关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 中国国际金融股份有限公司 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞龙股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨曦 | 联系电话：13938468166 | | 保荐代表人姓名：佟妍 | 联系电话：18701755950 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 关于控股股东、实际控制人自愿承诺 | | | | 未来十八个月内不减持公司股份的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 回报、填补即期回报措施（修订）及 | 是 | 不适用 | | 相关主体承诺 | | | | 关于控股股东及实际控制人出具特 | 是 | 不适用 | | 关于向特定对象发行股票摊薄即期 定期间不减持公司股份的承诺 | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.保荐代表人变更 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1131 号）同意注册，飞龙汽车部件股份有限公司 （以下简称"飞龙股份"、"公司"、"发行人"或"上市公司"）向特定对象发行人民币 普通股（A 股）74,074,074 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 10.53 元/股，募集资金总额为人民币 779,999,999.22 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 11,255,485.24 元，募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元。上述募集资金 已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对 公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 6 日出具了《飞龙汽 车部件股份有限公司向特定对象发行 A 股股票验资报告》（大华验字[2023]000537 号）。 公司向特定对象发行新增股票已于 2023 年 10 月 16 日在深圳证券交易所上市，持 续督 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-028 飞龙汽车部件股份有限公司 关于收到项目定点协议的公告 三、风险提示 本次签约双方具备良好的履约能力,但是项目的进展存在不确定性。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到某国际知名汽车 零部件公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的《项目定点协 议》。根据该协议显示，公司成为该客户某项目新能源热管理部件产品电子油泵 的供应商，生命周期内预计销售收入约 1.6 亿元。 公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成产品送样、供应等工作。 二、对公司的影响 公司此次获得该客户电子油泵项目的定点协议，充分体现了该客户对公司研 发实力、产品质量及生产能力的全面认可。这不仅进一步巩固了公司在新能源热 管理领域的技术优势和市场地位，更为公司国际化战略的深入推进奠定了坚实基 础，对拓展全球业务版图具有重要的战略意义。 本项目对公司本年度业绩不会产生影响，但有利于增加未来年度的营 ...

二、芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司总经理向晓东介绍 公司民用领域情况 公司自 2017 年开始，在发展汽车新能源热管理领域的同时， 应用场景逐步从汽车领域向充电桩液冷、5G 基站、通信设备、 服务器液冷、数据中心（IDC）液冷、人工智能液冷、氢能液冷、 风能太阳能储能液冷、电力、现代化农业器械、大型机械装备 工业液冷、低空经济、机器人等民用领域延伸，同时将民用领 域热管理部件产品研发、生产、销售从汽车领域剥离，成立新 的公司，最终形成"汽车+泛工业"双轮驱动的业务格局。公司 还在不断向其他领域进行拓展，从技术理论发展层面，需要热 管理的场景领域，公司的热管理产品均可以应用。 目前公司在民用领域供货及建立联系的客户主要有 HP 项 目、小米汽车、L 项目、西安天泰、万邦数字、特倍斯、南京康 尼新能源、重庆凯瑞动力、浙江聚熙行、安意精工、特来电、 广西易德、申菱环境、亚浩电子、深圳兴奇宏、英维克、高澜 股份、比赫电气、英飞源、曙光数创等 70 多家，有超 100 个项 目正在进行中，部分项目已经量产。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 编号：2025-008 飞龙汽车部件股份有限公司投资者关系活动记 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-027 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"飞龙股份"）于 2024 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通 过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高 公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常 经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金 和不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 编号：2025-007 飞龙汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | | ☑其他 （电话会议） | | | | 长江汽车首席分析师 | 高伊楠 | | | 长江汽车高级分析师 | 张永乾 | | | 国信汽车首席分析师 | 唐旭霞 | | | 国信汽车分析师 | 唐英韬 | | | 兴业汽车首席分析师 | 董晓彬 | | | 兴业汽车分析师 | 刘思仪 | | | 西部利得 | 侯文生 温震宇 | | | 中信建投 | 顾辛迪 | | 上午电话会（线 | 国信证券 | 闵晓平 | | 上）参与单位名 | 华夏未来 | 褚天 | | 称及人员姓名 | 淳厚基金 | 陈文 | | | 上海混沌投资 | 黎晓楠 | | | 陆家嘴信托 | 李勇 | | | 融通基金 | 钱佳兴 | | | 海南翎展 | 邵琮元 | | | 上海途灵 | 赵梓峰 | | ...

飞龙股份 20250320 摘要 Q&A 飞龙股份在 2024 年的年报中显示，公司整体收入和利润均实现了增长。请问 公司在营收增长方面的主要驱动因素是什么？ • 飞龙股份出口业务稳健增长，自 2019 年起每年出口收入增加 3-5 亿元，涡 轮增压器科技产品表现突出，海外收入占比达 60%，主要客户包括博格华 纳、盖维特等，预计 2025 年海外收入将继续增长。 • 新能源业务快速发展，2024 年收入占比达 12%-13%（约 5.3 亿元），主要 产品为电子水泵和温控阀，应用于纯电动和混合动力汽车。预计 2025 年将 有较大突破，并积极拓展非车端应用场景。 • 传统主业方面，机械水泵因燃油车市场下滑而采取风险控制，排气歧管受 益于混动车型应用，总体保持稳定。发动机节能降排部件中的涡轮增压器 科技产品持续快速增长。 • 公司毛利率受原材料价格波动影响，2024 年一季度较高，二季度因高镍材 料价格上涨下滑，三季度恢复，四季度因会计政策变更略有下降，但真实 可比毛利率与三季度相当。 • 新能源、工业液冷及光伏系统冷却部件板块收入约为 5.3 亿元，主要来自 汽车领域，但非车端业务发展迅速，预计 2025 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 飞龙汽车部件股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于飞龙汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0255 号 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了飞龙汽车部件股份有限 公司（以下简称飞龙股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 18 日出具了容诚审字 [2025]200Z0866 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 飞龙汽车部件股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0254 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股 票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表 人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，飞龙股份依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（20 ...