 1, Zhuzhou Auto Expo Center, No. 66 Bente Road, Tianyuan District, Zhuzhou City, Hunan Province" and to amend the Articles of Association accordingly [3][37]. - The board also approved amendments to the attachment systems of the Articles of Association, including the rules for board meetings, shareholder meetings, and procedures for major operational and financial decisions [5][6][7]. Board Restructuring - The board proposed an early restructuring and nomination of candidates for the seventh board of directors, including 4 non-independent directors and 3 independent directors [20][22]. - Candidates nominated for non-independent directors include Liu Juan, Gong Xudong, and Liu Fangfang, while independent director candidates include Wu Yudong, Yin Jingwei, and Huang Xinyu [21][22]. Upcoming Shareholder Meeting - The company will hold its first extraordinary shareholder meeting of 2026 on January 23, 2026, to vote on the proposed changes and board nominations [39][40]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [42][43]. Amendments to Articles of Association - The amendments to the Articles of Association include changing the name of the "Audit Committee" to "Audit and Compliance Committee" and updating the title of "Financial Officer" to "Financial Director" [32][33][34][36].

证券日报网讯 1月7日，旷达科技发布公告称，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公 司住所并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉附件制度的议案》《关于第六届董事会提 前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案。 （编辑 丛可心） ...

证券日报网讯1月7日，旷达科技（002516）发布公告称，公司将于2026年1月23日15：00召开2026年第 一次临时股东会。 ...

二〇二六年一月 股东会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 . .. | | 第三章 | 股东会的召开程序 | | 第一节 | 股东会的召集 | | 第二节 | 股东会的提案与通知 . | | 第三节 | 出席股东会的股东资格认定与会议登记 . | | 第四节 | 股东会的召开 | | 第五节 | 股东会纪律 . | | | 第六节 股东会决议的执行和信息披露规定 | | 第四章 | 时间 .. | 股东会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确旷达科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、法规和《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年 召开一次，并应当于上一个会 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄新宇 作为旷达科技集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲启创一号产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为旷达科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 吴煜东 作为旷达科技集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲启创一号产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为旷达科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 吴煜东为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 殷敬伟为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公 ...

声明人 殷敬伟 作为旷达科技集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲启创一号产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为旷达科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 黄新宇为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...