证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-040 上海新时达电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日（周二）上午 11:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场 表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事会秘 书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电 气股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中1 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-043 上海新时达电气股份有限公司 关于对控股公司新增担保额度及增加担保范围的公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股公司新增不超 过50,200万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.76%，其中被担保方 上海新时达机器人有限公司（以下简称"机器人公司"）、晓奥(上海)工程技术股份 有限公司（以下简称"上海晓奥"）资产负债率超过70%。 2、本次担保后，公司及控股公司的担保额度总金额超过公司最近一期经审计净 资产的100%。 3、截至本公告披露日，公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。 敬请广大投资者充分关注担保风险。 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 8 月 27 日 召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于对控 股公司新增 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-046 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-045 上海新时达电气股份有限公司 关于免去董事及副总经理职务和补选董事的公告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务的议案》 《关于补选陈华峰先生为公司董事的议案》《关于补选李福刚先生为公司董事的议案》， 以上议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于免去金辛海先生董事及副总经理职务 目前公司董事及副总经理金辛海先生因被采取强制措施，无法正常履行相关职责。 现根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议，董事会同意免去金辛海先 生公司董事及副总经理职务。免去金辛海先生公司副总经理职务的事项自董事会审议通 过之日起生效，免去金辛海先生公司董事职务的事项尚需股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，上述免职事项未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 截止本公 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-044 上海新时达电气股份有限公司 关于变更公司注册地址及注册资本、 修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司采取集中 行权方式行权，激励对象实际行权 1,780,000 份股票期权，增加股本 1,780,000 股。因 此，拟变更公司注册资本，公司注册资本由人民币 66,128.1291 万元变更为人民币 66,306.1291 万元,股本由 66,128.1291 万股变更为 66,306.1291 万股。 三、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司注册地址及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款 同步进行修订。具体修订如下： | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：嘉定区南翔镇新丰村新勤路 289 | 第五条 公司住所：上海市嘉定区思义路 1560 号。 | | 号。 | 邮政编码：201801。 | | 邮政编码：201802。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 66128.1291 万元。 | ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-039 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年8月27日（周二）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年8月17日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会 人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事8名，实际出席7名，其中董 事李婀珏女士以通讯方式出席了会议，公司董事、副总经理金辛海先生因被采取刑事强 制措施而缺席本次会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定 ...

北京植德律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2023]016-3 号 二〇二四年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2023]016-3 号 致:上海新时达电气股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司本次期权激励的专项法律顾问,并已出具了关于公司本次期权激励的《法律意 见书》(以下称"《期权激励法律意见书》")及相关法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用,不得用作任何其他用 ...

Financial Performance - The company reported a semi-annual performance for 2024, with a focus on the accuracy and completeness of the financial report, despite the absence of one director due to legal measures[1]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[3]. - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥1,516,056,857.31, a decrease of 12.98% compared to ¥1,742,235,193.00 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥18,750,494.67, representing a decline of 115.11% from ¥124,082,565.34 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities is ¥4,350,553.98, showing a significant improvement of 102.22% compared to -¥195,921,378.10 in the same period last year[13]. - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥4,588,955,775.81, an increase of 7.24% from ¥4,279,164,028.16 at the end of the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -¥32,323,445.65, a decline of 281.70% from -¥8,468,375.80 in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets is -1.23%, down from 6.33% in the previous year[13]. - The company's financial data indicates a robust growth trajectory, with significant year-on-year changes in key financial metrics[42]. Market and Industry Trends - The domestic new elevator market is experiencing a downturn, with a reported 21.8% decrease in real estate completion area in the first half of 2024[21]. - The export quantity of passenger elevators increased by 15.8% year-on-year, with 45,662 units exported in the first half of 2024[21]. - The government has introduced policies to stimulate the maintenance and replacement market for elevators, with a focus on updating old elevators[21]. - In the first half of 2024, the overall industrial robot sales in China reached approximately 140,000 units, reflecting a year-on-year growth of about 5%[26]. - Domestic robot manufacturers experienced a year-on-year growth rate of 21.3% in the first half of 2024, with their market share surpassing 50.1% for the first time[26]. Product Development and Innovation - The report outlines the company's strategic focus on digital and intelligent solutions for elevator lifecycle management, integrating advanced cloud technologies[7]. - The company is actively involved in the development of various automation and control products, including industrial robots and elevator control systems[8]. - The company has launched a predictive maintenance system for elevators, collaborating with major elevator manufacturers and real estate companies[22]. - The company emphasizes the importance of AI and intelligent control technology in the future development of industrial robots[26]. - The company has invested in semiconductor robot development, addressing high demands for speed, precision, and cleanliness in the semiconductor industry[24]. - The company has launched new servo drive products at the 400V level, including 4.5kW and 7.5kW models, marking a breakthrough in power levels[30]. - The company has developed a comprehensive elevator control solution called Elevator Cloud, utilizing advanced blockchain technology for data security and diagnostics, achieving significant results in overseas markets like Russia and Turkey[35]. Financial Management and Cash Flow - The company is enhancing its cash flow management to ensure the safety of its capital chain, implementing strict receivables management and inventory control[31]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥10,842,611.17, compared to a decrease of -¥929,738,167.35 in the same period last year, reflecting a 101.17% change[43]. - The company recorded an investment income of ¥2,984,778.28, accounting for -20.84% of total profit, primarily due to equity method accounting[46]. - The total investment amount for the reporting period was ¥6,177,250.29, a decrease of 47.39% compared to ¥11,741,552.15 in the same period last year[51]. - The company is focusing on enhancing market research and forecasting to better align production and procurement with market demand, aiming to avoid excessive inventory[59]. Corporate Governance and Compliance - The company has completed all commitments related to the 2021 stock option and restricted stock incentive plan, with no violations reported[73]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[74]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[76]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have not faced any environmental penalties during the reporting period[70]. Shareholder Information and Equity - The total number of shareholders holding more than 5% of shares includes Ji Defa, Liu Liping, and Ji Yi, with respective stakes of 17.94%, 5.96%, and 5.42%[101]. - The company reported a decrease of 21,938 shares in the unlimited sale condition shares category, resulting in a total of 527,400,532 shares[96]. - Major shareholder Ji Defa holds 88,956,197 restricted shares, maintaining a 17.94% ownership stake[100]. - The company has a total of 62,860 shareholders at the end of the reporting period[100]. Strategic Focus and Future Outlook - The company aims to enhance core technologies and improve product competitiveness to mitigate operational risks from macroeconomic fluctuations[58]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to drive growth and market expansion in the future[130]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies to enhance competitiveness in the upcoming quarters[130]. Risk Management - The financial report includes a detailed analysis of risks faced by the company and corresponding countermeasures[3]. - The report emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, highlighting the need for risk awareness among investors[3]. - The accounts receivable balance has been increasing, posing risks of bad debts, which could impact cash flow and operational efficiency[62]. - The company is implementing strict sales collection policies and enhancing credit assessments to mitigate bad debt risks[62].

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

关于公司董事及副总经理被采取强制措施的公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-038 上海新时达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理， 加大了内外部管控。在此过程中，发现或存在有离职员工损害上市公司利益的情 形。为保证公司利益，公司搜集、掌握了相关的证据材料并进行报案。随着公安 机关的调查，案件涉及公司董事、副总经理金辛海先生。2024 年 8 月 7 日，公司 接到公安机关通知，金辛海先生涉嫌刑事犯罪被公安机关拘留。该案件现处于公 安机关侦查阶段，具体情况尚待有关部门的最终确认。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 金辛海先生作为公司董事、副总经理，公司已对其分管的相关工作进行了妥 善安排，目前公司日常经营一切正常，公司的其他董事均可正常履职，在金辛海 先生被采取刑事强制措施的期间，不会影响到公司董事会的正常运行和决议生效。 公司将全力配合公安机关的调查，维护公司和全体股东利益，并根据案件的进展 ...