上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 6 - | | | 第一节 | 股 | 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 10 - | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 13 - | | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 | - 22 - | | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

本次会议的通知已于2023年12月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名，其中钟斌、方先丽、李婀珏等3位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书 出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等有关法律、法规的规定。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-090 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于2023年12月20日（周三）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以 ...

上海新时达电气股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海新时达电气股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《上海新时达股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工实施的，为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-092 上海新时达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第六届董事会第七会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修改。 此议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权 的 2/3 以上通过，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理《公司章程》备 案的相关事宜。 | 监事的简历和基本情况。 | 决权可以集中使用，也可以将其拥有的投票权分散 | | --- | --- | | （二）采取累积投票制时，非独立董事、董事、 | 投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-091 上海新时达电气股份有限公司 名称：上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 统一社会代码：91310112607304115P 成立日期：1992 年 06 月 09 日 住所：上海市嘉定区美裕路 599 号 3 幢 1 层 B 区 关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装 备有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》《关于公司控股公司上海会通自动化 科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，公司全资子公司上海新时达 智能科技有限公司的子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称"晓奥 享荣"）、上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称"会通自动化"）为了加 快实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，拟改制设立股份有限 公司。董事会授权管理 ...

上海新时达电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

上海新时达电气股份有限公司 第一条 为强化和规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海新 时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一章 总 则 第二章 人员组成 （四）不在公司担任高级管理人员的董事； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在根据《公司法》等法律 ...

第一章 总则 第一条 为明确上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 上海新时达电气股份有限公司 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会议事规则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 券商策略会 国海证券、摩根基金、前海鸿富投资、新余中道投资、健顺投资、宁聚投 参与单位名称及 资、香港鼎裕资产、晨燕资产、中庸资产、常春藤资产等 人员姓名 时间及地点 2023年12月19日（周二） 中午12:00-13:30 上海中心大厦 下午15:00-16:30 上海浦东香格里拉酒店 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 证券事务专员 梅林莉女士 1、董事会秘书介绍公司整体情况。 2、公司的主要业务有哪些？ 答：公司主要业务分为（1）机器人业务；（2）控制与驱动业务；（3） 电梯控制器业务。 （1）公司机器人业务包括机器人产品、机器人系统，其中公司的机 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中金证券、康盛基金、汇丰资管、圆方资本、中欧瑞博等。 人员姓名 时间及地点 2023年11月27日（周一） 上午09:00-10:30思义路工厂会议室 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 证券事务专员 梅林莉女士 1、调研人员参观子公司机器人公司展厅。 2、董事会秘书介绍公司整体情况。 3、公司的机器人业务有哪些？ 答：公司的机器人业务包括机器人产品、机器人系统。 （1）机器人产品：公司的机器人产品是基于对机器人控制技术的深 入理解而衍生和发展而来。目前公司的工业机器人产品主要有关节型机 ...