深圳科士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘迎双 作为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科士达科技股份有限公司董 事会提名为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳科士达科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-048 深圳科士达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司自主变更会计政策概述 1、变更原因及变更日期 公司全资子公司科士达(香港)有限公司及科士达新能源(香港)有限公司 主要从事产品的销售业务，原采用港币（HKD）作为记账本位币核算。由于 以上两家海外公司的日常业务收支主要以美元（USD）为主，根据《企业会 计准则第19号——外币折算》的规定，当业务交易货币与记账本位币不同时， 均需折算为本位币核算，由于汇率的波动会产生汇兑损益，影响公司的财务 状况、经营成果和现金流量。为了避免汇率波动对公司的影响，同时综合考 虑公司未来的业务发展，能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果， 拟从2025年10月1日起将科士达(香港)有限公司及科士达新能源(香港)有限 公司的记账本位币由港币（HKD）变更为美元（USD），本次记账本位币变更 采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。 2、会计政策变更审议程序 二、相关方意见 1、董事会合理性说明 本次 ...

深圳科士达科技股份有限公司 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科士达科技股份有限公司董事会现就提名张锦慧为深圳 科士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳科士达科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-046 深圳科士达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月 20日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求， 结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》中涉及监事会、监事 内容及根据最新规则对部分条款进行修订，因本次修订所涉及的条款较 多，修订后的《公司章程》对照表详见附件。 公司董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工 商变更登记/备案相关事宜，授权期限自相关议案经公司股东会审议通过 之日起，至相关登记办理完毕之日止。上述事项尚需提交公司股东会审 议 。 本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 ...

独立董事工作制度 深圳科士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、证监会、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张锦慧作为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科士达科技股份有限公司董事 会提名为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳科士达科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-049 深圳科士达科技股份有限公司 李春英先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，本 科。李春英先生先后任职河北保定四八二厂工艺科工艺员、国家建材局 秦皇岛玻璃研究院一所工程师、深圳律普敦实业有限公司副总经理、深 圳和运达电源有限公司副总经理等职务。2004年进入公司，先后任公司 全资子公司深圳科士达电气系统有限公司总经理、总工程师，公司全资 子公司广东科士达工业科技有限公司总经理等职务，现任本公司董事。 截至本公告披露日，李春英先生直接持有公司股票1,696,380股。李春英 先生与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其 实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李春英先生不 存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高管的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年 ...

综上所述，董事会提名委员会同意提名刘程宇、刘玲、陈佳为公司 第七届董事会非独立董事候选人，同意提名彭建春、张锦慧（会计专业）、 深圳科士达科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为深 圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成 员，对拟提交公司第六届董事会第二十六次会议审议的第七届董事会董 事候选人的任职资格等相关资料进行了审查，发表意见如下： 一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人 提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格 和履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭建春作为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科士达科技股份有限公司董事 会提名为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳科士达科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-045 深圳科士达科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于2025年11月20日召开了第六届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由7名董事组成， 其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工 代表大会选举产生）。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东 会审议通过之日起计算。股东会将以累积投票制分别对非独立董事候 选人和独立董事候选人进行逐项表决。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名 ...