飞龙汽车部件股份有限公司 利润分配管理制度 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可 以按照规定使用资本公积金。 （2025年10月修订） 为进一步规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监管指引》、中国证监会《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则 的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东有权提名非 独立董事候选人人选。每 1％表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐的 人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独 立董事候选人人选。每 1％表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐的人 数不得超过本次拟选独立董事人数。 第一章 总 则 第一条 为完善飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 ...

第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《飞 龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选及后备人 选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 飞龙汽车部件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第六条 提名委员 ...

董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 飞龙汽车部件股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 公司党委组织 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | | 第十二章 | 附则 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由河南省西峡汽车水泵有限责任公司以整体变更方式发起设立，在南阳 市市场监督管理局注册登记，统 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、行政法规以及《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理 结构，维护股东合法权益，现根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《飞龙汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和相关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部（以下简称"审计部"） 或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施 ...

第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 飞龙汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《飞龙汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规和规章的规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，并按照本制度规定行使 权利和履行义务。 第四条 公司董事、高 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-081 飞龙汽车部件股份有限公司 关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开 第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部 分募投项目调整实施主体及实施地点的议案》，同意公司在募投项目实施方式、 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据公司新能源业务发展需求，紧密 契合新兴领域方向，进一步提高募集资金使用效率，拟将"年产 600 万只新能源 电子水泵"募投项目的部分产线设备，其实施主体由全资子公司河南飞龙（芜湖） 汽车零部件有限公司（以下简称"芜湖飞龙"）调整为全资子公司安徽航逸科技 有限公司（以下简称"航逸科技"）；实施地点相应调整为安徽省芜湖市鸠江区鸠 江经济开发区官陡门路 259 号。 本次实施主体调整双方为公司全资子公司，在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 2、暂时闲置募集资金进行现金管理情 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护公司、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 第一条 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 《证券法》）和其他有关规定，制订 | 券法》）和其他有关规定，制定本章 | | | 本章程。 | 程。 | | | | 第八条 本公司董事长为公司 的法定代表人。担任法定代表人的董 | | | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司将 | | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | | 确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事 | | 第八条 | 第八条 本公司董事长为公司 | 活动，其法律后果由公司承受。 | | | 的法定代表人。 | 本章程 ...