金财互联控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《金 财互联控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本 工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复深圳证券交易所问询。 ...

利润分配管理制度 金财互联控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件和《金财互联 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章 程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、 清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠 道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见， 做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司税后利润 按下列顺序分配： （一）公司分配当年税 ...

金财互联控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《金财互联控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。 本制度所指"交易"特指对外投资事项。 公司进行证券投资、衍生品交易、委托理财，按公司《风险投资管理制度》 的要求执行。 第三条 公司投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展 ...

金财互联控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《金财互联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十九）深圳证券交易所认定的其他交易。 上述第（一）项所指购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力， 以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子 ...

金财互联控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度 报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《金财互联控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《金财互联控股股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的 ...

金财互联控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为制定、完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的质量和投资收益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《金财互联控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制 定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事会委任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范金财互联控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件以及《金财互联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应在该子公司履行审议程序后及时披露。按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》有关规定，需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 金财互联控股股份有限 ...

金财互联控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《金财互联控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法行使经营决策权，决定公司的重大经营管理事项， 对股东会负责并执行股东会决议。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，每届任期为三年，任 期届满可连选连任。公司董事可由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董 事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬委员 会。专门 ...

金财互联控股股份有限公司 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 为推动金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行 社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《金财互联控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将 捐赠财产挪作他用。 公司对外捐赠之前，应按照本制度规定履行相应的决策审批程序，有权机构 同意后方可实施。 第六条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由 ...

金财互联控股股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《金财互联 控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生 ...