飞龙汽车部件股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理 结构，维护股东合法权益，现根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《飞龙汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和相关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部（以下简称"审计部"） 或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施 ...

第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 飞龙汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《飞龙汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规和规章的规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，并按照本制度规定行使 权利和履行义务。 第四条 公司董事、高 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-081 飞龙汽车部件股份有限公司 关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开 第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部 分募投项目调整实施主体及实施地点的议案》，同意公司在募投项目实施方式、 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据公司新能源业务发展需求，紧密 契合新兴领域方向，进一步提高募集资金使用效率，拟将"年产 600 万只新能源 电子水泵"募投项目的部分产线设备，其实施主体由全资子公司河南飞龙（芜湖） 汽车零部件有限公司（以下简称"芜湖飞龙"）调整为全资子公司安徽航逸科技 有限公司（以下简称"航逸科技"）；实施地点相应调整为安徽省芜湖市鸠江区鸠 江经济开发区官陡门路 259 号。 本次实施主体调整双方为公司全资子公司，在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 2、暂时闲置募集资金进行现金管理情 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护公司、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 第一条 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 《证券法》）和其他有关规定，制订 | 券法》）和其他有关规定，制定本章 | | | 本章程。 | 程。 | | | | 第八条 本公司董事长为公司 的法定代表人。担任法定代表人的董 | | | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司将 | | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | | 确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事 | | 第八条 | 第八条 本公司董事长为公司 | 活动，其法律后果由公司承受。 | | | 的法定代表人。 | 本章程 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-079 飞龙汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大 会股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》《<公司章程>修 订对照表》于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、修订、制定部分治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最 新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 是否提交 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股东大会审议 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-080 飞龙汽车部件股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外增资概述 为深化公司全球化布局，扩大业务覆盖范围，提升产品国际竞争力，实现从 "中国制造"向"全球运营"战略转型。飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司""飞龙股份"）于 2025 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议 和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的 议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以下简称 "飞龙国际"）增加投资不超过 3 亿元人民币，增加投资后总投资金额不超过 9 亿元人民币，后续主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简 称"龙泰公司"）投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，飞龙国 际注册资本也将适时进行变更。本次增加投资后，公司仍持有飞龙国际 100%的 股权，飞龙国际仍为公司的全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-084 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届董事 会第十七次会议决议，现定于2025年12月12日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2025年第一次临时股东大会，具体事项如下： 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 一.召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9 ...

第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞龙股份"）第八届监事 会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、 微信、短信和电话通知等方式送达，会议于 2025 年 10 月 20 日在公司二楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席摆向荣主持，应出席监事 3 人， 3 名监事现场出席会议，会议有效表决票为 3 票。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-083 飞龙汽车部件股份有限公司 额不超过 9 亿元人民币。该投资主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰国）有限 公司（以下简称"龙泰公司"）投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步 到位，飞龙国际注册资本也将适时进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等的相关规定 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-077 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年前三季度，公司实现营业收入 32.37 亿元，同比减少 7.38%，实现归 属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元，同比增长 7.54%。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 为全面落实最新法律法规，确保公司治理与监管要求同步，进一步规范运作 机制，提升治理效能，公司拟修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授 权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》工商变更登记等事项，相关变更以 工商行政管理部门最终核准为准。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞龙股份"）第八届董事 会第十七次会议于 2025 年 10 月 20 日下午 3:00 在办公楼二楼会议室以现场方式 召开。召开本次董事会的通知已于 2025 年 10 月 9 日以包括但不限于专人递送、 电子邮件、微 ...

飞龙股份公告，第三季度营收为10.76亿元，下降4.68%；净利润为7630.16万元，下降7.90%。前三季度 营收为32.37亿元，下降7.38%；净利润为2.87亿元，增长7.54%。 ...