海联金汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 15 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 六次会议的通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长 刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-017 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-022 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批 准。现将有关事项公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 49,171,034.21 元，合并报表实际可供股东分 配利润-937,157,815.03 元，母公司报表未分配利润为 1,378,360,078.61 元。 公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公 司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司拟定 的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-9 | | — | 母公司资产负债表 | 9-11 | | — | 合并利润表 | 11-13 | | — | 母公司利润表 | 13-15 | | — | 合并现金流量表 | 15-17 | | — | 母公司现金流量表 | 17-18 | | — | 合并股东权益变动表 | 18-22 | | — | 母公司股东权益变动表 | 22-25 | | — | 财务报表附注 | 26-155 | 审计报告 XYZH/2025JNAA2B0190 海联金汇科技股份有限公司 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

海联金汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA2B0193 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c he ng Di s tri c t , Be i j ing , 100027, P.R.China 传真: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 海联 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，海联金汇编制了本专项说明所附的海联金汇 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是海联金汇的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计海联金汇 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对海联金汇 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计海联金汇 2024 年度财务报表时海联金汇提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解海联 ...

1、在战略委员会中的履职情况 海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了 公司、股东的利益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2024年度召开的董事 会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，就公司续聘 2024 年度审计机构、2023 年度财务报告、2024 年一季度财务报告、2024 年半年度财务报 告、公司全资子公司开展套期保值业务、2024 年三季度财务报告、2024 年各季度计 提资产减值准备的议案进行了审议，并将相关决议报告报公司董事会。对此本人均 亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。对此本人均亲自出席， 没有委托其他委员代为出席 ...

（一）出席董事会情况 2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2024年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 数 | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在薪酬与考核委员会中的履职情况 2024 年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了公 司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。对此本人亲自出席，没有委托其他委员 代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权， 对议案投了赞成票。 海联金汇科技股份有 ...

海联金汇科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 海联金汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事 出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、 迟德强先生、刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥7.49 billion, a decrease of 11.86% compared to ¥8.50 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥49.17 million, down 3.48% from ¥50.94 million in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 283.07% to approximately ¥159.20 million in 2024, compared to ¥41.56 million in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately -¥120.57 million, a decline of 140.87% from ¥295.01 million in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥8.42 billion, down 8.67% from ¥9.21 billion at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥4.01 billion, a decrease of 4.44% from ¥4.20 billion at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 remained at ¥0.04, unchanged from 2023[20]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 1.22%, slightly up from 1.16% in 2023[20]. Revenue and Profit Trends - In Q1 2024, the company's operating revenue was approximately CNY 2.03 billion, while in Q4 2024, it decreased to about CNY 1.53 billion, reflecting a decline of 24.6% quarter-over-quarter[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 55.09 million in Q1 2024, but turned negative in Q2 and Q3 with losses of CNY 2.37 million and CNY 8.54 million respectively, before recovering to CNY 4.98 million in Q4[24]. - The net cash flow from operating activities showed significant volatility, with a negative cash flow of CNY 242.36 million in Q3 2024, contrasting with a positive cash flow of CNY 189.22 million in Q1[24]. Industry Overview - In 2024, the automotive industry in China saw production and sales of 31.28 million and 31.44 million vehicles respectively, marking year-over-year growth of 3.7% and 4.5%[29]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 12.89 million and 12.87 million units in 2024, representing a year-over-year increase of 34.4% and 35.5%[29]. - The market share of Chinese brand passenger vehicles rose to 65.2% in 2024, an increase of 9.2 percentage points compared to the previous year, with sales reaching 17.97 million units[29]. Company Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5]. - The management has highlighted the uncertainty in the company's ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[20]. - The company is transitioning towards becoming a digital service provider in the industry, driven by regulatory improvements and technological advancements[40]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions in the automotive parts and robotics sectors to enhance business development[51]. - The company aims to enhance its core competitiveness in the automotive parts business by expanding new customers and orders, and improving product R&D innovation[94]. Research and Development - The company holds 152 invention patents and 321 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities in the automotive lightweight product sector[44]. - R&D investment increased by 15.12% to approximately ¥246.24 million in 2024, representing 3.29% of total revenue, up from 2.52% in 2023[70]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[124]. Financial Management and Governance - The company has a financial independence structure, with a separate accounting system and independent financial decision-making processes[108]. - The company has established a remuneration and assessment committee to determine the annual remuneration of directors and senior management[128]. - The company has a structured approach to performance assessment and incentive plans for new customer development[129]. - The company has established a multi-layered internal control system to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders[159]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection by implementing noise and solid waste pollution control measures, ensuring compliance with environmental standards[161]. - The company emphasizes employee welfare by providing comprehensive training and social insurance, enhancing professional skills and work-life balance[160]. Shareholder Information - The largest shareholder, Qingdao Haili Holdings Co., Ltd., holds 20.59% of the shares, totaling 241,775,600 shares, with 40,051,360 shares frozen[199]. - The company repurchased a total of 93,750,298 shares, accounting for 7.99% of the total share capital[200]. - The total number of shares outstanding remains at 1,174,016,745, with 100% being unrestricted shares[197].