证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-085 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议决定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第三次会议审议通过，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月16日（星期一）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023年10月16日。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-084 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事张熔显先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏亚太轻 合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事张熔 显先生作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议的公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人申明 本人张熔显作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就 2023 年第三次临时股东大会中所涉 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第一期股票期权和限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司第一期股票期权和限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》制定。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。标 的股票来源为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"本公 司"）从二级市场回购的本公司A股普 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 26 日召 开了第六届董事会第十三次会议，我们作为公司独立董事，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》（征求意见稿）和深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的事项 经核查，我们认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 （二）公司本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和 规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格 合法、有效。 （三）激励计划的内容符合《管理办法》等有关法 ...

Group 1: Company Performance - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of approximately 3,020,189,094.64 RMB, a year-on-year increase of 24.17% [2] - The net profit for the same period was 423,442,541.66 RMB, reflecting a significant increase compared to the previous year [2] - The cash flow from operating activities saw a remarkable increase of 2,845.19% [2] Group 2: Market Trends and Opportunities - The automotive industry is evolving towards higher efficiency, cleanliness, and intelligence, with significant opportunities in thermal management systems for electric vehicles [3] - The demand for lightweight materials and components is increasing due to the shift towards electric vehicles, which require more complex thermal management systems [3] - The company has established partnerships with major clients in the automotive thermal management sector, including Denso, Mahle, and Valeo, securing a leading market share [3] Group 3: Product Development and Investment - The company is progressing with projects to produce 200,000 sets of high-strength aluminum system components for electric vehicles and 12 million lightweight aluminum parts annually [4] - Investments in green aluminum projects aim to enhance the company's sustainability and align with national strategies for energy efficiency and environmental protection [4] - The company plans to utilize funds from its convertible bonds to support these projects, with a total investment of 150 million RMB for the high-end aluminum materials project [4] Group 4: Profit Distribution - For the fiscal year 2022, the company distributed cash dividends of 2.50 RMB per 10 shares, totaling 305,533,077.25 RMB [5] - For the first half of 2023, the company plans to distribute 1.60 RMB per 10 shares, amounting to 195,541,169.44 RMB [5] Group 5: Future Development Strategy - The company aims to capture opportunities in high-end aluminum applications across various industries, including automotive and aerospace, with a target of achieving 600,000 tons of high-performance aluminum production capacity in the next three to five years [5] - Emphasis will be placed on technological innovation, optimizing product structure, and enhancing core competitiveness to meet sustainable development goals [5]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-081 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于亚科转债开始转股的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002540，证券简称：亚太科技 债券代码：127082，债券简称：亚科转债 转股价格：6.06元/股（2023年9月15日起生效） 转股来源：新增股份 转股时间：2023年9月15日起至2029年3月8日 一、可转换公司债券发行上市情况 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，江苏亚太轻合金 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日公开发行了 1159 万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费 用 7,075,471. ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下 "公司"）2023年半年度权益分派 方案已获2023年9月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会审议通过：以 2023 年 8 月 18 日的公司总股本 1,250,169,663 股扣除公司回购专用证券账户股份 28,037,354 股后的股份 1,222,132,309 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元 （含税），共计派发 195,541,169.44 元人民币；不送股；不以公积金转增股 本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、 可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配比例不 变的原则对分配总金额进行调整。《2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-080 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 关于因2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：127082 2、债券简称：亚科转债 3、调整前"亚科转债"的转股价格：6.22元/股 4、调整后"亚科转债"的转股价格：6.06元/股 5、转股价格调整生效日期：2023年9月15日 6、"亚科转债"转股期：2023年9月15日起至2029年3月8日止，目前尚未 进入转股期。 一、转股价格调整依据 根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在"亚科转债" 发 行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转 债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件 出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。 2023年9月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-078 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1 、公司于 2023 年 8 月 22 日 在《证券时报》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075），并于 2023 年 9 月 5 日在《证券时报》和巨潮资讯 网刊登了《 ...

亚太科技 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚 太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律 师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、 ...