是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 深圳科士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张锦慧_，作为深圳科士达科技股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科士达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担 任上 ...

深圳科士达科技股份有限公司 章程 (2023 年 8 月修订) 二○二三年八月 | 第一章 总则 ·············· | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第五章 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第九章 通知和公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 | 深圳科士达科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法变更设立，深圳科士达科技发展有限 公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，于2007 年9月2 ...

单位：元 | 占用方 | 上市公 | 与上市 | 占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用 | 司核算 | 期初占用资金 | 报告期内占用累计 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累 | 期末占用资金 | 占用 | 公司的 | 形成 | 金占用 | 方名称 | 的会计 | 余额 | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 余额 | 性质 | | 关联关 | 原因 | 科目 | 系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、 | 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-045 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议决议 召开本次股东大会，本次股东大会审议的有关事项业经公司第六届董事 会第八次及第九次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午16:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 9 月 14 日 9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的 ...

深圳科士达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 2、报告期内，除为合并报表范围之内的下属子公司提供担保之 外，公司未进行其他担保行为，不存在为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在损害公司 及公司股东、特别是中小股东利益情形。 3、公司已严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规 1 定，履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。 二、关于补选公司独立董事的意见 经查阅相关材料，我们认为董事会本次补选的独立董事具备相关 法律法规和《公司章程》所规定的独立董事任职资格，具备与其行使 职权相适应的专业能力和职业素质，不属于失信被执行人，不存在 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为深圳科士达 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届 董事会第九次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-042 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议通知于2023年8月18日以微信、电子邮件等方式发出,会议于 2023年8月28日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1 栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监 事会主席刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 1、审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况， ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科士达科技股份有限公司董事会现就提名 张锦慧 为深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳科士达科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

一、独立董事辞职情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年8月28日收到公司独立董事杨梅女士的书面辞职报告。杨梅女士因 工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主 任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司及控 股子公司担任任何职务。 鉴于杨梅女士离任后将导致公司董事会中独立董事比例低于三 分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨梅女士将继 续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-043 深圳科士达科技股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 书，未持有本公司股份，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《上市公司独立董 事规则》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 截至本公告披露日，杨梅女士未持有公司股份。 公司及公司董事会对杨梅女士在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 二、提名独立董事候选人情况 为保证公司 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 is expected to be between 450 million and 550 million yuan, representing a year-on-year growth of 106.47% to 152.35% [1] Business Segments - The data center business is growing steadily and holds a leading market share [1] - The new energy business is a key focus area and is showing positive growth momentum [1] - The charging pile business currently accounts for a small proportion of the company's overall business, but efforts are being made to expand overseas sales after completing certification [2] Research and Development - The company is focusing on technological upgrades and the development of commercial and residential energy storage equipment [2] - Efforts are being made to integrate intelligent microgrid solutions for data centers, photovoltaics, energy storage, and charging piles [2] Orders and Market Expansion - The company has a healthy order book, with normal fulfillment of orders from major clients [2] - Continuous efforts are being made to develop new customers and create new orders to enhance performance [2] International Operations - The Vietnam factory construction is largely completed, with the project currently in the acceptance and adjustment phase, and production line arrangements will follow according to the company's plan [2]

Group 1: Company Overview - The company is Shenzhen Keda Technology Co., Ltd., with stock code 002518 [1] - The investor relations activity took place on May 19, 2023, in the company meeting room [2] Group 2: Business Focus and Strategy - The company's new energy business is a key development area, with plans to increase R&D investment and accelerate product certification and channel development overseas [3] - The company aims to explore integrated solutions in "data center backup systems," "photovoltaic + energy storage," and "solar storage charging" to achieve performance breakthroughs [3] Group 3: Order and Sales Performance - The company reports a good order situation, with ongoing fulfillment of large customer orders and new order demands from newly developed clients [3] - Domestic sales of the company's inverter products exceed overseas sales, with a focus on enhancing sales targets to improve performance [3] - The charging pile business currently represents a small proportion of total business, with plans to enhance overseas sales following certification completion [3] Group 4: Communication and Compliance - The company ensured thorough communication with investors during the meeting, adhering to information disclosure regulations to guarantee the accuracy and completeness of disclosed information [4]