证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-039 青岛东方铁塔股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，青 岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开职工代表大会 并形成决议，与会职工代表一致同意选举汤宪东先生为公司第九届董事会职工代表 董事（简历见附件）。 汤宪东先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司 第九届董事会，第九届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日 起三年。 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关 董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼任高级管理人员以及职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。 特此公告。 青 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 章程修订对比表 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进 行修订。公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。主要修订内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-038 青岛东方铁塔股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年8月27日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意， 公司董事会同意提名韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、许娅南女士、杨金萍 女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名樊培银先生、李志刚先生、陈书 全先生为第九届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资 格证书，其中樊培银先生为会计专业人士。以上董事候选人简 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-045 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛东方铁塔股份有限公司董事会现就提名 陈书全 为青岛东方铁塔股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 青岛东方铁塔股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定 ...

是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-041 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 樊培银 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛东方铁塔股份有限公司董 事会提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-042 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈书全 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛东方铁塔股份有限公司董 事会提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-046 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛东方铁塔股份有限公司董事会现就提名 李志刚 为青岛东方铁塔股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 青岛东方铁塔股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定 ...

法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡 青岛东方铁塔股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年度 2025 占用资金的利 | 2025年半年度偿还 | 年 月期末 2025 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-037 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025年8月27日召开，会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案， 现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：本公司董事会。 公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月17日上午10:00。 （2）网络投票时间：2025年9月17日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日交 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2025 年半年度报告全文 青岛东方铁塔股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 【2025 年 8 月】 1 青岛东方铁塔股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人周小凡及会计机构负责人(会计 主管人员)周小凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波 动风险，受行业竞争加剧影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用 增长、新产品研发、国内外市场及新领域的开拓进展不确定等风险 ，同时还 存在外汇汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司 ...