证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-002 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2025 年 1 月 7 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十六次会 议的通知，并于 2025 年 1 月 9 日上午 9 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以 现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的 相关规定。 三、备查文件 1．公司第八届董事会第十六次会议决议 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 9 日 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1．审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：9 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-003 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日上午 10 时 在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第十六次会议。本次会 议通知已于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会成员王艳磊召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举张波先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 青岛东方铁塔股份有限公司 1．第八届监事会第十六次会议决议 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 1 月 9 日 1 / 1 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称"贵公司"） 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的 《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公 司于 2025 年 1 月 7 日上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室 召开的本次股东大会现场会议。 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的有关规定发表法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公 司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈 述和说明。 本所律师已获得贵公司对其所 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-001 青岛东方铁塔股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2025年1月7日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年1月7 日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日9:15~15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司三楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2025年1月7日上午10:00。 5．现场会议主持人：董事长韩方如女士。 6．本次会议的召集 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-055 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024年12月20日召开，会议审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：本公司董事会。 2024年12月16日公司董事会收到《监事会关于提议召开临时股东大会的函》， 公司董事会于2024年12月20日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月7日上午10:00。 （2）网络投票时间：2025年1月7日。 ...

一、董事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2024 年 12 月 18 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十五次 会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日上午 9 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议 室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-054 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1.公司第八届董事会第十五次会议决议； 1 / 2 2.《监事会关于提议召开临时股东大会的函》。 特此公告。 1.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-053 青岛东方铁塔股份有限公司 本议案需提交临时股东大会审议。 2.审议通过了《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》。 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日上午 9 时 在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届监事会第 十五次会议。本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会 议决议有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》； 经审阅张波先生的简历及相关资料，全体监事一致认为张波先生符合任职监事 会成员相关职责的要求，同意改选张波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人。 具体内容详见与本公告同日 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2.公司第八届监事会第十五次会议决议 特此公告。 一、辞职监事基本情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 14 日收 到公司非职工代表监事王志华先生的书面辞职报告，王志华先生因工作岗位调动原 因提请辞去公司非职工代表监事及第八届监事会主席职务，辞职后将继续在公司工 作。截至本公告披露日，王志华先生未持有公司股份。 依据《公司法》的相关规定，王志华先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法 定最低人数，王志华先生的辞职申请将于公司召开临时股东大会选举产生新的监事 后生效，在辞职申请生效前，王志华先生依照法律、行政法规和公司章程的规定，继 续履行监事、监事会主席职责。公司对王志华先生在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢。 二、关于改选非职工代表监事的情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引一 ...

Group 1: Financial Performance - The company has won 9 bids this year, totaling approximately 1.456 billion [9] - The overall tonnage of projects won from the State Grid this year is similar to last year, but the average winning price has slightly decreased due to lower raw material prices [9] - The net profit margin for steel structure projects has improved significantly compared to previous years [9] Group 2: Project Updates - The Laos potassium project has a production capacity of 1 million tons of potassium chloride per year, with a mining area of 133 square kilometers and reserves of over 400 million tons [2] - The company has completed a 500,000-ton expansion plan for the Laos potassium project and is planning further cooperation and expansion [2] - The acquisition of Yunnan Diyi Mining has not yet been completed, and the exploration rights include sulfur iron ore, but its development value is currently deemed insufficient [3] Group 3: Market Strategy - The company aims to continue expanding its potassium fertilizer market domestically and in Southeast Asia [8] - The company is focusing on dual main businesses of steel structure and potassium fertilizer to mitigate operational risks and enhance profitability [6] - The company is actively monitoring market conditions and adjusting its strategies accordingly to maintain competitive pricing [6] Group 4: Investor Relations - The company is committed to enhancing investor communication and fulfilling information disclosure obligations as per regulatory guidelines [7] - Suggestions from investors regarding share buybacks or increases in shareholding will be presented to the board for discussion [2] - The company has received inquiries about potential mergers or acquisitions, but there is currently no evidence to support such claims [8]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-051 青岛东方铁塔股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周四） 15:00-17:00。届时公司董事、董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生、证券事 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | 务代表纪晓菲女士将以 ...