证券代码:002527 证券简称:新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-008 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 券商策略会 德邦证券、中信证券、兴全基金、瀚朴投资、弘毅投资、朱雀投资、银叶 参与单位名称及 投资、翼虎投资、金鼎资本、歌斐资产、上海颐泰等; 人员姓名 时间及地点 2023 年 8 月 30 日(周三)下午 13:30-15:30 深圳福田香格里拉酒店 2023 年 9 月 1 日(周五)下午 14:30-15:30 上海凯宾斯基大酒店 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 1、董事会秘书介绍公司整体情况。 2、公司 2023 年上半年的业绩经营情况如何? 答:公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》。公司 2023 上半年营业收入 1,742,235,193.00 元,同比增长 8.39%;归属于上市公 司股东的净利润 124,082,565.34 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 150 million, up 20% compared to the same period last year[20]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥1,742,235,193, an increase of 8.39% compared to ¥1,607,385,826 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders was ¥124,082,565, a significant increase of 584.88% from a loss of ¥25,590,549 in the previous year[26]. - The basic earnings per share rose to ¥0.1879, compared to a loss of ¥0.0400 per share in the same period last year, marking a 569.75% improvement[26]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥1,742,235,193, representing an 8.39% increase compared to ¥1,607,385,826 in the same period last year[55]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 124,708,445.93, a significant recovery from a net loss of CNY 24,186,589.34 in the first half of 2022[163]. - The company's total assets decreased to CNY 5,134,292,573.47 from CNY 6,064,247,096.65, a decline of 15.36%[159]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 8.3 billion yuan, with a year-on-year growth of 4.9%[179]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 659 million yuan, a decrease of 22% year-on-year[178]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users[20]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, focusing on smart elevator control systems and advanced industrial robots[20]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by market expansion and new product launches[20]. - The company aims to expand its market share in Southeast Asia, targeting a 15% increase in sales in that region by the end of 2023[20]. - The company plans to invest in new product development and technology innovation to enhance market competitiveness[179]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 15% growth in that region by the end of 2024[179]. - The company is focusing on strategic acquisitions to bolster its competitive position in the industry[188]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-on-year, totaling RMB 100 million, to support innovation in automation technologies[20]. - Research and development expenses increased by 5.71% to ¥113,175,874, indicating a continued focus on innovation[56]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 150 million yuan, accounting for 10% of total revenue, indicating a commitment to innovation[179]. - The company has developed a new intelligent flexible motor controller that integrates advanced open-loop vector control technology, achieving international advanced levels in performance and energy efficiency[52]. Financial Management and Risks - No cash dividends will be distributed for this fiscal year, as the company focuses on reinvestment for growth[5]. - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and increased competition in the automation sector[5]. - The company is experiencing supply tightness for key components like chips, leading to increased procurement costs[82]. - The company will closely monitor external environmental changes and implement strict sales collection assessment systems to minimize bad debt risks[84]. - The company has a risk of goodwill impairment due to acquisitions, with significant goodwill generated from acquisitions of companies like Zhongweixing and Xiaoaoxiangrong[83]. Operational Efficiency - The company has implemented measures to attract and retain high-quality management and technical talent, including improving work environments and providing development opportunities[85]. - The company aims to integrate resources from its acquisitions to minimize the impact of related risks on future performance[83]. - The company has initiated a new strategy focusing on enhancing operational efficiency and cost management to improve profitability[184]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 84,151[139]. - The largest shareholder, Ji Defa, holds 17.86% of the shares, totaling 118,608,263 shares[139]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors and senior management during the reporting period[141]. - The company has a total of 6,001,442 shares held by the strategic investor, Boin Capital Limited[140]. Compliance and Governance - The company received a regulatory letter from the Shenzhen Stock Exchange on June 19, 2023, emphasizing the need for improved compliance and governance practices[126]. - The company will enhance its awareness of compliance with laws and regulations to protect shareholder interests and promote sustainable development[126].

上海新时达电气股份有限公司监事会 关于2023年半年度有关事项的监事会意见 经核查，截至2023年6月30日，公司及控股子公司已使用担保额度5,502.32 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 2.90%。 报告期内，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往 年度发生并累计至报告期的违规担保情形。 四、对董事会编制的《2023 年半年度报告》的意见 2023年上半年，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列 席了2023年上半年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实 施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对公司2023年半年 度有关事项发表监事会意见如下： 一、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程 序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-074 2023 年 8 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 因公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票合计 2,945,000 股，将导致公司注册资本由 66,350.6691 万元变更为 66,056.1691 万元，股 本由 66,350.6691 万股变更为 66,056.1691 万股，公司拟对《公司章程》的相关条款同 步进行修订。 除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变，最终变更内容以工商登记 机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 上海新时达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 28 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-075 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近期收到国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 上述专利的取得,有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势，提升公司及子公 司核心竞争力。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年8月30日 | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 授权公告日 | 有效 期 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL201611019777.8 | 柔性伺服驱动系 | 发明 | 2016/11/17 2023/08/11 | 20 年 | 第6226258号 | 上海新时达电气股份 | | | | | | | | 有限公司 | | | 统 | | | | | 上海辛格林纳新时达 | | | | | | | | 电机有限公司 | | ZL2 ...

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023年8月28日上午10:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽、李婀珏等 2 位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会 议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时 达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-072 3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 因公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制 ...

上海新时达电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023年8月28日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料， 并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章 制度的规定，对第六届董事会第三次会议有关事项发表独立意见如下： 独立董事签名： 钟 斌 方先丽 李婀珏 一、关于公司2023年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外 担保专项说明的独立意见 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公 司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况。 经核查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已使用担保额度 5,502.32 万 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 2.90%。报告期内， 公司及控股子公 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | 股 | 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 半年度 占用累计发 生金额（不 | 占用资金的 | 2023 半年度 利息（如 | 2023 半年 度偿还累计 | 2023 半年 期末占用资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | | | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-070 近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理 局出具的营业执照，现将公司相关工商登记信息公告如下： 统一社会信用代码：9131000060751688XT 名称：上海新时达电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 法定代表人：纪翌 注册资本：人民币 66350.6691 万元整 成立日期：1995 年 03 月 10 日 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日与 2023 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和 2022 年度股东大会，会议审 议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《 ...