深圳科士达科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第1908号 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7 | | 3、合并利润表 | 8 | | 4、母公司利润表 | 9 | | 5、合并现金流量表 | 10 | | 6、母公司现金流量表 | 11 | | 7、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 8、母公司股东权益变动表 | 14-15 | | 三、财务报表附注 | 16-87 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街112号十层1001 申话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 深圳科士达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳科十达科技股份有限公司(以下简称科士达公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表 、合并及母公司所有者权益变动表 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：徐政） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。先后任职于上海交通大学 电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、松下电器马达公司家电产业马达 事业部、深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事、清华大学电机系副教授，现任 深圳市海司特电力科技有限公司执行董事兼总经理、深圳天源新能源股份有限公 司董事兼总工程师、青岛斑科变频技术有限公司监事。自 2019 年 11 月起担任科 士达独立董事一职。 经自查，本人任职符合 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：张锦慧） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， 对公司相关重大事项发表了独立意见， 维护了公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人毕业于天津大学，研究生学历，注册会计师、注册税务师。先后任职于 江西省科学院、南昌航空大学、深圳福田燃机电力有限公司等单位/企业；现任 深圳市东荣税务师事务所有限公司合伙人、力同科技股份有限公司独立董事等职 务。自 2023 年 9 月起担任科士达独立董事一职。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职概况 1、 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通， （独立董事：彭建春） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人毕业于湖南大学，博士。先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。 现任深圳市长盈精密技术股份有限公司董事、深圳大学教授、博士生导师、国际 IEEE 高级会员、科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专 家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论文评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会 委员、《电力系统保护与控制》杂志编委。 ...

| 四 | 第六届监事会 第十三次会议 | 2024 | 年 | 5 月 | 13 | 日 | 1 | 《关于更正公司 | 2024 年第一季度报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 五 | 第六届监事会 | 2024 | 年 | 7 月 | 22 | 日 | 1 | 《关于终止 2023 并撤回申请文件的议案》 | 年度向特定对象发行股票事项 | | | 第十四次会议 | | | | | | 2 | 《关于终止实施 | 2023 年股权激励计划暨回购注 | | | | | | | | | | 销限制性股票的议案》 | | | 六 | 第六届监事会 第十五次会议 | 2024 | 年 | 8 月 | 28 | 日 | 1 《公司 | 2024 | 年半年度报告及摘要》 | | 七 | 第六届监事会 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 29 | 1 《公司 | 2024 | 年第三季度报告》 | | | 第十六次会议 | 日 | | | | | | | | 深圳科士达科技股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-007 350,000万元。 深圳科士达科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入 合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过 350,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可以滚动使用，授权额度自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。授权公司总经理行使该项投资决策权并 由财务负责人负责具体购买事宜。本议案尚需提交至股东大会审议。具 体内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作， 用于购买银行及其他金融机构的现金管理产品，提升资金资产保值增值 能力，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度 拟使用不超过350,000万 ...

经核查独立董事的任职经历和签署的自查文件，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 深圳科士达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事徐政先生、彭 建春先生、张锦慧女士已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查情况报告。 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-011 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司 2024 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nuf2PpVE88 或使用微信扫描下方小程序码 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-010 深圳科士达科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构信息： 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特 殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会 许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西 城分局核发《合伙企业营业执照》。 业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的 成员所 是否曾从事过证券服务业务：是 是否加入相关国际会计网 ...