证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-082 中电科普天科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会将 于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进 行监事会换届选举。公司于2024年9月29日召开了职工代表大会，选举何瑞东先 生、孔静雅女士、张剑峰先生为公司第七届监事会职工代表监事，与经公司2024 年第三次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第七届监事会，任期三 年，至第七届监事会届满。 公司第七届监事会由七人组成，其中职工代表监事三人，符合监事会成员中 职工代表比例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未 超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月12日 1 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-079 中电科普天科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2024年9 月19日召开了第六届董事会第三十次会议，决议召开2024年第三次临时股东大会， 并于2024年9月21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号2024-077）。 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:45。 2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 553 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第六届董事会于 2024 年 9 月 19 日召开第三十次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 9 月 21 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:45 在广州市海珠区新 ...

中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第一次会议于2024年10月11日（星期五）下午在公司1510会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知和资料于2024年9月30日以专人送达或电子邮件方式向 全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中焦庆 君、张亮、何瑞东、孔静雅、张剑峰现场出席，黄磊、赵奥以视频网络等方式出 席），本次会议由焦庆君主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络 方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-081 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 公司第七届监事会第一次会议决议； 2. 涉及本次监事会的相关议案； 1 3. 《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-083）。 特此公告。 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-083 中电科普天科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称 "公司"）2024 年 9 月 29 日召开公 司职工代表大会，按照选举程序以无记名投票方式选举产生了第七届监事会职工 代表监事。2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会会议审议通过 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第七届监事 会非职工代表监事的议案》，同日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会 第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于组建公 司第七届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等董事会、监 事会换届相关议案，公司完成第七届董事会、监事会换届选举。具体情况如下： 一、第七届董事会、监事会成员组成 1. 董事会 非独立董事：周忠国先生（董事长）、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-078 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现 金管理，现就具体情况公告如下： | 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | | --- | 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Putian Technology (002544.SZ) [1][2] Core Views - Putian Technology is expected to benefit significantly from the deepening of state-owned enterprise reforms, backed by China Electronics Technology Group Corporation [1] - The company has shown good cost control in H1 2024, with a revenue of 2.437 billion and a net profit of 39 million, despite a year-on-year decline [1] - The report highlights the company's active involvement in the satellite internet industry, which is anticipated to grow in China [1] Financial Performance Summary - For H1 2024, the company reported a revenue of 2.437 billion, down 6% year-on-year, and a net profit of 39 million, down 40% year-on-year [1] - The revenue forecast for 2024-2026 is projected at 5.435 billion, 6.024 billion, and 6.692 billion respectively, with growth rates of -0.5%, +10.8%, and +11.1% [2] - The net profit forecast for the same period is expected to be 125 million, 205 million, and 303 million, with year-on-year growth rates of 250.1%, 64.6%, and 47.7% respectively [2] - The report indicates a significant drop in the company's earnings per share (EPS) from 0.31 in 2022 to 0.05 in 2023, with a recovery projected to 0.18 in 2024 and 0.45 in 2026 [2] Market Context - The report notes that the company is the only listed platform under China Electronics Network Communication Group, which provides it with rich resources to leverage during the ongoing reforms [1] - The company is actively participating in the research and standard-setting for collaborative networking in satellite internet, indicating a strategic focus on emerging technologies [1]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-066 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李光，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中电 科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：___________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三十次会议于2024年9月19日召开，会议决定于2024年10月11日（星期五）下午 14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-077 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2024年10月8日下午15:00收 市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-074 中电科普天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普天 科技"）2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度财务决算外部审计机构。大 信在公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作中，遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司的审计工作。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计 委员会提名，公司拟续聘请大信为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，聘任一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标 准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所情况 ...