金财互联控股股份有限公司 董事会薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬委员会（以下简称"薪酬委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他相关人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会委任。 第七条 薪酬委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...

金财互联控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《金财互联控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有 1/2 以上的监事出席方可举行。监事会会议由监 事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为出席。 第二章 会议的组成及职权 第四条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举 ...

证券代码：002530 公告编号：2023-037 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于2023年10月25日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2023年 10月27日9:30在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董 事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 董事会经审核，认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政 法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网等指定媒 ...

第一条 为加强金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规、规范性文件及 《金财互联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产 生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财 务数据及正在筹划或需要报批的重大事项等。 金财互联控股股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第十条 在本公司依法定程序公告相关信息前,外部单位或个人不得以任何 方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息,也不得利用所知悉的未公开重大信 息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 "尚未公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会 ...

金财互联控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理机 制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司信息披露管理办法》及《金财互联控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 （一）本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； （二）公司财务状况； （三）募集资金的使用（如适用）； （四）重大投资情况； （五）融资情况； （六）关联交易情况； （七）对外担保情况； （八）其他有关规范运作的情况。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的可行性进行科学分析、审慎决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行性分 析，切实提高公司经营效率和盈利能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金使用管理办法，并确保该办 法的有效实施。本办法应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究 等内容进行明确规定。 募投项目通过公司的全资、控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的规定。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集资金说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应根据《公 司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，真实、准确、 完整、及时地披露募集资金使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对 募集资金存放与使用情况进行鉴证，履行信息披露义务。 金财互联控股股份有限公司 募集资金使用管理办 ...

证券代码：002530 公告编号：2023-036 金财互联控股股份有限公司 关于与华为云计算签订合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的为合作框架协议，是双方开展下一步合作的基础性文件。双方合 作的具体项目或业务将在依法、依规履行必要的程序后，由相关主体另行协商并签 订具体的项目或业务合作协议。各方权利义务以最终签署的具体合作协议为准。 2、本合作框架协议不涉及具体交易金额，且后续具体合作项目的实施存在一定 的不确定性，故目前无法准确预测其对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经 营成果的影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 4、后续合作双方将视合作的具体进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》 的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。 一、协议签署概述 近日，金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"金财互联"）控股公司金 财互联数据服务有限公司（以下简称"金财数据"）与华为云计算技术有限公司（以 下简称"华为云计算"）签署了《合作框架协议》（以下简称 ...

证券代码：002530 公告编号：2023-035 金财互联控股股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东徐正 军先生的通知，获悉其部分股份进行了质押，具体事项如下： | | | 本次 | | 占公 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | 质押 | 占其所 | 司总 | | 是否 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | | 持股份 | 股本 | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | | 数量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （% | | 押 | | | | | ...

证券代码：002530 公告编号：2023-034 金财互联控股股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东朱文 明先生的通知，获悉其所持有的本公司股份解除质押，具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，朱文明先生及其一致行动人江苏东润金财投资管理有限公 司（以下简称"东润金财"）所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 所持 | 司总 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 股份 | 股份 | 股本 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | ...

证券代码：002530 公告编号：2023-033 关于控股子公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"金财互联"）热处理 板块控股子公司青岛丰东热处理有限公司（以下简称"青岛丰东"）生产经营需求， 青岛丰东全资子公司青岛丰东热工技术有限公司（以下简称"青岛丰东热工"）于近 日与中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《最高额保证合同》，为其母公 司青岛丰东向该行申请的融资业务提供连带责任保证，担保金额为 2,700 万元（最高 额度），保证期间为债务履行期届满之日起三年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项主体均为公司合 并报表范围内的法人主体，担保事项已经青岛丰东热工股东决定通过，无需提交公 司董事会及股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 名称：青岛丰东热处理有限公司 成立日期：200 ...