ETS(002545)

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东方铁塔:关于召开公司2023年度股东大会的通知(更正后)
2024-04-19 07:52
证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-024 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开,会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的议案,现 将本次会议的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2、股东大会召集人:本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年5月16日上午9:00。 (2)网络投票时间: 2024年5月16日。 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易 时间,即上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为202 ...
东方铁塔:关于2023年度股东大会通知的更正公告
2024-04-19 07:52
青岛东方铁塔股份有限公司 证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-028 关于2023年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年度股东大 会的通知》(公告编号:2024-024,以下简称"通知")中,经事后检查发现,会议审议事 项、通知附件二之《授权委托书》中议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00 的议案名称描述有误。为此,公司对通知的相关内容进行更正: 一、会议审议事项 更正前: | 议案 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏目可以投票 | | …… | …… | …… | | 1.00 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | √ | | 2.00 | 《公司2022年度监事会工作报告》 | √ | | 3.0 ...
东方铁塔:2023年度商誉减值测试报告
2024-04-18 10:37
青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川省汇元达钾 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | 资产组的可收回 | 资产组评估值 | | 肥有限责任公司 | 评估有限责任公 | 管基强 张立晓 | [2024]第 10461 | 价值 | 899,063.26 万元 | | 资产组 | 司 | | 号 | | | | 青岛东方铁塔工 程有限公司资产 | 未聘请评估机构 | | | | | | 组 | | | | | | | 青岛海仁投资有 | | | | | | | 限责任公司资产 | 未聘请评估机构 | | | | | | 组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备 ...
东方铁塔:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-18 10:37
青岛东方铁塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 关于青岛东方铁塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Towe ...
东方铁塔:关于为控股子公司提供担保额度预计的公告
2024-04-18 10:34
证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-021 青岛东方铁塔股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别风险提示: 1、青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属 3 家子公司在银行等 金融机构的融资提供不超过人民币 14 亿元的融资担保,该担保额度最高限额占公司 2023 年度经审计净资产的 16.34%。 2、截至 2023 年期末公司实际对外提供担保余额为 114281.85 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 13.34%,前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保,不存在 逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度整体经营计划和资金需求情况,公司于 2024 年 4 月 17 日召开 了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议 案》。 公司拟为下属 3 家子公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民币 14 亿元的融 资担保,担保范围包括但不限于申请银行综合授信(流动资金贷款、承兑汇 ...
东方铁塔:关于会计政策变更的公告
2024-04-18 10:34
关于会计政策变更的公告 证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-027 青岛东方铁塔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不涉及对以前年度进行追 溯调整,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、 本次变更会计政策概述 (一)会计政策变更原因及变更时间 2022 年 12 月 13 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕 31 号),规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自公布年度提前执行;"关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将 以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起 施行。根据准则要求,公司自 2023 年 1 月 1 日起和公布之日起分别执行变更后的会 计政策。 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《会计准则解释第 17 号》 ...
东方铁塔:关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告
2024-04-18 10:34
证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-016 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 青岛东方铁塔股份有限公司 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")与 2024 年 4 月 17 日召开了第 八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员 的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定,为保障审计委员会规范 运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第八届董事会审计委 员会部分成员进行调整,公司董事会秘书何良军先生不再担任审计委员会委员,由公 司独立董事权锡鉴先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。本次调整后第八届董事会审计委员会成员由张世兴、 权锡鉴、樊培银三人组成。 特此公告。 ...
东方铁塔:2023年度独立董事述职报告(张世兴)
2024-04-18 10:34
青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 举行董事 | 出席次数 | 缺席次数 | 委托出席 | 举行股东 | 出席次数 | | 姓名 | 会次数 | | | 次数 | 大会次数 | | (1)报告期内出席董事会、股东大会情况如下: (张世兴) 作为青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任职期 间,严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规 定和要求,较好地履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项 权利,积极出席公司 2023 年度有关会议,认真审议各项议案,对相关事项发表独立意 见,维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 基本情况 本人张世兴:男,汉族,1961 ...
东方铁塔:2023年年度审计报告
2024-04-18 10:34
青岛东方铁塔股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北京市丰台区丽泽路 2 0 ...
东方铁塔(002545) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-18 10:34
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,004,415,962.84, representing a 10.74% increase from CNY 3,616,108,373.36 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 633,774,122.55, a decrease of 23.13% compared to CNY 824,500,043.53 in 2022[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 630,352,365.71, down 21.95% from CNY 807,661,476.08 in the previous year[22] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5094, reflecting a 23.13% decline from CNY 0.6627 in 2022[22] - The total assets at the end of 2023 were CNY 12,987,218,247.42, a slight decrease of 0.38% from CNY 13,036,170,304.55 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.33% to CNY 8,569,479,689.86 from CNY 8,456,598,624.49 in 2022[22] - The cash flow from operating activities net amount was CNY 1,083,148,795.08, a significant increase of 234.96% compared to CNY 323,364,537.50 in 2022[22] - The weighted average return on equity for 2023 was 7.64%, down from 10.09% in 2022[22] Market and Business Segments - The company's potassium fertilizer business accounted for over 50% of total revenue in 2023, classifying it under the chemical industry[44] - The company reported a significant increase in revenue from the steel structure segment, driven by rising infrastructure investments and demand for energy-efficient building solutions[47] - The State Grid plans to invest 2.4 trillion RMB during the 14th Five-Year Plan to upgrade the power grid, which will benefit the company's steel structure products used in power infrastructure[46] - The company aims to achieve a steel structure usage of approximately 140 million tons by the end of 2025, representing over 15% of the national crude steel output[47] - The company anticipates continued growth in both the steel structure and potassium fertilizer markets due to increasing domestic infrastructure investments and energy demands[46] Research and Development - The company invested CNY 65.37 million in R&D in 2023, focusing on technological upgrades and new product development, including advanced cutting and welding equipment[1] - The company has developed nearly 100 patents, showcasing its strong capabilities in new product and process development within the steel structure industry[103] - The company completed several key R&D projects aimed at improving the automation and efficiency of steel pipe cutting processes, contributing to cleaner production methods[153] - The company is focusing on developing intelligent manufacturing technologies for high-voltage transmission line steel towers, aiming to enhance processing precision and efficiency[156] International Expansion - The company is actively expanding its international market presence, particularly in developing countries along the "Belt and Road" initiative[74] - The company has been actively involved in overseas potassium resource development, particularly in Southeast Asia, to mitigate domestic supply shortages[89] - The company is establishing overseas potassium fertilizer production bases to meet domestic demand, responding to a 50% reliance on imports for potassium fertilizer[135] Sustainability and Quality Management - The company is committed to sustainable practices, aligning with national policies promoting energy-saving and resource-efficient construction[47] - The company has established a robust quality control system, adhering to strict internal standards beyond national requirements, ensuring high product quality[94] - The company emphasizes the importance of quality management and aims to improve product quality management systems to enhance overall quality awareness among employees[181] Challenges and Risks - The company reported that its net profit for the last three accounting years, after deducting non-recurring gains and losses, has been negative, indicating concerns about its ongoing viability[22] - The company faces risks from declining market demand due to macroeconomic conditions, rising raw material prices, and intensified industry competition[164] - The company acknowledges significant uncertainties in achieving its operational targets due to various external factors[179] Operational Efficiency - The company has established a comprehensive management system to enhance control over production bases, improving operational efficiency[1] - The company has a professional project management team that enhances service quality and operational efficiency in both steel structure and potassium fertilizer sectors[105] - The company is focused on expanding its market presence through technological advancements and efficiency improvements in production processes[144] Customer and Sales Performance - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥1,301,674,988.47, showing a significant increase compared to previous quarters[51] - The company's top five customers accounted for 48.60% of total annual sales, with total sales amounting to ¥1,945,659,223.18[132] - The company's domestic sales reached ¥2,622,436,617.96, representing 65.49% of total revenue, up 28.29% from ¥2,044,102,365.45 in 2022[136] - The company's overseas revenue increased by 56.23% to CNY 1,381,979,344.88, indicating strong international market performance[118] Future Outlook - The company aims to achieve a revenue target of approximately 4 billion yuan for 2024, with a planned production of 1.1 million tons of potassium chloride[179] - The company plans to complete the next 1 million tons/year potassium project by June 2026, enhancing its market diversification strategy[123] - The company is focused on becoming an internationally leading tower enterprise and steel structure manufacturing base, aligning with national strategic initiatives[178]