证券代码：002530 2023 年度财务决算报告 金财互联控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了"众会字（2024）第 00888 号"标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度财务指标完成情况 （一）实现经济效益情况 1、经济效益情况 2023 年公司实现营业收入 120,385.49 万元，比上年减少 1.30%，实现利润总额 -4,259.54 万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62 万元，分别比上年减亏 84.24%、 75.26%。 影响经营业绩的主要因素为： 一方面，公司热处理板块本期经营业绩与上年相比实现了稳定增长，主要得益 于热处理加工服务业务收入的增长及设备销售毛利率的提升。 另一方面，公司数字化板块本期经营业绩与上年相比亏损面明显收窄，主要得 益于报告期内数字化板块加强了项目实施过程的精细化管控，优化了产品结构，控 制并减少了经营性成本。但受政府信息化建设财政经费预算减少以及安全管理要求 加强等综合因素影响，数字化板块承接的国家重大工程交付难度大 ...

经核查独立董事徐跃明先生、张正勇先生和钱世云先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 证券代码：002530 金财互联控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事徐跃明先生、张正勇先生和钱世云先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 金财互联控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：002530 2023 年度董事会工作报告 金财互联控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真 贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动 公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 2023 年度总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 120,385.49 万元，比上年减少 1.30%，实现利润总额 -4,259.54 万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62 万元，分别比上年减亏 84.24%、 75.26%。 影响经营业绩的主要因素为： 一方面，公司热处理板块本期经营业绩与上年相比实现了稳定增长，主要得益 于热处理加工服务业务收入的增长及设备销售毛利率的提升。 另一方面，公司数字化板块本期 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002530 公告编号：2024-016 金财互联控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度审计机构，并顺利 完成公司 2023 年年度财务报告和内部控制的审计事项。根据公司董事会审计委员会 对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师 事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事 务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 2、人员信息 ...

证券代码：002530 独立董事述职报告 金财互联控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、2023 年度出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会、股东大会， 不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。作为 1 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱世云，1956 年出生，本科学历，经济学专业。1975 年 5 月至 1978 年 1 月任江宁县周岗公社团委专职副书记；1980年3月至1984年5月任南京热电厂干部； 1984 年 6 月至 1993 年 5 月任江苏省电力公司干部；1993 年 6 月至 2021 年 9 月任江 苏苏源律师事务所主任、律师；2021年10月至今任江苏苏源律师事务所管委会主任、 高级合伙人、律师。担任本公司、扬力集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 ...

金财互联控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金财 互联控股股份有限公司（以下简称金财互联）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金财互联董事会的责任。 内部控制审计报告 众会字(2024)第 00889 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金财互联于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (本页无正文) ...

证券代码：002530 公告编号：2024-010 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意热处理板块和数字化板块分别作的《2023 年度总经理工作报 告》。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，战略委员会全 体成员同意该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过 的各项决议。 报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了 1 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在子公司方欣科技以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董 ...

证券代码：002530 独立董事述职报告 金财互联控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 张正勇 作为金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 以维护公司及全体股东利益为宗旨，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展，积极出 席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审议各项会议议案，对公司 相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，现将本人 2023 年度任职 期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张正勇，1983 年出生，西南财经大学会计学博士、南京大学商学院会计学 博士后，现为南京财经大学会计学院副院长、江苏现代财税治理协同创新中心办公 室主任，教授、硕士生导师。国家自然科学基金项目评议专家、国家教 ...

2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002530 公告编号：2024-015 金财互联控股股份有限公司 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》， 除关联董事朱文明、朱小军针对各自相对应的关联事项回避表决外，其他非关联董 事一致同意公司 2024 年度预计日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将 2024 年度预计日常 关联交易公告如下： 1、关联销售、采购 1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称"丰东热技术"）拟与 关联方东方工程株式会社（以下简称"日本东方"）签订热处理设备及零配件销售、 热处理材料及零配件采购协议，2024年度预计合同总金额不超过1,200万元。 1.2 丰东热技术及其子公司拟与关联方盐城高周波热炼有限公司（以下简称"盐 城高周波"）签订热处理设备及零配件销售、热处理材料及零 ...

证券代码：002530 公告编号：2024-014 金财互联控股股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告 如下： 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。本预案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者的表决票单独计票。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、2023 年度经营亏损，经公司董事会讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配。 2、从内、外部宏观经济环境、行业政策环境看，2024 年度仍不容乐观。为满足 公司业务发展的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议 2023 年度不派发 现金红利，不送红股， ...