上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王田苗） （一）参与董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报 告 期 应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 出 席 股 | 专门委员 | 参与专门 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 参 加 董 事 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 东 大 会 | 会任职情 | 委员会次 | | 姓名 | | 会次数 | 数 | 次数 | 数 | 次数 | 况 | 数 | | | | | | | | | 薪酬与考 | | | 王 | 田 | | | | | | 核委员会 | | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | | 3 | | 苗 | | | | | | | 战略委员 | | | | | | | | | | 会 | | 任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材 料，积极参与各项议案的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-010 上海新时达电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 并在额度内提供担保的公告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟对外提供不超过 70,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.69%，其中被担保方上 海新时达机器人有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2024年4月25日召开 的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》，此议案尚需提交2023年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次授信及担保情况概述 公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信 额度，拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-025 上海新时达电气股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，办公地址由 "上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号"变更为"上海市嘉定区思义路 1560 号"，邮政 编码由"201802"变更为"201801"。 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱等信息保持不变，敬 请广大投资者注意上述变更事项。 为便于投资者与公司交流，本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：上海市嘉定区思义路 1560 号 邮政编码：201801 电子信箱：step@stepelectric.com 联系电话：021-69896737 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会办公室 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-009 上海新时达电气股份有限公司 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 12 万元。 二、公司监事薪酬方案 公司监事每年自公司领取 1.2 万元监事津贴，并根据其主要任职职务的薪酬 标准领取薪酬。 三、公司高级管理人员薪酬方案 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上海新时达电气股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议 事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下： 一、公司董事薪酬方案 1、非独立董事 公司董事长薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成，基本年薪按月发放， 绩效奖金将按照年度绩效考核结果在次年发放。公司董事在公司担任管理职务 者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取 薪酬。 2、独立董事 上海新时达电气股份有限公司董事会 公司高级管理人员薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成。基本年薪按月 发放，绩 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-015 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合本次股票期 权行权条件的激励对象共 111 人，可申请行权的股票期权数量为 179.20 万份，占目前公 司总股本比例约为 0.27%，股票期权的行权价格为 5.20 元/份。 本次满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。本次行权事宜需在有关机构 的手续办理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海新时达电气股份有限公司2023 ...

上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（方先丽） 一、独立董事的基本情况 本人方先丽，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资 格与法律执业资格。曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限 公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管 理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本 运营部总监助理兼并收购负责人、郑泰工程机械股份有限公司董事、广东拓斯达科技 股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理 兼董事会秘书、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、天海融合防务装备技术股份有 限公司独立董事。2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独立董事，2022 年6月至今担任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事。2023年6月起至今任 公司独立董事。 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、 实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司 ...

关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:津240 目 ―、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 x 8 r 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 本专项说明仅作为新时达公司 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。 附件:上海新时达电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

Group 1: Company Overview - The main business segments of the company include elevator controllers, robotics, and control & drive systems [2][3] - The company has a strong reputation in the elevator control sector, being one of the first to deeply engage in this field [3] Group 2: Robotics Business - The robotics segment includes two main categories: articulated robots and SCARA robots [2] - The company emphasizes technological innovation and has accumulated rich experience in digital simulation design and flexible manufacturing [3] Group 3: Control & Drive Business - The control & drive segment features integrated solutions that connect control and drive systems, enhancing market competitiveness [3] - The company has launched a drive-control integration technology, leading the market in this area [3] Group 4: Production Bases - The company operates eight production bases, including advanced facilities for elevator control systems and robotics [4][5][6] - Notable production sites include a smart factory in Shanghai recognized as a model for intelligent manufacturing [6] Group 5: Awards and Recognition - Multiple subsidiaries have received the "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" title from local and national authorities [4] - The company is recognized for its contributions to the elevator control industry and has achieved significant milestones in product development [3][4]

Group 1: Company Overview - Shanghai Xinshi Electric Co., Ltd. has been established for 29 years, starting with elevator control technology and expanding into robotics and motion control [2] - The company has eight production bases, including factories in Shanghai, Germany, Shenzhen, Suzhou, and Hangzhou, focusing on various automation and control technologies [3] Group 2: Robotics Business - The company's industrial robots have a competitive edge due to their proprietary control technology, with 100% of the servo drives supplied by Xinshi [3] - The subsidiary, Xiaao, provides intelligent flexible production lines, integrating multiple industrial robots for optimal utilization in various industries, including automotive and machinery [3] Group 3: Production Capabilities - The Shanghai Electric Factory features advanced intelligent production lines for elevator control cabinets [3] - The German factory specializes in elevator control systems and was one of the first to implement microprocessor technology in this field [3] - The Hangzhou factory offers fully digital intelligent servo drive production lines for customized solutions in smart factories [3]

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 浙商证券研究所、中金基金、古曲基金、九方智投、盛宇投资、中睿合 活动参与人员 银 2024年02月29日（周四） 时间 上午10:00-11:30 地点 思义路工厂会议室 形式 实地调研 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表 万正行女士 1、董事会秘书介绍公司整体情况 2、公司业务的下游行业分布有哪些？ 答：（1）机器人产品及系统业务。 公司拥有多关节型机器人和SCARA机器人两大品类，在3C、白电、 ...