关于控股公司完成股份制改制及更名的公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-004 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备 有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海晓奥享荣汽车工业装备有限公 司（以下简称"晓奥享荣"）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将晓奥享荣 由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：晓奥（上海）工程技术股 份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股公司拟 改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临 2023-091）。 近日，晓奥享荣已完成了相关股份制改制及相关工商变更登记，并收到由上海市 市场监督管理局出具的营业执照，现将相关工商登记信息公告如下： 名称：晓奥（上海）工程技 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-002 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL202111039469.2 | 三相逆变器驱 动单相电机的 | | | | 期 | | 上海新时达电气股 | | | 空间矢量调制 方法及其装置 | 发明 | 2021/09/06 | 2023/12/19 | 20 | 年第6563859号 | 份有限公司 | | ZL202111308845.3 | 绝对精度补偿 方法及系统、设 | 发明 | 2021/11/05 | 2023/12/19 | 20 | 年第6571909号 | 上海新时达电气股 | | | 备和计算 ...

上海市锦天城律师事务所 关 于 上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海 新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")之委托，就公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下称"本次股东大会")的召开出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其落款的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召 集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不 对本次股东大会所 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2 024-00 1 上海新时达电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司 变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-093 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年1月10日（星 期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第 七次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

上海新时达电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。召集人由董事 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强上海新时达电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 上海新时达电气股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联方与关联交易 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （十九）深 ...

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款内容不变，修订后的《董事会议事 规则》自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 | … | … | | --- | --- | | 公司发生"购买或者出售资产"交易，应当以资 | 公司发生"购买或者出售资产"交易，应当以资 | | 产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交 | 产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交 | | 易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计 | 易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计 | | 算超过最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东 | 算超过最近一期经审计总资产 30%的，应当（新增） | | 大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之 | 及时披露法律法规要求的该交易标的审计报告或者 | | 二以上通过。 | 评估报告，提交股东大会决议，并经出席会议的股东 | | … | 所持表决权的三分之二以上通过。 | | | … | | 第十一条 有下列情形之一的，董事会应当召开临 | 第十一条 有下列情形之一的，董事会应当召开临 | ...

上海新时达电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上 ...

上海新时达电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管第 5 号--信息披露事务管理》等法 律、行政法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关要求制定本管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息,并按规定报送中国证监会。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务 ...