金财互联控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事 会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，参加证券交易所组织 的专业培训并通过资格考试，取得相关资格证书。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格培训合格证书。 第 ...

金财互联控股股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《金财互联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法 人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人； （四） ...

金财互联控股股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总则 第一条 为进一步完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金财互联 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定， 制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的； （七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； ...

金财互联控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《金财互联控股股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会由公司全体股东组成。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项 ...

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理、 资源、资产、投资运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 各控股子公司应及时向母公司报告重大业务事项、重大财务事项以 及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照 授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。 金财互联控股股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《金财互联控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司独立或与其他投资者共同投资并依 法设立的具有独立法人资格的控股或实质控制的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该公司中持股比例为 100%， 对其行使完全的控制权和分配权。 （二）控股子公司，是指公司与其他法人 ...

金财互联控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《金财互联控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责董事会日常事务，保管 董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 会议的组成及职权 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬委员会作为董事会 的工作机构。四大委员会的组成、 ...

金财互联控股股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制对外担保风险，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和 国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《企业内部控制应用 指引第 12 号—担保业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。公司对外担保的形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，包括公司为合并报表范围内子公司（以 下简称"控股子公司"）提供担保，非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对 外提供担保。 第四条 控股子公司为公司及合并报表范围内的法人或者非法人组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披 ...

金财互联控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《监管指引》以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、子公司的内幕信息及其知 情人的管理事宜。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公 ...

金财互联控股股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定 的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 第三条 现金利润分配是公司利润分配的重要方式，现金股利政策目标为稳 定增长股利。根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力 或遇有新的投资项目，为满足长期发展的需求，增强后续发展和盈利能力，在项 目投资资金需求较大时可采用股票股利。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后， ...

证券代码：002530 公告编号：2023-041 金财互联控股股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议提议，公司拟定于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第四次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月15日（星期三）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2023年11月15日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票： 2023年11月15日9:15~15:00 5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2023年11月9日 ...