证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-023 青岛东方铁塔股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，青岛东 方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）依照根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发【2012】37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证 监发【2023】61号）和《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发 展需要的基础上，制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略和未来发展规划、目前及 未来盈利规模、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、公司发展所处的阶段、公司 现金流量状况等多种因素和实际情况，建立对投资者持续、稳定、 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （樊培银） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规 定和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项 权利，积极出席公司 2023 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意 见，维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人樊培银：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，博士研究生学 历；现为中国海洋大学管理学院会计学副教授，青岛市财政局、科技局财务评审专家。 曾任吉林农业大学讲师、黄海橡胶股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独 立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事，青岛国林科技集团有限公司独立董事， 现担任伟隆股份、汉缆股份独立董事及青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会独立 董事。 二、出席董 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-015 授信方式包括但不限于向银行办理各项授信业务（银行承兑汇票、信用证、国 内保理、贷款等）；授信租赁借款；发行公司债券、企业债券；股权融资（公开增发、 配股和定向增发等方式）等。 一、授信主体 公司及子公司（含全资、控股子公司，包括已设及新设的）。 二、授信用途 授信资金除公司日常运营需要外，将主要用于全资子公司老挝开元钾肥扩产建 设、特高压及新能源钢结构发展的投资。 三、授信方式 青岛东方铁塔股份有限公司 关于 2024 年度综合授信计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》。根据战 略发展规划，为满足公司不断扩展的生产经营规模，对于 2024 年度公司的授信计划 进行了预计，预计年度授信总额不超过人民币不超过人民币 66.1 亿元（其中包含等 值美元 1.23 亿元）及美元 0.85 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授 ...

审计委员会履行监督职责情况的报告 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计 委员会工作细则》规定和要求，董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"）2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的具体情况如下： 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转 制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 2 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东方铁塔股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、 樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、基普、泰铢进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外 汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工 具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制 经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值 业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部 风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币 种（主要币种为美元、基普、泰铢）。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期 结售汇、外汇掉 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 青岛东方铁塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善公司内部控制制度，确保公司经营管理合法合 规，切实维护资产安全，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本人权锡鉴：男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，汉族，博士研究生学 历；曾任青岛碱业股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 现为中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，山东省管理学会会长，并担任青岛双 星、青岛金王、高测股份及青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会独立董事。 二、出席董事会和股东大会的情况 2023年度公司共召开了5次董事会、3次股东大会，本人按时出席会议，认真审议 会议议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了 相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （权锡鉴） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-020 青岛东方铁塔股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示内容： 1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性 较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行间债券市场发生的各类债券、货 币市场基金、债券基金、同业存款、国债逆回购、信托产品、证券公司管理计划、 基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。 2、投资金额：公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：本次以闲置自有资金进行委托理财面临的主要风险包括市场 波动风险及宏观经济形式等，请广大投资者注意投资风险。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置 自有资金进行 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-013 青岛东方铁塔股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人韩 汇如先生的通知，获悉韩汇如先生持有的公司部分股份已解除质押，有关事项如 下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 日 | 期 | | | 韩汇如 | | 是 | 4,500 | 7.73 | 3.62 | 2023/3/10 | 2024/3/29 | 渤海国际信 托股份有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | -- | 4,500 | 7.73 | 3 ...