鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 六届监事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，进行换届选举。公司第七届监事 会将由七名监事组成，其中非职工代表监事四名，由股东大会选举产生；职工 代表监事三名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。 公司于2024年9月19日召开的第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。经审查，候选人 任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存 在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会同意 提名焦庆君先生、黄磊先生、赵奥先生、张亮先生为公司第七届监事会非职工代 表监事候选人（候选人简历详见附件）。本次提名的非职工代表监事经股东大会 选举当选后，与职工代表大会推选的三名职工代表监事组成公司第七届监事会， 任期三年，自股东大会通过之日起计算。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-070 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李光为中电科普天科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

如否，请详细说明：___________________________ 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-069 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘丹，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中电 科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-062 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第三十次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司 1510 会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 11 日以专人送 达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中周忠国、李光、潘丹、李震东现场出席， 朱忠芳、郭巍、许锦力、苏晶、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由董 事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》， 并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 鉴于第六 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-076 中电科普天科技股份有限公司 关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合 并报表范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于2024 年9月19日召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合并报表范围的 议案》，现将具体内容公告如下： 一、概述 经营范围：通信网络技术、计算机软硬件开发；通信设备、器材采购与销售； 移动互联网咨询服务；通讯设备工程安装及维修服务；通信、电子类设备进出口 服务；柬埔寨法律允许的其他关联贸易。 2.股权结构 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中电科普天科技股份有限公司 | 600 | 60% | | 2 | 东南亚电信（柬埔寨）有限公司 | 400 | 40% | 2014年普天科技开始承接东南亚电信(柬埔寨)有限公司 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-071 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名韩国强为中电科普天 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-075 中电科普天科技股份有限公司 关于施行《企业会计准则解释第17号》暨变更会计政 策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于施行<企业会计准则解释第17号>暨变更会计政策的议案》，现将具体内容公告 如下： 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 二、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-063 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第二十三次会议于2024年9月19日（星期四）下午在公司1510会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年9月11日以专人送达或电子邮件方 式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中 秦毅、严谏群现场出席，黄磊、赵奥、沈宗涛、彭浩、陈瑞生以视频网络等方式 出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或 电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事 的议案》，并同意将该议案提交公司 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-068 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李震东，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-064 中电科普天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 六届董事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成， 其中非独立董事五名，独立董事四名。 公司于2024年9月19日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届 选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核， 董事会同意提名：周忠国先生、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生 为第七届董事会非独立董事候选人；李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹 先生为第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述董事候选人 须经公司2024年第三次临时股东大会选举后当选为第七届董事会董事，任期三年， 自股东大会通过之日起计算。 公司董事会 ...