证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-003 中电科普天科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年 12月28日召开了第六届董事会第二十三次会议，决议召开2024年第一次临时股东 大会，并于2023年12月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号2023-082）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25, ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 023 号 致：中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:45 在广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼 1510 会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科普天科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中电科普天科技股份有限公司第六届董 事会第二十三次会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司关于 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-002 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.被冻结情况 本次涉及被冻结的银行账户为公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移 动 通 信 产 业 化 项 目 ） ， 开 户 银 行 中 信 银 行 广 州 科 技 园 支 行 ， 账 号 811090101270124XXXX ， 账 户 性 质 专 用 存 款 账 户 ， 分 别 冻 结 公 司 资 金 6,764,233.64 元、173,470 元、343,051.06 元、172,389.75 元、432,864.70 元 。 2.被冻结原因 经公司内部初步核查，本次银行账户被冻结原因为： （1）公司与某信息技术股份有限公司合同纠纷案，广州市海珠区人民法院 根据民事裁定冻结公司资金 6,764,233.64 元； （2）公司与某信息技术股份有限公司合同纠纷案，广州市海珠区人民法院 根据民事裁定冻结公司资金 173,470 元； 中电科普天科技股份有限公司（简 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-001 中电科普天科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予 部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份第二个解除限售期 解除限售条件的激励对象共计49名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为 366,399股，占公司目前总股本比例为0.0537%。 2. 公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份第二个解除限售期 解除限售的限制性股票上市流通日为2024年1月11日。 3. 本次 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予的限制性股票的授予日 为 2020 年 11 月 25 日，上市日期为 2020 年 12 月 30 日。截止本公告披露日，本 次 A 股限制性股票长期激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售日成就。 5. 2020年4月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及其摘要的议案》 《关于公司的议 案》 ...

中信证券股份有限公司 关于中电科普天科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中电科普天科技股份有限 公司（以下简称"普天科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规 定，对普天科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）不超 过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，公司非公开发行普通股 （A 股）105,325,838 股，发行价格为 13.06 元/股，募集资金总额人民币 137,555.54 万元（以下无特别说明均为"人民币"）；扣除承销保荐费用 1,238.00 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-081 中电科普天科技股份有限公司 关于向全资子公司华通天畅实缴注册资本的公告 （二）华通天畅现有注册资本的情况 根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，"为 便于公司开展业务，2015年10月9日，华通天畅股东会通过决议，同意公司注册 资本增加至人民币3,001万元，其中增加的人民币2,000万元由中华通信（中华通 信系统有限责任公司，公司重大资产重组交易对方）以货币方式出资，增资价格 1 为每1元对应1元的出资额。截至本报告书出具之日，中华通信尚未实缴上述出资。 本次重大资产重组完成后，中华通信持有的华通天畅100%股权均将转让至杰 赛科技，华通天畅将相应修改公司章程，原中华通信对应的增资资金将由杰赛科 技按照修订后的华通天畅公司章程规定并结合华通天畅的未来资本金需求情况 自筹资金进行缴纳。对于华通天畅，本次交易采用资产基础法评估结果作为定价 依据，评估过程中未将尚未收到的注册资本纳入评估范围，因此该事项不会对本 次重组的评估作价造成影响。" | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | ...

独立董事制度 1 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、规则和《公司章 2 程》的规定，认真履 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-079 中电科普天科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因募投项目"下一代移动通信产业化 项目"在实施过程中受到社会经济、宏观环境等客观因素的影响，无法在原建设周 期完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，同意将项目 的建设期延长，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股） 不超过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，本公司非公开发行 普通股（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13 ...

公司章程 中电科普天科技股份有限公司 2023 年 12 月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨、主营项目类别和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 涉及军工的特别规定 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-080 中电科普天科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年 12月28日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》等最新法律规则要求，结合具体情况，同意 公司对《公司章程》相关章节内容进行修订。 1 董 事 会 2023年12月30日 | | （七）在股东大会召开前公开向股东征集投票 | 员外的其他职务。独立董事不得与公司及 | | --- | --- | --- | | | 权。 | 主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判 | | | 独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的 | 断的关系。 | | | 二分之一以上同意。 | 公司董事、高级管理人员等相关人员应当 | | | 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员外 | 予以配合，不得拒绝、阻碍或 ...