金财互联控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《金财互联 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门组织实施的，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动 的合规性、效率、效果、效益性等进行独立客观确认、评价和监督的一项管理活 动。 第八条 内部审计机构的宗旨是，通过开展独立、客观的确认性与咨询性活 动，运用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高 运作效率，帮助公司实现其目标。 第九条 公司内部审计部应当履行以下主要职责： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 的内 ...

金财互联控股股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）在定期报 告及重大事项编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《金财互 联控股股份有限公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于包括公司及各部门、分公司、控股子公司以及公司的 董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种交易价格产生重大 影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在 策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国 证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，证券部负责协助董 事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按照 本制度规定 ...

金财互联控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金财互联控股股份有限公司董事会现就提名钱世云为金财互联控股 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金财互联控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金财互联控股股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

一、被提名人已经通过金财互联控股股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 金财互联控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金财互联控股股份有限公司董事会现就提名张正勇为金财互联控股 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金财互联控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

金财互联控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金财互联控股股份有限公司董事会现就提名徐跃明为金财互联控股 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金财互联控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金财互联控股股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

金财互联控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱世云作为金财互联控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金财互联控股股份有限公司董事会提名为金财互 联控股股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金财互联控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

金财互联控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张正勇作为金财互联控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金财互联控股股份有限公司董事会提名为金财互 联控股股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金财互联控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002530 金财互联控股股份有限公司 公司章程修订对照表 （2025年12月11日，经第六届董事会第十八次会议审议通过） 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》中部分条款进行修改，主要修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 订本章程。 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 77919.8175 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 77919.8175 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-061 金财互联控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 暨提名第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征 求董事候选人本人意见后，公司第六届董事会同意提名朱小军先生、汪磊先生、杨 墨先生、房莉莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张正勇先生、徐 跃明先生、钱世云先生为公司第七 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-060 金财互联控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止 部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日分别召 开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及废止部分内部治理制度 的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，具体情况公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监 事会设置事项前，公司第六届监 ...