飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：212 人 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，飞龙汽车部件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1552 人，其中，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年度业务总收入：287,224.60 万 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 飞龙汽车部件股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-020 飞龙汽车部件股份有限公司 董事会授权公司总经理孙耀忠全权代表公司办理上述授信额度相关事宜及 签署相关法律文件。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开了第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟在 2025 年度内向中国进出口银行河南省分行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、中 国银行股份有限公司西峡支行、平安银行股份有限公司郑州分行等 18 家银行申 请综合授信额度总金额不超过人民币 29.6 亿元，以随时满足公司及子公司未来 经营发展需求。 上述授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各 类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求 确 ...

报告期内，公司涡轮增压器壳体业务受益于混动车型市场渗透率提升和出口需求增长，继续保持稳健发 展；新能源热管理部件业务依托前期布局优势，在汽车、充电桩、服务器、储能等领域实现突破性进 展，产品快速放量，带动营业收入同比增长。 公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。 人民财讯3月19日电，飞龙股份(002536)3月19日晚间披露年度报告，2024年实现营业收入47.23亿元，同 比增长15.34%；净利润3.3亿元，同比增长25.92%；基本每股收益0.57元。 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-025 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届 董事会第十四次会议决议，现定于2025年4月17日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开2024年年度股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十四次 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13: ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-024 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于2025年3月18日在办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2025年3月7日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方 式送达，本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了本次会议。会议的召集和 召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 公司 2024 年年度财 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 飞龙汽车部件股份有限公司 （证券简称：飞龙股份 证券代码：002536） 2024 年年度报告 二零二五年三月十八日 1 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人（会 计主管人员）李晓钰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司未来可能面对的风险详见本报告"第三节、管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中的"公司的风险因素与应对措施"，敬请 广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 574,785,888 股为基 数，向全体股东每 10 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-013 飞龙汽车部件股份有限公司 1.审议通过《关于<2024年年度总经理工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 2.审议通过《关于<2024年年度董事会工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 18 日上午 9:00 在办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。召 开本次董事会的通知已于 2025 年 3 月 7 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、 微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议 由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席了本次会议，会 议有效表决票为 9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-023 飞龙汽车部件股份有限公司 2025 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审 议了该议案，独立董事认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合《公司章程》 《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》及相关会计准则规定，该预案结合 了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法 权益。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。 2.董事会审议情况 2025 年 3 月 18 日，公司召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.监事会审议情况 2025 年 3 月 18 日，公司召开的第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2024 年 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投 ...

人民财讯3月17日电，企查查APP显示，近日，安徽飞龙智控科技有限公司成立，法定代表人为孙耀 忠，注册资本5000万元，经营范围包含：智能机器人的研发；云计算设备制造；制冷、空调设备制造； 通用零部件制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由飞龙股份全资持股。 ...