证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-024 深圳科士达科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相 关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、在预测及计算 2024 年度相关数据及指标时，仅考虑本次发行和净利润的 影响，不考虑已授予限制性股票的回购、解锁及稀释的影响，不考虑权益分派及 其他因素的影响。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件的要求，为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，深圳科士 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 事项（以下简称"本次发行"）对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定 了具体的填补回报措施，相关 ...

股票代码：002518 股票简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 （深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金使用计划 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 125,127.29 万元，扣除发行 费用后将全部用于以下项目： （一）本次发行的背景 1、国家层面加强新能源的顶层设计和规划引导，大力支持光伏发电、新 型储能等产业发展 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资 | 拟使用募 | | 号 | | | 总额 | 集资金 | | 1 | 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目 | 科士达新能源 | 84,194.38 | 81,748.64 | | 2 | 光储系统集成产品生产基地建设项目 | 科士达工业 | 36,656.16 | 35,565.52 | | 3 | 福州研发中心建设项目 | 福建科士达 ...

深圳科士达科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第0874号 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7 | | 3、合并利润表 | 8 | | 4、母公司利润表 | 9 | | 5、合并现金流量表 | 10 | | 6、母公司现金流量表 | 11 | | 7、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 8、母公司股东权益变动表 | 14-15 | | 三、财务报表附注 | 16-88 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街112号十层1001 电话:(86-10)68360123 传真: (86-10)68360123-3000 邮编:100044 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于科士达公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信,我们获取的审计证据是充分、 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-017 深圳科士达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议批准，本次会计政策变更详情如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 董事会 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 1 2、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次变更对公司的影响 ...

深圳科士达科技股份有限公司 一、基本情况 本人毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。先后任职于上海交通大学 电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、日本松下电器马达公司、清华大 学电机系副教授，现任清华大学深圳国际研究生院副教授、深圳市海司特电力科 技有限公司董事兼总经理、深圳天源新能源股份有限公司董事兼总工程师、青岛 斑科变频技术有限公司监事。自 2019 年 11 月起担任科士达独立董事一职。 经自查， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、2023 年度出席董事会和股东大会的情况： | | 会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席/请假次数 投票次数 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 本人会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通， 就拟审议事项进行询问、提 ...

| 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 58,687.6094 万元。 | 58,680.3094万元。 | | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 | | 份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 | 份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 | | 6,000,000 股。 | 6,000,000 股。 | | …… | …… | | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 | | 9.8 万股限制性股票的回购注销，公司总 | 9.8 万股限制性股票的回购注销，公司总 | | 股本减少至 58,687.6094 万股。 | 股本减少至 58,687.6094 万股。 | | | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | | | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：杨梅-离任） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， 对公司相关重大事项发表了独立意见， 维护了公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人毕业于哈尔滨师范大学，高级会计师。曾就职于黑龙江省财政厅担任科 员、现任深圳市注册会计师协会副秘书长。自 2021 年 8 月起担任科士达独立董 一职，于 2023 年 9 月因个人原因辞去科士达独立董事一职。 经自查， 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、2023 年度出席董事会和股东大会的情况： ...

深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行 职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员 履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结 构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开八次监事会会议，报告期内监事会会 议情况报告如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开时间 | 会议审议议案 | 《关于公司<2023 | 年限制性股票激励计划（草 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 案）>及其摘要的议案》 | | | | | | | | | | | | | 第六届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 4 | 《关于公司<2023 | 年限制性股票激励计划实施考 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科士达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《公司法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章和规范性文 件以及《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"），就公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事 项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、本所及本所律师已依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师 ...

关于深圳科士达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0399 号 信会 i殊普 i缝式 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1-2 | | 附表 | | 3-4 | - 1685 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 关于深圳科士达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0399 号 深圳科士达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科士达科技股 份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 15 日 出具了勤信审字【2024】第 0874 号的 ...