北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分 第二个解除限售期解除限售事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十二月 HILL A 真源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 致:中电科普天科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分 第二个解除限售期解除限售事项 的法律意见书 嘉源(2023) -01-934 敬启者: 根据中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")与 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律顾问协议》,公 司聘请本所作为其特聘专项法律顾问,并获授权为公司A股限制性股票长期激励 计划(以下简称"本激励计划")提供与中国法律法规相关的法律服务,包括但 不限于出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境 ...

监事：秦 毅、赵 奥、黄 磊、沈宗涛、彭 浩、严谏群、陈瑞生 中电科普天科技股份有限公司监事会 2023年12月28日 中电科普天科技股份有限公司监事会 一、关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的意见 关于公司第六届监事会第十九次会议相关事项的核查意见 经核查，公司监事会认为：公司对 A 股限制性股票长期激励计划预留权益 授予的 49 名激励对象在第二个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合 法、有效，满足《A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解 除限售条件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求 条件）。公司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规 的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 49 名激励对象持有的 366,399 股限制性股票办理解除限售手续。 根据我国《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》、《A 股限制性股票长期激励计 划（草案修订稿）》等有关规定，我们作为公司第六届监事会监事对公司第六 届监事会第 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-078 中电科普天科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予 股份第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于2023 年12月28日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审 议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予股份第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。同意对预留权益授予的49名符合解除限售条 件的激励对象在第二个解除限售期解除限售，可申请解除限售并上市流通的限制 性股票数量为366,399股，占公司目前总股本比例为0.0537%。现将有关事项说明 如下： 一、A股限制性股票长期激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划概述 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的 分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与对上市公司整体业绩和持续发展 有直接影响的核心骨干员工的工作积极性，提升股东价值，维护所有者权益 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-082 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十三次会议于2023年12月28日召开，会议决定于2024年1月16日（星期二）下 午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2024年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1）通过 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-077 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十九次会议于2023年12月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知 和资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司对A股限制性股票长期激励计划预留权益授 予的49名激励对象在第二个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合法、 有效，满足《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解除限售条 件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求条件）。公 司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规的规定，不存 在侵犯公司及 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-076 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会 议通知和会议资料于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 3、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意将该议案提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下 ...

公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目），开户银 行中信银行广州科技园支行，账号 8110901012701243801，账户性质专用存款账 户，被冻结资金 1,276,425.00 元。 上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于公司募集资金专 户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-073）。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-075 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户资金解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）非公开发行募 集资金专项账户（下一代移动通信产业化项目）中的冻结资金已全部解除冻结， 具体如下： 一、资金冻结的基本情况 二、资金解除冻结的进展情况 近日，公司从中信银行广州科技园支行获悉，公司募集资金银行账户中的冻 结资金 1,276,425.00 元已全部解除冻结，并恢复正常使用。截至本公告日，公 司未有募集资金账户被冻结，募集资金均能正常使用。上述募集资金专项账户被 冻 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-073 中电科普天科技股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）近日从中信银 行广州科技园支行获悉，公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移动通信产 业化项目）被冻结资金 1,276,425.00 元，具体如下： 一、公司银行账户被冻结情况 1.被冻结情况 本次涉及被冻结的银行账户为公司非公开发行募集资金专项账户（下一代移 动通信产业化项目），开户银行中信银行广州科技园支行，账号 8110901012701243801，账户性质专用存款账户，冻结公司资金 1,276,425.00 元 。 2.被冻结原因 经公司内部初步核查，本次银行账户被冻结原因为：公司与青海省某单位合 同纠纷案，青海省西宁市城西区人民法院根据民事裁定冻结公司资金 1,276,425.00 元。 二、对公司的影响 本次被冻结的资金账户为非公司日常经营用的主要账户，不会对公司日常经 营产生影响。除被冻结资金外，募集账户 ...

一、质量控制复核人变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五 次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，经公司董事会审计委员会提名，公司续聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘任一年。具体详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。 近日收到大信《质量控制复核人变更函》，现就具体情况公告如下： 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-074 中电科普天科技股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 大信作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审核报告的审计机构，原指派 项目合伙人为许宗谅，原指派签字注册会计师为许宗谅和肖祖光，质量控制复核 人为李洪。现因工作调整，大信指派李成亮接替李洪作为质量控制复核人，继续 完 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-072 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2023 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂 时闲置募集资金不超过 62,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 2 月 21 日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回，现就具体情 况公告如下： 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的情况 | 金额 | 到期日/赎 | 预期年化 | 实际收益 | 序号 购买主体 受托机构名称 产品名称 产品类型 | 起息日 ...