名称：上海新时达电气股份有限公司 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-082 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关 于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告 编号：临 2023-072）和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-074）。 近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理 局出具的营业执照，现将公司相关工商登记信息公告如下： 统一社会信用代码：9131000060751688XT 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：上海 ...

证券代码:002527 证券简称:新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-011 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) Comgest S.A.、GIC 、Hel Ved Capital Management Limited 、Y2 参与单位名称及 Capital Partners、Jefferies、摩根士丹利、东北证券、兴业证券、国 人员姓名 海证券、西南证券、中航证券、华龙证券、国新证券、国盛证券、国海 富兰克林基金、德邦资管、边域私募、复华投资、利源投资、格行资产 等; 时间及地点 2023 年 9 月 22 日(周五) 上午 09:30-11:00 思义路工厂会议室 下午 13:30-15:00 思义路工厂会议室 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 证券事务专员 万正行女士 1、调研人员参观子公司机器人公司展厅。 2、董事会秘书介绍公司整体情况。 3、公司电梯控制业务指哪些?有哪些优势? 答:公司的电梯控制业务包括电梯控制器产品、电梯控制系 ...

证券代码:002527 证券简称:新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-010 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 策略会 中信证券、中信里昂、Khazanah、Comgest Far East Limited、Comgest 参与单位名称及 Australia Pty Ltd、Arohi Asset Management、Comgest SA、Sparx 人员姓名 Group、FSSA Investment Managers、British Columbia Inv Mgmt、NS Partners、CPPIB、T.Rowe Price、Teng Yue Partners、Templeton、 Pictet Asset Management、RBC、Mirae 时间及地点 2023 年 9 月 21 日(周四) 上午 11:00-12:00 国家会展中心上海洲际酒店 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 证券事务专员 万正行女士 1、 董事会秘书介绍公司整体情况。 2、 请 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-076 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年9月13日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 11 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 8 名，实际出席 8 名，其中方先丽、李婀珏等 2 位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会 议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规 及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-079 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年10月9日（星期一） 下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第四次会议的 相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 9 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

梁锐先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》。 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-07 7 上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、副总经理蔡亮先生的书面辞职报告，蔡亮先生因个人原因申请辞去 公司非独立董事职务，其辞职后仍在公司担任副总经理职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的规定，蔡亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-081 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，李国范先生辞去公司财 务总监兼副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程 序尽快完成财务总监聘任工作，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董 事会秘书、副总经理刘菁女士代行财务总监职责。 截止本公告披露日，李国范先生持有公司股票682,246股，合计占公司目前总 股本的0.10%。李国范先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规进行股份管理。 上海新时达电气股份有限公司 关于公司财务总监兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监兼副总经理李国范先生的书面辞职报告，李国范先生因个人原因申请辞去 公司财务总监、副总经 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-078 上海新时达电气股份有限公司 关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关于变更公司总经理 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事、总经理金辛海先生的书面辞职报告，金辛海先生因个人原因申请辞去公司总经理 职务，其辞职后，仍将在公司继续担任非独立董事。其辞去公司总经理职务不会影响公 司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，金辛海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。金辛海先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健 康发展发挥了积极作用，公司及董事会对金辛海先生在担任公司总经理期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，金辛海先生持有公司股票425,000股，占公司目前总股本的 0.06%。金辛海先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-080 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 期 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL201611171702.1 | 电梯物联网智能 | 发明 | 2016/12/17 2023/08/18 | | 20 年 | 第6241185号 | 上海新时达电气股份 | | | 盒及系统 | | | | | | 有限公司 | 上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年9月14日 ...

证券代码:002527 证券简称:新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-009 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 券商策略会 海通证券;长安基金;富兰克林华美;金元顺安;国盛证券投资部;和君 参与单位名称及 资本;东吴证券;东北证券自营;国新证券;兴证资管;瑞士百达;格行 人员姓名 资管;华龙资管;复霈投资等 时间及地点 2023 年 9 月 6 日(周三) 上午 10:00-11:00 上海浦东嘉里大酒店 下午 13:30-14:30 上海凯宾斯基大酒店 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 上市公司接待人 证券事务代表 郁林林女士 员姓名 1、 董事会秘书介绍公司整体情况。 2、 公司的基本情况简介? 答:公司的主要业务均根植于公司对于控制技术的深入理解与掌握。 无论是创业时期将控制技术应用于电梯行业,还是上市后基于对控制技术 的理解,衍生出的机器人控制及运动控制,从而扩展到的机器人行业与广 义工控行业,均呈现出基于控制技术一脉相承的特点。 3、 公司主要业务有哪些? 答:公司主要业务分为(1 ...