证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-055 上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次新增对外担保情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生银行"）签署 了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 02232024100300 号），拟为公司控股公 司会通科技依主合同与民生银行所形成的债务人民币伍仟万元整（最高债务本金）及主 债务的利息及其他应付款项之和提供不可撤销连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，上述担保在预计额度内， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 截至本公告披露日，公司及控股公司的担保额度总金额超过公司最近一期经审计净 资产的 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-053 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2024-046）。本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准 确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事及副总经理 被采取强制措施的公告》（公告编号：临 2024-038）。2024 年 9 月 12 日，公司 接到公安机关通知，公司董事、原副总经理金辛海先生因涉嫌职务侵占罪，已被 上海市嘉定区人民检察院批准逮捕。 公司拥有完善的治理结构以及业务流程，公司的日常经营受单个人的影响相 对有限，公司各组织机构、职能部门能按照有关计划开展工作，上述事项不会影 响公司正常的生产经营。公司已于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第九次会 议审议通过了《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务的议案》，并提名了新 的董事人选，公司目前董事人数符合《公司法》规定的董事最低人数，可达到过 半数以上董事出席方可举行的条件，亦不会影响公司审议须经全体董事的三分之 二以上通过的事项，上述事项不会影响公司 ...

董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-051 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月10日 | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 期 | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL202110828954.1 | 倍频单电阻电 | | | | | | | 上海新时达电气股 | | | 流采样方法及 | 发明 | 2021/07/22 | 2024/08/23 | 20 | 年第 7315420 | 号 | 份有限公司 | | | 其装置 | | | | | | | | | ZL202110828811.0 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-049 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 1、审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 根据公司战略布局，为进一步完善公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限 公司（以下简称"上海会通"）的治理结构，促进其业务发展，公司董事会同意上海会 通拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）公开转让并挂牌事项， 并授权公司及上海会通管理层具体办理上海会通新三板挂牌事宜。 此事项已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-050 上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司拟申请在新三板挂牌的公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》， 同意公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"上海会通"）拟 申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）公开转让并挂牌事宜，并授 权公司及上海会通管理层具体办理上海会通新三板挂牌相关事宜。该议案无须提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、上海会通基本情况 （一）工商登记信息 名称：上海会通自动化科技发展股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 统一社会代码：91310230789569404U 成立日期：2006 年 06 月 23 日 住所：上海市 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-047 上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议、 2023 年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担 保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过 70,000 万元人民币，其 中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"会通科技"）提供担保 的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时达机器人有限公司提供担保的额度不超 过 2 亿元人民币。上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自 2023 年度股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可滚动使用。以 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-048 本次注销股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时 达电气股份有限公司章程》以及公司2023年股票期权激励计划等相关规定，注销原因及 数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本 造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 2024年9月5日 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第六届董 事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销2023年股票期权激励计划激励对象已获授 但尚未行权的共计34.2万份股票期权。具体内容 ...

上海新时达电气股份有限公司监事会 关于2024年半年度有关事项的监事会意见 2024年上半年，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定，认真开展监督工作，及时了解 和检查了公司财务运行状况，出席或列席了2024年上半年度召开的全部股东大会 和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司 的总体运营情况。现对公司2024年半年度有关事项发表监事会意见如下： 一、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、 法规、制度的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及 公司管理制度等进行了监督检查，认为公司依法经营，决策程序符合相关法律法 规和规章制度的规定。 二、检查公司财务情况 监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况进行了监督、检查和审核， 认为公司财 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 占用累计发 | 半年度 | 2024 | 半年度 | 2024半年度 | 2024半年期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 公司的 | 算的会计科 | 初占用资 | 生金额（不含 | | 占用资金的 | | 偿还累计发 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | 利息） | | 利息（如有） | | 生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...