证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权和限制性股票授予日：2023年10月16日； 2、限制性股票授予数量：1221万股；授予价格：2.92元/股； 3、股票期权授予数量：1221万股；授予价格：5.84元/股。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于 向第一期股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》， 根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）及其摘要的有关规定，及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董 事会确定本激励计划的授予日为2023年10月16日，向85名激励对象授予股票期 权1221万股、授予价格为5.84元/股，授予限制性股票1221万股、授予价格为2.92 元/股。现将相关事项公告如下： 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于 ...

| 第一部分 | 前言（律师声明事项） 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 3 | | 一、 | 本次授予的批准与授权 3 | | 二、 | 本次激励计划的授予日 5 | | 三、 | 本次激励计划的授予条件 5 | | 四、 | 本次激励计划的授予对象、授予数量与授予价格 6 | | 五、 | 结论意见 7 | 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 江苏亚太轻合金 科 技 股 份 有 限 公 司 第一期股票期权和限制性股票 激 励 计 划 授予事项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第一期股票期权和限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚太轻合金科技股 份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票 期权和限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 注：1、全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数 1 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占本激励计划授 予权益总数的比 例 占本激励计划公 告时总股本的比 例 浦俭英 董事、总经理 50 2.05% 0.04% 罗功武 董事、副总经 理、财务负责人 30 1.23% 0.02% 沈琳 董事会秘书 25 1.02% 0.02% 核心骨干（82人） 1116 45.70% 0.90% 合计 1221.0 50.00% 0.98% 二、激励对象获授限制性股票分配情况 第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划授 予权益总数的比 | 占本激励计划公 告时总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 例 | 例 | | ...

（三）董事会关于授予日的确定符合《管理办法》本激励计划及其摘要的有 关规定。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第六届董事会第十四次会议，我们作为公司独立董事，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（征求意见稿）和深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第十四次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于向公司第一期股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限 制性股票的议案 经核查，我们认为： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）获授权益的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏亚 太轻合金 ...

亚太科技 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 9 月 26 日，贵公司召开了第六届 董事会第十三次会议，决定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东 大会。 2023 年 9 月 27 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚 太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-091 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1 、公司于 2023 年 9 月 27 日 在《证券时报》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》，并于 2023 年 10 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月16 日上午9:15至9：25 ...

| 证券代码：002540 | 证券简称：亚太科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127082 | 债券简称：亚科转债 | | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于第一期股票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月26日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<第一期股票期权和限制性股票激励计划(草案)》等相关议案，并经公司2023年 10月16日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规及规 范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公 司对第一期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信 息知情人 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-089 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于全资子公司青海亚太轻合金科技有限公司 竞拍国有土地使用权暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于2023年7 月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于签署<投资合作协议>暨 对外投资的议案》：同意公司使用自有或自筹资金在青海省海东市民和县（以 下简称"民和县"）人民政府辖区内投资新建"年产10万吨绿电高端铝基材料项 目"（以下简称"本项目"），本项目总投资45,000万元人民币（具体详见公 司2023年7月21日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号： 2023-061）。 近日，该项目实施主体公司全资子公司青海亚太轻合金科技有限公司（以 下简称"青海亚太"）就本项目建设用地与民和县自然资源局完成了《国有建 设用地使用权网上交易成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》的签 订。具体情况如下： 一 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-088 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议决定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第三次会议审议通过，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月16日（星期一）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023年10月 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-087 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 监事会关于第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对 （一）公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务； （二）公示时间：2023年9月28日至2023年10月7日； （三）公示方式：公司橱窗张贴公布； （四）反馈方式：公示期内如有异议，员工可以通过书面或口头方式向公司 监事会或董事会办公室反馈意见； （五）公示结果：公示期满，公司监事会和董事会办公室均未收到与本次激 励计划激励对象有关的任何异议。 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案；该等议案尚需经公司股东大会审议通过。（具体详见公司登载于巨潮资 讯网及《证券时报》的相关公告，公告编号：2023-082、 ...