证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-083 飞龙汽车部件股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，该议案无需 提交股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计的类别和金额 因公司日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 关于新增2023年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开的第七 届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》， 公司预计2023年可能与关联方发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。关联董事回避表决，具体内容详见公司登 载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年日常关联交 ...

独立董事签名： 孙玉福___________ 飞龙汽车部件股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董事会第三 次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，就拟审议的《关于新增2023 年度日常关联交易额度预计的议案》发表事前认可意见如下： 关于新增2023年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 本次新增预计的日常关联交易是公司日常经营所需，并根据市场化原则运作， 关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利 益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关 于新增 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第三次 会议进行审议，在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依 法回避表决。 （本页无正文，为飞龙汽车部件股份有限公司 ...

独立董事签名： 2、报告期内，公司及子公司均不存在对外担保的情况，能够严格控制对外 担保的风险。公司对子公司不存在对外担保的情况，子公司对公司不存在对外担 保的情况，公司不存在以前发生并延续到报告期内的其他对外担保事项。 综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 二、关于新增2023年度日常关联交易额度预计的独立意见 经过审阅相关资料并结合公司实际情况，我们认为：本次新增预计的日常关 联交易是公司日常经营所需，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场 价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在 损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关于新增 2023 年度日常 关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第三次会议进行审议，在公司 董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。 （本页无正文，为飞龙汽车部件股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次 会议相关事项的独立意见签字页） 飞龙汽车部件股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-084 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于2023年8月24日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知 于2023年8月14日以专人传递及电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3人，3 名监事现场出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-081 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人传递及电子邮件方 式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会 议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了会议，独立董事孙玉福、方拥军、侯向 阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1.审议通过了《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》 公 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:飞龙汽车部件股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 称 | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | | ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-080 飞龙汽车部件股份有限公司 关于签订储能项目合作开发协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署情况 为推动公司新能源转型战略、发挥在储能液冷方面的产品优势，打造绿色工 厂，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、"公司"）联合长兴 太湖能谷科技有限公司（以下简称"太湖能谷"）、河南装投新能源有限公司（以 下简称"装投新能源"）进行战略合作，互利共赢，扩大储能市场。公司于今日 上午收到了三方签订的《储能项目合作开发协议》（以下简称"合作开发协议"）。 根据合作开发协议显示，太湖能谷、装投新能源拟与国家电投集团及其它央、 国企公司合资设立项目公司（以下简称"项目公司"），在西峡县、内乡县投资建 设储能电站，同等条件下优先采用飞龙股份的储能液冷系列产品,为飞龙股份提 供储能服务。此举一方面推动公司产品向非车领域拓展，另一方面降低了公司用 电成本，同时提升了企业成本管理能力、用电安全和电能质量。 二、合作方介绍 太湖能谷：长兴太湖能谷科技有限公司成立于 201 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-079 飞龙汽车部件股份有限公司 关于收到项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次多个项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可， 是双方合作关系不断拓展和深化的表现，进一步提高了公司的市场竞争力，有利 于巩固新能源汽车热管理市场地位，为公司新能源热管理的后续发展奠定了的基 础。 本项目对公司本年度业绩不会产生影响，但有利于增加未来年度的营业收入 和经营效益。 三、风险提示 本次签约双方具备良好的履约能力,但是项目的进展存在不确定性。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、备查文件 《项目定点相关协议》 一、基本情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到某国内自主品牌 公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的项目定点。根据相关 协议显示，公司成为该客户多个项目电子水泵、电子油泵的供应商。生命周期内 预计销售收入约 5.5 亿元。 公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成对方协议签订、产品供应等 工作。 二、对公司的 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-078 飞龙汽车部件股份有限公司 关于收到供应商定点意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 公司再次收到新客户的供应商定点意向书，体现了广大客户对公司综合实力 的认可，巩固了公司汽车热管理领域的市场地位，对公司发展和布局热管理全面 市场具有重要意义。 本项目对公司本年度业绩不会产生影响，但有利于增加未来年度的营业收入 和经营效益。 三、风险提示 本次签约双方具备良好的履约能力,但是项目的进展存在不确定性。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、备查文件 《供应商定点意向书》 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到某公司（基于双 方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的《供应商定点意向书》。根据该意 向书显示，公司成为该客户某项目电子水泵总成的供应商，生命周期内预计销售 收入 1.7 亿元。 公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成对方协议签订、产品供应等 工作。 二、对公司的影响 2023 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-077 飞龙汽车部件股份有限公司 关于收到项目开发协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到某公司（基于双 方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的《开发协议书》。根据该协议书显 示，公司成为该客户某项目电子油泵的供应商，终端客户为国内某造车新势力。 生命周期内预计销售收入超 4 亿元。 公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成对方协议签订、产品供应等 工作。 二、对公司的影响 以上项目的定点标志着公司和热管理系统集成解决商的合作全面开展。该项 目是双方合作关系不断拓展和深化的表现，进一步提高了公司的市场竞争力，有 利于巩固公司新能源汽车热管理部件市场地位。 本项目对公司本年度业绩不会产生影响，但有利于增加未来年度的营业收入 和经营效益。 三、风险提示 本次签约双方具备良好的履约能力,但是项目的进展存在不确定性。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、备查文件 《开发协议书》 特此公告。 飞龙汽车部 ...