证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-037 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略发展规 划和实际运营管理情况，拟将全资子公司江苏亚太科技发展有限公司（以下简称 "亚太发展"）的注册资本减少 3,000 万元人民币，本次减资事项完成后，亚太发 展注册资本将由 5,000 万元人民币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权管 理层负责办理与本次减资相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次亚太 发展减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。 二、减资主体基本情况 1、公司名称：江苏亚太科技发展有限公司 2、法定代表人：糜丽燕 3、注册资金：5,000 万元人民币 5、注册地址： ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张 俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 本报告需提交公司2023年度股东大会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 年度报告》及摘要。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-026 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

2023年度独立董事述职报告 （张熔显） 作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严格 按照《公司法》、《上司公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工 作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 一、2023 年度出席会议情况 1、2023 年度，公司共计召开了 12 次董事会，本人全部亲自出席，其中 5 次以现场 方式出席、7 次以通讯表决方式出席。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取 作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严 谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上董事会的所 有议案，本人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，对亚太科技开展外汇衍 生品业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、外汇衍生品投资情况概述 （一）投资目的：随着公司进行全球化的业务布局，公司出口销售量不断提 升，公司及公司子公司持有一定数量的外汇资产。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，拟开展任一时点余额不超过 4,000 万美元的外汇衍生品交易业务， 自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （二）投资金额：拟开展任一时点余额不超过 4,000 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事 宜（2023 年 2 月修订）》的相关规定，公司董事会对 2023 年度证券投资情况进行了 认真核查。现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 1、2015 年 3 月 10 日的第三届董事会第十五次会议、2015 年 3 月 27 日的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意公 司利用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行证券投资，该 2 亿元额度可循环使用， 自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。 | 证券代码：002540 | 证券简称：亚太科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127082 | 债券简称：亚科转债 | | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 7、2021 年 4 月 23 日的第五届董事会第十七次会议、2021 年 5 月 18 日的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1157号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚太轻合金科技股份 有限公司（以下简称亚太科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏 公 W[2024]A527 号无保留意见审计报告。 非经营性 ...

债券代码：127082 债券简称：亚科转债 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-034 公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募 集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，使用最高额度不 超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金 融机构保本型理财产品，该6亿元额度由全资子公司亚通科技、控股子公司海盛 汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过6亿元。自董 事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长 或其授权代表签署相关法律文件。具体情况如下： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、投资种类：江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次实施现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融 机构。投资的品种为商业银行或非银行金融 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）的保 荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关规定，对亚太科技董事会出具的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过实地走访公司生产经营场所，与公司董事、监事、高级管理人员、 内部审计部门负责人等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录， 查阅公司内部审计计划及内部审计报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和 管理规章制度等文件，从公司内部控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领 域、信息与沟通、内部监督等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 ...

| 证券代码：002540 | 证券简称：亚太科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127082 | 债券简称：亚科转债 | | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 备查文件 1、独立董事出具的独立性自查报告。 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2024年4月23日 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张熔显先生、蔡永民先生的任职经历以及其签署的 相关自查文件，公司现任独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或 ...