金财互联控股股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为方便广大股东和投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营管理情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（周二）15:00~17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002530 公告编号：2024-020 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱文明先生，董事徐正军 先生，财务总监褚文兰女士，副总经理杨墨先生，独立董事张正勇先生，董事 ...

证券代码：002530 董事、监事 2024 年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司 董事、监事2024年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）结合经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定了公司《董事、监事 2024 年度薪酬方案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的 职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制在公司或分、子公司领取薪酬，并享 受各项社会保险及其它福利，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议， 则不在公司领取薪酬、津贴或享受其它福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同 等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的职务以 及公司薪酬管理制度在公司或分、子公司领取薪酬，并享受各项社会保险及其它福 利，公司不再另行支付监事津贴。 （2）未在公司任职的监事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何 ...

金财互联控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 金财互联控股股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 众会字（2024）第 00890 号 金财互联控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了金财互联控股股份有限公司(以 下简称"金财互联公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了众会字(2024) 第 00888 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金财 互联公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 ...

证券代码：002530 独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专门 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 1、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对 外担保情况》 （1）公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （2）公司不存在为大股东、大股东的控股子公司、大股东的附属企业及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期 的上述对外担保事项。 （3）截至本报告期末，公司对外担保余额为 ...

证券代码：002530 2024 年度财务预算报告 金财互联控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、 预算编制说明 本预算报告是公司在 2023 年实际经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展 计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期 的影响，谨慎地对 2024 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是： 假设公司签订的业务合同均能按时按计划履行。 二、基本假设 1、公司持续经营，公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化。 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化。 四、 确保财务预算完成的措施 （一）热处理板块 1、聚焦重点，深入挖掘市场潜能。精准发力海外市场，重点瞄准航空航天、军 工、新能源等行业以及标准件、通用件领域的头部企业，制定有针对性的市场策略； 推出具有高性价比的多用炉系列产品，拓宽客户群体，积极抢占多用炉基础市场份 额；强化智能和数字化软件SCADA、LMS的市场推广，提高项目的智能化水平。 1 3、公司年度经营计划及重点工作能够顺利执行。 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度经 ...

证券代码：002530 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的通 知以电子邮件、微信方式于 2024 年 4 月 12 日向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在子公司方欣科技以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》刊载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》 金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核 ...

证券代码：002530 高级管理人员 2024 年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司 高级管理人员2024年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。具体内容如下： 一、适用对象：公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司高级管理人员薪酬实施年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪。年薪总额在 60~85 万元/人之间，基本年薪占年薪总额的 40~60%，其中基本年薪按其所任职务和 岗位级别确定，按月发放；绩效年薪根据公司经营业绩和个人绩效完成情况，依考 核结果按年发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动；与具体业务板块或子公司经营 业绩挂钩的高级管理人员同时根据业绩达成条件享有超额奖励，未达业绩目标的， 相应扣减绩效年薪。 2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行， 不再另行领取董事津贴/薪酬。 3、年度绩效 ...

金财互联控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 金财互联控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 金财互联控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人（会 计主管人员）褚文兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告"第三节管理层讨论与分 析 十一、公司未来发展的展望（4）可能面临的风险和应对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 37 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 57 ...

关于控股孙公司为其母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次控股孙公司对其母公司方欣科技有限公司提供的担保，属 于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002530 公告编号：2024-009 金财互联控股股份有限公司 1、本次担保基本情况 近日，为满足金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"金财互联"） 全资子公司方欣科技有限公司（以下简称"方欣科技"）生产经营需求，方欣科技控 股子公司广东益东金财置业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东益东"）与 中国工商银行股份有限公司广州天河支行（以下简称"工商银行天河支行"）签署《最 高额保证合同》，为其母公司方欣科技向该行申请的融资业务提供连带责任保证，抵 押担保金额不超过 3,600 万元。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 2、本次担保额度审议情况 公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议，以及 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第一次临时 ...

法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 金财互联控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层（210036） 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于金财互联控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：金财互联控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受金财互联控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、杨菲出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核 ...